USA’s justitsministerium påstår, at kryptocurrency er blevet brugt til at omgå sanktioner

Fem russiske statsborgere og to venezuelanere er anklaget af amerikanske anklagere for at være en del af en kompleks global sanktionsundgåelse og hvidvaskningsskema, der også involverer kryptotransaktioner, ifølge en meddelelse offentliggjort onsdag den 19. oktober af det amerikanske justitsministerium (DoJ).

USA’s justitsministerium påstår, at kryptocurrency er blevet brugt til at omgå sanktioner

Federale anklagere i New York påstod, at de anklagede havde erhvervet militærteknologi fra amerikanske producenter og sendt dem til Rusland, herunder avancerede halvledere og mikroprocessorer brugt i kampfly, missilsystemer, smarte ammunition, radar, satellitter og andre rum-baserede militære anvendelser.

Derudover havde de angiveligt smuglet millioner af tønder venezuelansk olie og solgt den til købere i Rusland og Kina. Olien stammede fra den venezuelanske statslige olieselskab PDVSA, som var blevet ramt af amerikanske sanktioner i 2019. De anklagede var også anklaget for at have hvidvasket titals af millioner af amerikanske dollars for russiske oligarker og andre sanktionerede enheder.

Breon Peace, amerikansk anklager for det østlige distrikt i New York, udtalte:

“Som påstået var de anklagede kriminelle medhjælpere for oligarker, der orkestrerede et komplekst skema for at ulovligt erhverve amerikansk militærteknologi og venezuelansk sanktioneret olie gennem en række transaktioner, der involverede skraldeselskaber og kryptocurrency. Deres bestræbelser undergravede sikkerheden, den økonomiske stabilitet og retsstatsprincippet verden over. Vi vil fortsætte med at undersøge, forstyrre og anklage dem, der driver Ruslands brutale krig i Ukraine, omgår sanktioner og fastholder den skyggeøkonomi af transnational hvidvaskning.”

Anklagerne sagde, at nogle af de halvledere og andre elektronikkomponenter, der var erhvervet gennem skemaet, var blevet fundet i russiske våbenplatforme, der var beslaglagt i Ukraine, hvor de to lande for tiden er involveret i en militær konflikt, der blev iværksat af Rusland i februar.

De anklagede havde angiveligt brugt et tysk selskab til at sende de amerikanske militærteknologier og den venezuelanske olie til Rusland. En af de anklagede var blevet anholdt i Tyskland tidligere på ugen, og en anden i Italien, og USA søger for tiden at få dem udleveret.

Betalinger for det tyske selskabs ulovlige aktiviteter blev udført i amerikanske dollar og routet via amerikanske finansielle institutioner og korrespondentbankkonti. Anklagerne påstår, at for at omgå de amerikanske sanktioner, der var pålagt russiske enheder, brugte de anklagede fiktive skraldeselskaber og falsk KYC-dokumentation og bankkonti i højrisikojurisdiktioner, hvilket fik amerikanske banker til at behandle titals af millioner af amerikanske dollar. Skemaet involverede også kryptotransaktioner til en værdi af millioner af amerikanske dollar og kontantbetalinger med kurérer i Rusland og Latinamerika.

Hvad er finansielle sanktioner, og hvor effektive er de?

Finansielle sanktioner, der kan være en del af bredere økonomiske sanktioner, er en form for straf, der pålægges af et land mod et andet land, dets embedsmænd eller private borgere, der måske eller måske ikke har forbindelse til den sanktionerede regering. Denne form for straf regnes for en sidste udvej som alternativ til brug af militær magt og er ment til at afrette det pågældende land fra at udføre bestemte forkastelige handlinger. Finansielle sanktioner kan omfatte beslaglæggelse af formuer og forbud mod finansielle transaktioner.

Sanktioner forbuder normalt lokale selskaber og personer fra at deltage i transaktioner og aftaler med sanktionerede regeringer og personer. I 2019 udstedte den amerikanske regering en rekord $1,28 milliarder i sanktionsbøder mod lokale virksomheder over 30 tvangsforanstaltninger.

USA pålægger økonomiske sanktioner verden over i overensstemmelse med sine udenrigspolitiske og nationale sikkerhedsobjektiver. For eksempel implementerer det for tiden vigtige sanktionsprogrammer mod Rusland, Venezuela, Iran, Nordkorea og Syrien, blandt andre. Disse foranstaltninger er ment til at straffe påståede overtrædelser af international ret verden over og opnå diplomatisk objektiver.

Men ikke alle er enige om, at finansielle sanktioner er effektive. I tilfældet med USA og Den Europæiske Union, som også pålægger en bred vifte af sanktioner mod flere lande og personer, mener nogle , at sanktioner ofte ender med at skade lokale økonomiske interesser uden at påvirke målgruppens adfærd så meget. Når det kommer til Rusland, verdens største olie- og gasexportør, kan vestlige sanktioner fungere som en boomerang, der fører til en energikrise, der til sidst påvirker EU også.

En anden stor kontrovers handler om sanktioner, der påvirker civile i det pågældende land, der måske ikke nødvendigvis støtter deres regerings overtrædelse af international ret.

Store kryptoplatforme nægtede at pålægge sanktioner, men blev tvunget til det

Efter den russiske invasion af Ukraine den 24. februar nægtede flere store kryptobørser, herunder Kraken, Binance og Bitfinex, at efterkomme opfordringer fra Kyiv om at pålægge sanktioner mod russiske brugere og lukke deres hot-adresser.

Tidligere Kraken-direktør Jesse Powell sagde på det tidspunkt:

“Når du skal fryse en persons finansielle konto, kan de ikke længere betale deres husleje, gæld, købe mad, du ved, støtte deres familie.”

Binance, Bitfinex og andre børser med kontorer i Den Europæiske Union nægtede først at fryse kryptokonti for russiske brugere, med henvisning til almindelige borgeres rettigheder.

Men nogle af dem, herunder Binance og Kraken, blev til sidst tvunget til at ændre kurs efter EU’s restriktive foranstaltninger mod Rusland.

Efter EU’s femte sanktionspakke mod Rusland sagde Binance i en meddelelse, at det havde været nødt til at begrænse tjenester for russiske personer og enheder, der ejer kryptoaktiver, der overstiger en værdi på 10.000 EUR.

“Konti, der falder under denne begrænsning, vil blive sat i tilbageholdsmodus. Der vil ikke være tilladelse til indbetaling eller handel på disse konti. Begrænsningen dækker også alle spot-, futures-, kassesystemer og indsatte og tjente depositum,” lyder meddelelsen.

I sin otte sanktionspakke mod Rusland, der blev vedtaget den 6. oktober, forbød EU samlet kryptotransaktioner med russiske statsborgere (tidligere var der tilladelse til transaktioner op til 10.000 EUR) i et forsøg på at tackle potentielle løkker, der kunne tillade russere at flytte penge ud af landet.

Den 19. oktober standsede Kraken, der er baseret i USA, men støtter EUR-operationer på sin platform, tjenesterne til russiske brugere. Beslutningen kommer kort efter vedtagelsen af EU’s seneste sanktionspakke og afgang af Jesse Powell som direktør.