Top 10 kryptofejl gennem tiderne

At forstå de top 10 kryptofejl gennem tiderne er en smart måde at få en bedre forståelse af kapaciteterne og udviklingen af markedet for digitale aktiver. De sidste 15 år har været spændende, da kryptobranchens er vokset fra en enkelt mønt til tusindvis af projekter. Hver ny blockchain-platform tilføjer til kapaciteterne for disse avancerede digitale aktiver. Som sådan er de afgørende for den omfattende adoption af kryptovalutaer.

Selvfølgelig kom denne udvikling ikke uden voksende smerter. Der har været mange kryptofejl, som førte til større udviklinger og forbedret sikkerhed. Som sådan kan disse fejl betragtes som nødvendige onde, fordi de forbedrede markedets procedurer som helhed. Her er de top 10 kryptofejl gennem tiderne (i ingen særlig rækkefølge).

1. FTX-børsens sammenbrud

Sammenbruddet af FTX-børsen sendte bølger gennem markedet og resulterede i, at mange andre højtstående platforme fejlede. Denne massive fejl kan tilskrives flere faktorer. Ifølge retsdokumenter havde børsen ingen risikostyringsstrategi.

Denne mangel på risikominimering førte til, at børsen geninvesterede kundernes midler i andre platforme. Da disse platforme begyndte at fejle, indså børsens ledelse hurtigt, at de stod over for en stor finansiel krise. Milliarder i kundemidler forsvandt simpelthen på grund af dårlige investeringer og andre tvivlsomme udgiftsvaner.

Anklager

USA’s anklagere greb ind og anklagte børsens administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, for en række anklager relateret til sammenbruddet. I retsdokumenterne blev det afsløret, at børsen havde minimale finansielle optegnelser. Det blev også afsløret, at gruppen havde kanaliseret milliarder fra børsens reserver til deres hedgefond, som led store tab.

For at forværre situationen havde børsens ledelse doneret millioner til regeringsrepræsentanter i flere nationer. Rapporterne viste, at gruppen donerede 8 millioner dollars til føderale kampagner alene. Derudover gik yderligere 13 millioner dollars til kampagner på begge sider af politisk spektret. Nyhederne førte til, at talrige politikere kom under kritik.

Det er næsten et år siden FTX’s sammenbrud, og virkningerne kan stadig mærkes på markedet. Lukningen efterlod et stort plet på industrien, med tusindvis der mistede midler i fiascoet. Derudover er det endnu uvist, hvilke reguleringsmæssige konsekvenser dette sammenbrud vil medføre. Mange mener dog, at det vil resultere i yderligere granskning af CEX’er (centraliserede børser) globalt.

2. LUNA stablecoin-kollaps

LUNA blev lanceret i 2018 som et lovende nyt stablecoin-projekt. Do Kwon og Daniel Shin stod bag projektet. De forestillede sig stablecoins som hovedvalutaen for et stort e-handelsprojekt til at støtte web3-udvikling i Asien.

I maj 2022 kollapsede Terra-økosystemet på grund af en række problemer, der fremhævede vanskelighederne ved at holde en algoritmisk stablecoin flydende. TerraUSD stablecoinen var et populært projekt, der brugte LUNA som sin reservevaluta. Systemet var designet til automatisk at justere sine reserver for at sikre stabilitet under markedsvolatilitet.

På sit højdepunkt havde TerraUSD en markedsværdi på 18 milliarder dollars og blev betragtet som et af de lovende projekter inden for stablecoin-sektoren. Alt dette ændrede sig inden for få timer og resulterede i et af de mest spektakulære kryptofejl nogensinde. Faldet sænkede LUNA’s pris fra omkring 80 dollar til få cent på under 28 timer.

Åbenbaringer

Bemærkelsesværdigt var det samme år, projektet blev introduceret, at Cyrus Younessi, chef for risikostyring hos MakerDAO, offentligt erklærede, at det ikke var levedygtigt. Hans advarsler blev dog ikke hørt, og projektet fortsatte i to år, før det kollapsede katastrofalt.

I maj 2022 begyndte TerraUST at vise tegn på ustabilitet. Disse problemer startede med, at tokenen faldt til 0,98 dollar på grund af store dump. Disse handlinger førte til, at nogle på sociale medier begyndte at stille spørgsmål ved projektet. På det tidspunkt jokede Do Kwon endda med, at det var en mulighed, at tokenen kunne blive frakoblet.

Et par dage senere formåede tokenen ikke at genvinde sin tabte værdi. Samtidig blev det offentligt kendt, at Do Kwon havde været arkitekten bag en række andre mislykkede stablecoins i fortiden, herunder Basis Cash. Nyheden sendte projektet i en nedadgående spiral, som det stadig ikke er kommet sig fra.

3. Kina forbyder børser

I 2017 traf Kina den forfærdelige beslutning at forbyde kryptobørser fra sine kyster. Dette træk sendte markedet i panik, fordi Kina på det tidspunkt var den største støttespiller for kryptovalutaer og minedrift. Beslutningen om at forbyde lokale børser kom under en massiv rally, der hjalp med at drive kryptoadoption til nye højder.

Den pludselige introduktion af ERC-20 tokens førte til en ICO (Initial Coin Offering) boom. Denne boom efterlod kinesiske embedsmænd forvirrede. De vidste ikke, hvordan de skulle håndtere den nye teknologi. Følt truet af de nye valutaer, gik de i gang med at gøre det meget sværere for borgere at få adgang til disse digitale aktiver.

Det, der gjorde dette træk særligt, var, at Kina var den førende Bitcoin-miner i verden. Derudover har den kinesiske regering længe været involveret i kryptomarkedet. Denne involvering blev tydelig sidste år, da PBoC (People’s Bank of China) begyndte at teste og lancere sin CBDC (Central Bank Decentralized Currency).

Kina mistede uden tvivl milliarder i kryptokapital, da de fleste platforme og handlende forlod landet på jagt efter venligere destinationer. Hong Kong, Japan og Sydkorea oplevede alle umiddelbare stigninger i deres blockchain-markeder som en direkte følge af den kinesiske regerings fejl.

4. Three Arrows Capital (3AC)

Three Arrows Capital (3AC) skabte oprør, da de annoncerede, at de var gået i likvidation. Denne massive kryptofond var den største på markedet på tidspunktet for dens fiasko. Fiaskoen skyldtes flere problemer, herunder et vedvarende fald i kryptopriserne under bjørnemarkedet.

Three Arrows Capital var blandt de mest kendte hedgefonde i branchen. Den har opereret siden 2012. Dette Singapore-baserede projekt blev af mange betragtet som markedets flagskibs-hedgefond. Fondens grundlæggere, Kyle Davies og Su Zhu, var højt respekteret i sektoren for deres erfaring og resultater.

3AC-fiaskoen blev offentlig kendt i juni 2022, efter at hedgefonden ikke kunne opfylde sine låneforpligtelser på 350 millioner dollars til Voyager. Denne fiasko udløste alarmklokker på markedet, hvilket resulterede i marginopkald på deres andre lån. Fonden kunne ikke imødekomme disse opkald og kollapsede, hvilket efterlod mange brugere med tab.

Da støvet lagde sig, blev det afsløret, at hedgefonden skyldte over 3,5 milliarder dollars i lån. Disse forpligtelser blev ikke indfriet, hvilket resulterede i en katastrofal fiasko for fonden. Derudover medførte den bølgeeffekt en kaskade af fiasker, der fulgte kort tid efter.

5. Celsius Lending

I juni 2022 chokerede Celsius Lending markedet med sin lukning. På det tidspunkt var det blandt de største DeFi P2P-låneprotokoller i drift. Netværket gjorde det muligt for brugere at låne deres digitale aktiver ud til andre via store lånepuljer. Til gengæld for deres indskud modtog brugerne rentebetalinger.

Celsius kom ind på markedet i 2018 og blev præsenteret som en bedre måde for brugere at få adgang til finansiering og sikre passiv indkomst. Denne avancerede DeFi-protokol lånte over 8 milliarder dollars til brugere og viste over 12 milliarder i aktiver før sit sammenbrud. Disse tal hjalp med at opbygge tillid til platformen i løbet af dens drift.

Celsius fejlede, da de besluttede at tage brugernes midler og geninvestere dem i andre afkastgivende DeFi-muligheder. Dette træk syntes fornuftigt på papiret, da det virkede som en lavrisikometode til at forbedre afkastet på de holdte kundemidler. Dog resulterede beslutningen i massive tab for brugerne og kollapsen af hele platformen.

Til sidst blev det afsløret, at en dårlig risikostyringsmodel og utilstrækkelig regnskabsføring var de primære skyldige. Celsius’ forretningsmodel havde en lav detail-låne-til-indskudsratio på kun 10 %. Derudover havde firmaet 1 milliard dollars i usikrede lån, da det stoppede alle udbetalinger.

6. Ethereum DAO-hack

Ethereum DAO-hacket forbliver en af de mest offentligt kendte fiaskoer i kryptohistorien. I juni 2016 var Ethereum pioner inden for konceptet DAO (decentraliserede autonome organisationer). Målet med DAO’er er at eliminere personale og skabe en fuldt decentraliseret metode til at drive et projekt.

I en DAO stemmer brugerne ved at stake deres tokens for at opnå stemme- og forslagrettigheder. Denne metode sikrer, at fællesskabet leder projektet og hjælper med at skabe sammenhæng i netværket. Derudover øger den gennemsigtigheden og gør projekter mere demokratiske. Men alle disse fordele kom ikke uden nogle tidlige voksende smerter.

Den første DAO fejlede glorværdigt, da en hacker formåede at narre protokollen ved at oprette en duplikeret smart contract med sin indbetalingsadresse. Efter at have gennemført dette træk begyndte hackeren at suge 3,6 millioner dollars i Ethereum til sin tegnebog. Dette skridt udløste alarmklokker i Ethereum-fællesskabet, som hurtigt forsøgte at stoppe hackeren fra at trække midlerne tilbage.,

Til sidst blev denne fiasko forværret, da Ethereum-teamet besluttede at rulle deres blockchain tilbage før hacken. De skabte derefter en ny version af ETH, der beholdt det oprindelige navn, og den gamle Ethereum-aktiv blev til Ethereum Classic. Konsekvenserne af dette træk mærkes i dag, da det at spole tiden tilbage på en blockchain er en af de største tabuer i branchen.

7. Twitter-hack

I 2020 rapporterede Twitter-brugere, at de så nogle tvivlsomme donationsanmodninger fra fremtrædende brugere. Anmodningen bad deres følgere om at sende midler. I en hændelse postede Bill Gates’ konto: “Alle beder mig om at give tilbage. Du sender $1.000, jeg sender dig $2.000.” Disse anmodninger blev hurtigt afkræftet, men ikke før folk havde sendt millioner i Bitcoin.

Senere gennemgang viste, at det koordinerede angreb startede, da angriberne fik adgang til Twitter’s God-mode-funktion. Denne adgang var resultatet af måneders phishing-angreb for at indsamle de nødvendige data til at udføre det største angreb.

Hacket blev nationale nyheder, og formanden for Senatets handelsudvalg kontaktede endda firmaet for at forhindre fremtidige problemer. I juli 2020 blev tre personer anklaget for bedrageriet. Disse anklager fremhævede de voksende evner hos blockchain-retsmedicinske firmaer og myndigheder til at afsløre identiteten på Bitcoin-tegnebogsejere.

8. Silk Road

Silk Road er en af de største kryptofejl af mange grunde. For det første efterlod Silk Road et dårligt ry, der stadig hænger ved i dag vedrørende brugen af kryptovalutaer til at begå forbrydelser. Silk Road var et online marked, der tilbød u censurerede produkter. Som sådan blev det hurtigt et tilflugtssted for ulovlige aktiviteter.

Myndighederne arresterede Silk Roads grundlægger i et dristigt raid i 2013. I retten blev det afsløret, at Robert Ulbricht faciliterede 1,2 milliarder dollars i salg på Silk Road. Disse salg gav ham over 80 millioner dollars i profit. Dog vil han sandsynligvis aldrig få lov til at bruge disse midler, da Ulbricht blev idømt livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse.

9. Mt.Gox

Ingen liste over kryptofejl kan være komplet uden at nævne Mt.Gox-børsen. Dette massive hack fandt sted for et årti siden og har stadig efterladt mange i markedet rystede over tabene den dag i dag. Mt.Gox lukkede sine porte i februar 2014 efter massive hacks.

På det tidspunkt var Mt.Gox ansvarlig for 70 % af alle Bitcoin-transaktioner. Det, der gør dette til en stor fiasko, udover de massive tab, var hvor længe hacket fortsatte, før det blev opdaget. Over uger stjal hackere 850.000 Bitcoin, hvilket resulterede i en toårig kryptovinter. Desværre har de fleste handlende aldrig modtaget nogen kompensation for disse tab den dag i dag.

10. Ronin Network-hack

Ethereum-sidekæden, Ronin Network, mistede 620 millioner dollars i marts 2022, efter at en hacker erhvervede fem validator-nøgler gennem medarbejder-phishing-angreb. Hackeren godkendte derefter to massive udbetalinger på 173.6000 ETH og 25,5 millioner i USDC. Den dag i dag er hacket stadig et af de største DeFi-fiaskoer i historien og et tydeligt eksempel på, hvor effektive phishing-angreb er blevet.

Kryptofejl er voksende smerter

Det er umuligt at forbedre en teknologi uden nogle fejl. I normale scenarier kan disse fejl resultere i forsinkelser i produktudrulning eller andre ulemper. Når man dog beskæftiger sig med kryptovalutaer, kan de resultere i massive tab. For at undgå disse problemer skal du sikre dig at udnytte ikke-depotbaserede muligheder og holde dig til pålidelige platforme.

Du kan lære mere om spændende blockchain-projekter her.