Digitale aktiver
$1 milliard i stjålet Bitcoin knyttet til ‘Silk Road’ konfiskeret af DOJ
Føj Securities.io til dine foretrukne kilder på Google
Det amerikanske Justitsministerium (DOJ) har annonceret den største konfiskation i sin historie, som involverer kryptovaluta, der menes at være provenuet fra den nedlagte mørkeweb-markedsplads ‘Silk Road’.
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
Kun den Bitcoin, som blev konfiskeret, svarer til cirka $1 milliard USD. Dette, sammen med de forskellige forks, gør konfiskationen til en betydningsfuld præstation for DOJ.
DOJ bag kulisserne
Investorer, der forsøger at forstå og tjene på Bitcoin-markederne, holder ofte øje med begivenheder, der kan påvirke priserne. Derfor er der nogle, der løbende overvåger bevægelser af aktiver i store Bitcoin-tegnebøger. En tegnebog, der overfører en betydelig mængde Bitcoin til en børs, kan indikere en salgsintention, mens det omvendte kan indikere en holdningsintention.
I erkendelse af dette fangede en transaktion investorerne i begyndelsen af ugen, da cirka $1 milliard USD i Bitcoin blev overført fra en længe inaktiv tegnebog. Spekulationerne løb løbsk, mens investorerne forsøgte at finde ud af, hvem der stod bag kulisserne og var ansvarlig for denne handling.
Spol frem til 6th november, og vi har nu svaret – Det amerikanske Justitsministerium (DOJ).
Hvad var Silk Road?
Silk Road var navnet på en mørkeweb-markedsplads, orkestreret af Ross Ulbricht, som steg til prominens i 2011 – i bund og grund fungerende som ‘eBay’ for ulovlige varer og tjenester. Desværre er Silk Road sandsynligvis hovedårsagen til, at Bitcoin stadig i dag forbindes med ulovlig aktivitet. På det tidspunkt fungerede Bitcoin som det perfekte medium for sådanne aktiviteter.
Som den primære orkestrator bag Silk Road blev Ross Ulbricht i 2015 fundet skyldig i forskellige forbrydelser – sammensværgelse om narkotikahandel, hvidvaskning af penge osv. Som følge af disse domme afsætter Ulbricht nu flere livstidsstraffe i fængsel.
Hvordan gjorde de det?
Silk Road har været væk siden 2013, hvilket rejser spørgsmålet – hvordan bliver disse midler nu hentet af DOJ?
Over tid er regulatorers og myndigheders, såsom DOJ’s, evner blevet meget mere sofistikerede. Efterhånden som kryptovalutaens verden vokser i hidtil uset tempo, er sådanne evner nødvendige for at sikre, at ulovlig aktivitet holdes i skak. Med en større forståelse af kryptovaluta og nye metoder til at spore transaktioner var DOJ i stand til netop det.
“I 2020 brugte retshåndhævende myndigheder et tredjeparts bitcoin-attributionsfirma til at analysere Bitcoin-transaktioner udført af Silk Road. Fra denne gennemgang observerede de 54 transaktioner, der blev sendt fra Bitcoin-adresser kontrolleret af Silk Road, til to Bitcoin-adresser,”
Det bliver dog endnu mere interessant – DOJ har bemærket, at selvom de tror, at disse midler er provenuet fra Silk Road-aktivitet, blev de faktisk stjålet fra markedspladsen.
“…Disse 54 transaktioner blev ikke registreret i Silk Road-databasen som et leverandørudtræk eller et Silk Road-medarbejderudtræk og synes derfor at repræsentere Bitcoin, der blev stjålet fra Silk Road.”
Yderligere bekræfter deres overbevisning om, at midlerne var stjålet, det faktum at DOJ var i stand til at identificere den person, der var forbundet med den oprindelige transaktion, som flyttede midlerne fra Silk Road.
“Ifølge efterforskningen var Individ X i stand til at hacke ind i Silk Road og opnå uautoriseret og ulovlig adgang til Silk Road og derved stjæle den ulovlige kryptovaluta fra Silk Road og flytte den ind i tegnebøger, som Individ X kontrollerede. Ifølge efterforskningen blev Ulbricht opmærksom på Individ X’s online identitet og truede Individ X med at returnere kryptovalutaen til Ulbricht. Individ X returnerede ikke kryptovalutaen, men beholdt den og brugte den ikke…Den 3. november 2020 underskrev Individ X en Samtykke- og Forligsaftale om konfiskation med den amerikanske anklagemyndighed, Nordlige distriktskontor i Californien. I den aftale gav Individ X samtykke til konfiskationen af den sagsøgte ejendom til USA’s regering.”
Stadig i limbo
Det bør bemærkes, at selvom DOJ har formået at konfiskere disse midler, er de endnu ikke officielt regeringens ejendom. Selvom midlerne nu er i DOJ’s besiddelse, skal den opbyggede sag nu bevises i retten.
Baseret på tidligere begivenheder ville det være logisk, at hvis/når en officiel konfiskation af midler finder sted, vil DOJ efterhånden sætte kryptovalutaerne på auktion – en procedure, der har fundet sted ved flere lejligheder tidligere.
