USDOJ annoncerer håndhævelsesaktion mod hvidvaskningshubben Bitzlato

Det amerikanske justitsministerium (USDOJ) og forskellige samarbejdende håndhævelsesorganer har netop afsløret i en pressekonference, hvad der for nylig blev omtalt som en kommende ‘stor international kryptovaluta-håndhævelsesaktion’.

Bitzlato, en kryptovaluta-børs baseret i Hong‑Kong, sammen med sine operatører er blevet lukket ned efter at være blevet identificeret som et stort hvidvaskningshub for mørkeweb‑transaktioner.

Detaljerne

Selvom den er baseret i Hongkong, blev Bitzlato drevet af og rettet mod russisk kundekreds og fungerede som en af de største børser i landet. Bitzlato og dets operatører anklages for at fungere som et stort hub for hvidvaskning af transaktioner på mørkewebbet. Børsen siges at have tætte og betydelige forbindelser til Hydra – et berygtet mørkeweb‑marked, der er ansvarlig for cirka 80 % af alle mørkeweb‑transaktioner.

DOJ angiver, at mellem 2018 og 2022 blev over 700.000.000 $ bevidst hvidvasket gennem platformen. Med cirka 4,58 mia. $ i transaktioner behandlet af Bitzlato siden 2018 udgør den hvidvaskede kapital mindst 15 % af sidens samlede aktivitet.

Ud over at facilitere disse transaktioner siges Bitzlato at have modtaget over 15.000.000 $ i indtægter genereret gennem ransomware.

Håndhævelsesmyndighederne styrkede yderligere deres sag ved at indhente og gennemgå chats mellem Bitzlato‑personale. I disse chats angiver DOJ, at forskellige ledere i virksomheden var, “…bevidste om at Bitzlato’s konti var fyldt med ulovlig aktivitet, og at mange af dets brugere var registreret under andres identiteter”.

De ansvarlige

Den primære person, der holdes ansvarlig for de forbrydelser, Bitzlato har begået, er en russisk statsborger ved navn Anatoly Ledkodymov.  Anklagerne mod Ledkodymov omfatter ‘Udførelse af en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed’, med forskellige påstande om utilstrækkelige KYC‑foranstaltninger anvendt af børsen.

DOJ angiver, at Ledkodymov allerede er blevet anholdt, med hans arrestation den 17. januar i Miami, Florida.

Ud over at være klar over og facilitere den ulovlige aktivitet, der foregik på Bitzlato‑platformen, menes Ledkodymov at have været klar over, at en betydelig del af sidens trafik kom fra USA – uden tvivl et faktum, der yderligere styrkede DOJ, FBI og alle involverede til at lukke platformen ned. Det menes, at Bitzlato‑siden havde over 250 millioner besøgende fra USA alene i juli 2022.

Kommentar

I pressekonferencen/meddelelsen gik talerne ikke på kompromis, da de diskuterede cyberkriminalitet.

“Institutioner, der handler med kryptovaluta, er ikke over loven, og deres ejere er ikke uden for vores rækkevidde… Som påstået solgte Bitzlato sig selv til kriminelle som en kryptovaluta‑børs uden spørgsmål, og høstede hundredvis af millioner dollars i indskud som resultat. Den tiltalte betaler nu prisen for den skadelige rolle, hans virksomhed spillede i kryptovaluta‑økosystemet.”

“Som påstået hjalp den tiltalte med at drive en kryptovaluta‑børs, der undlod at implementere anti‑hvidvaskningsforanstaltninger og gjorde det muligt for kriminelle at tjene på deres ulovlige handlinger, herunder ransomware og narkotikahandel… National Cryptocurrency Enforcement Teams enorme indsats for at forstyrre Bitzlato og anholde den tiltalte viser, at vi vil fortsætte med at arbejde sammen med vores partnere – både udenlandske og indenlandske – for at bekæmpe kryptovaluta‑drevne forbrydelser, selvom de overskrider internationale grænser.”

En igangværende nedkæmpelse

Nyheder om, at DOJ griber ind mod cyberkriminalitet, er ikke nye. For to år siden annoncerede DOJ, at de havde konfiskeret Bitcoin til en værdi af over 1 mia. $ på det tidspunkt, knyttet til en anden mørkeweb‑markedsplads kendt som ‘Silk Road’.

I mellemtiden, i begyndelsen af 2022, annoncerede DOJ den største konfiskation af midler i sin historie, hvor de inddrog Bitcoin til en værdi af 3,6 mia. $ fra midler stjålet fra Bitfinex.