DOJ takker Tether for hjælp i $52 millioner Xinbi-kryptoindgreb

Tether sagde i en 11. september 2026 meddelelse, at det amerikanske justitsdepartement havde anerkendt udstederens af stabile mønter for deres proaktive assistance i en koordineret håndhævelsesaktion mod Xinbi Guarantee, et kinesisk-sproget marked på Telegram, som myndighederne påstår leverede tjenester til svindelcentre og organiserede kriminelle grupper, hvor mere end $52 millioner i kryptovaluta blev indskrænket på én dag.

Justitsdepartementets Scam Center Strike Force annoncerede den koordinerede handling den 9. september 2026 og oplyste, at cirka $52 millioner i kryptovaluta, der var involveret i svindel-hvidvask, blev indskrænket på én dag, og at indskrænkningen bragte den samlede indskrænkningsmængde for Strike Force op på cirka $938 millioner. Pressemeddelelsen udtalte: “Strike Force takker Tether for deres proaktive assistance i denne efterforskning.”

USA’s anklager Jeanine Ferris Pirro annoncerede handlingerne sammen med føderal retshåndhævelse og interagency-partnere. Til meddelelsen deltog anklager for Alaska-distriktet Michael J. Heyman, FBI’s kriminalafdelings stedfortrædende assisterende direktør Matthew Floyd, U.S. Secret Service Washington Field Office specialagent i spidsen Tara McLeese, samt Lisa Palluconi, næstformand for Treasury Departments Office of Foreign Assets Control.

Påtagningskendelse og Indskrænket Tegnebøger

Ifølge en påtagningskendelse, der blev offentliggjort den 9. september 2026, er Xinbi et kinesisk-sproget ulovligt marked på Telegram, hvor leverandører markedsfører deres tjenester til operatører af svindelcentre. Leverandørerne offentliggjorde deres tilgængelige tjenester på Telegram-kanalen, herunder oprettelse af tilpassede svindelinvesteringswebsteder, hvidvask af penge, som svindlere havde opnået fra ofre for overførselsbedrageri, og rekruttering af ofre for menneskehandel til at arbejde i svindelkomplekser i Sydøstasien. Ifølge kendelsen holdt Xinbi som organisation de penge, der skulle betales til leverandøren, indtil leverandørens tjenester var afsluttet, og forsikrede svindlerne om, at leverandørerne ville levere. Kendelsen påstod adskillige tilfælde, hvor amerikanske ofres midler blev sporet til specifikke leverandører, der annoncerede hvidvaskningstjenester på Telegram-kanalen og offentliggjorde kryptovaluta-tegnebøger til betaling.

Den 7. september 2026 godkendte US District Court for District of Columbia beslaglæggelse af Telegram-kanalerne, der var vært for markedet. Under den samme kendelse beslaglagde Strike Force to kryptovaluta-tegnebøger, som Xinbi brugte til at indsamle betalinger til leverandører, og som i samlet stand indeholdt cirka $12 millioner, og retshåndhævelsen søgte indskrænkning af yderligere 47 kryptovaluta-tegnebøger, som formodes at være forbundet med hvidvaskning i Xinbis netværk og med leverandører, der havde arbejdet for svindlere.

I en yderligere koordineret handling samme dag udpegede Treasury Departments Office of Foreign Assets Control Xinbi som en betydningsfuld transnational kriminel organisation og identificerede adskillige kryptovaluta-tegnebøger, der var knyttet til den. OFAC udpegede også to andre enheder for at have ydet væsentlig bistand, sponsorering eller leveret finansiel, materielfor eller teknologisk støtte til eller varer eller tjenester til eller til støtte for Xinbi. Som følge heraf er al ejendom og ejendomsrettigheder for de tre sanktionerede enheder, som befinder sig i USA eller er i besiddelse eller kontrol af amerikanske personer, blokeret og skal rapporteres til OFAC.

Indsættelse i Madagascar og Strike Force-baggrund

Pirro annoncerede også, at Strike Force vil udvide sit scope til at angribe svindelcenter-komplekser globalt, og at den havde udsendt et hold til Madagascar for at hjælpe de lokale retshåndhævere med at nedbringe svindelcentre i landet. Holdet, som var i landet i to uger, støttede de lokale myndigheder i nedlukningen af 13 svindelcentre, der blev drevet af kinesiske organiserede kriminalsyndikater, og bistod i behandlingen af mere end 3.200 elektroniske enheder. Ifølge pressemeddelelsen åbnede holdet også egne efterforskninger baseret på interviews med næsten 400 arresterede, hvoraf mindst omkring 30 var kinesiske ledere af svindelkomplekser, som blev repatrieret til Kina af den kinesiske regering.

Pirro lancerede officielt Scam Center Strike Force i november 2025 for at tackle kinesiske organiserede kriminalsyndikater, der driver svindelcentre primært i Sydøstasien. Strike Force målretter kryptovaluta-investeringssvindel, cyberaktiveret svindel, menneskehandel og hvidvaskningsoperationer. Ifølge tal fra FBI Internet Crime Complaint Center, som er citeret i pressemeddelelsen, stod cyberaktiverede svindelskemaer for næsten 85 % af alle tab, der blev rapporteret til IC3 i 2025, og rapporterede tab fra kryptovaluta-investeringssvindel steg fra $4,57 milliarder i 2023 til $8,65 milliarder i 2025, en stigning på 89 %. Pressemeddelelsen fastslår, at disse tal, som i høj grad er baseret på tab rapporteret af ofre, sandsynligvis væsentligt undervurderer de faktiske tab, fordi de fleste svindelofre ikke indberetter til IC3.

Den 6. marts 2026 underskrev præsident Trump en udøvende ordre, der pålagde administrationen at prioritere cyberkriminalitet, svindel og rovdyragtige ordninger, der tømmer amerikanske familier for deres livsopsparing, og pressemeddelelsen beskriver Strike Force som en kritisk komponent i udførelsen af denne mission. Grundlagt af USA’s anklager for District of Columbia, omfatter Strike Force FBI, U.S. Secret Service, Justice Departments kriminalafdeling, U.S. Postal Inspection Service, IRS Criminal Investigation og Homeland Security Investigations-DC, samt USA’s anklagerkontorer for distrikterne Alaska, Hawaii, Rhode Island og Western Washington, og arbejder i samarbejde med Treasury og State Departments. Assisterende USA’s anklager Karen P. Seifert for District of Columbia leder Strike Force. De beslaglæggelser den 9. september 2026 blev håndteret af Seifert og assisterende USA’s anklager Rick Blaylock Jr. fra D.C. USA’s anklagerkontor samt assisterende USA’s anklager Mac Caille Peturrson fra USA’s anklagerkontor for District of Alaska, sammen med FBI’s Chicago Field Office og Secret Service’s Washington Field Office.

Tether oplyste, at de har samarbejdet med mere end 340 retshåndhævende myndigheder i 67 lande og bistået i over 2.800 sager globalt, herunder over 1.600 med amerikanske retshåndhævere. Ifølge virksomheden har disse indsatser bidraget til at fryse mere end $5 milliarder i aktiver, der er knyttet til ulovlig aktivitet, herunder mere end $2,5 milliarder i samarbejde med amerikanske myndigheder. Virksomheden nævnte seneste samarbejde med amerikanske myndigheder, der involverer cirka $225 millioner i USDT knyttet til et internationalt menneskehandels- og romantiksvindel-syndikat, næsten $61 millioner i USDT forbundet med et omfattende kryptovaluta-investeringssvindelskem, og mere end $344 millioner i USDT, der er frosset i koordinering med OFAC og amerikanske retshåndhævere.

“På nuværende tidspunkt bør kriminelle organisationer forstå, at brug af digitale aktiver ikke placerer dem uden for lovens rækkevidde,” sagde Paolo Ardoino, CEO for Tether. Ardoino udtalte, at stablecoin‑infrastrukturen kan give retshåndhævelsen kraftfulde værktøjer til at identificere, forstyrre og stoppe ulovlig finansiel aktivitet, takkede DOJ for anerkendelsen af Tethers rolle i nedbrydningen af kriminalnetværket og sagde, at virksomheden vil fortsætte med at samarbejde med agenturer verden over for at forhindre onde aktører i at misbruge USDT.

Tether sagde, at de fortsat arbejder direkte med DOJ, FBI, U.S. Secret Service og andre myndigheder verden over for at bekæmpe misbrug af USDT og støtte inddragelsen af ulovlige aktiver.