Düzenleyiciler Çeşitli Kripto Projelerine Karşı Cezai Önlemler Uyguluyor

Yasaların güçlü kolu uzun süre kaçınılamaz. Geçtiğimiz hafta, çeşitli kuruluşlar bunu ilk elden öğrendi, çünkü düzenleyiciler kötü davranışlar için bir dizi para cezası ve ceza dağıttı.

Para cezaları, yasal masraflar, geri kazanım önlemleri ve daha fazlasından, bu, geçen hafta alınan cezai önlemlerin bir özetidir; karma tam anlamıyla gözler önüne serildi.

Girişim Sermayesi Yatırımları

Ponzi şeması niteliğinde bir olayda, Venture Capital Investments ve üst düzey yöneticileri en az 72 yatırımcıyı suistimal etti. Şemanın arkasındakilerin çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Bunlar arasında sosyal medyayı yanıltıcı beyanlar yapmak, fonları kötüye kullanmak ve daha fazlası yer alıyor.

“Davalılar nihayetinde havuz katılımcılarından 535.829 $ talep etti, bu tutarın 450.302 $’ını kişisel kullanım için kötüye kullandı ve Bernie-Madoff Ponzi şemasının küçük bir taklidi olarak, havuzun karlı görünmesi için havuz üyelerine ödemeler yaptı.”

İlgililer, CFTC tarafından sorumlu tutuldu, düzenleyici kurum zaferle çıktı.

Cezai Önlem – 900.604 $ USD ( %50 tazminat, %50 sivil ceza) + CFTC yasal masrafları

Telegram

Mesajlaşma uygulaması devi Telegram, şirket yenilgiyi kabul ettiği için yakın zamanda acı bir gerçeği kabullendi ve SEC’e karşı mücadelesini bıraktı. Yaraya tuz serperek, Telegram artık artık kullanılmayan GRAM tokenleriyle ilgili bir ticari marka davasına ilişkin yasal masrafları karşılaması karar verildi. Temelde, Telegram uzun süredir kaybedilmiş bir savaşın masraflarını hâlâ ödeyor.

Dava, Telegram ile Lantah arasında gidip gelen bir mücadeleye sahne oldu ve ‘GRAM’ ticker sembolü hakları etrafında döndü. Hem orijinal dava hem de karşı dava artık düşürüldü. Ancak mahkemeler, Telegram’a kendi yasal masrafları için bir tazminat yolu sunduğu için bir umut ışığı olabilir.

“Telegram, Lantah’ın karşı iddialarını savunmak için bazı ücret ve masraflar ortaya çıkarmış olabilir, ancak herhangi bir tazminat muhtemelen küçük olacaktır. Mahkeme, Lantah’ın karşı iddialarının reddedilmesi koşuluyla Telegram’ın ücret ve masrafları geri alma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Telegram, bu kararın 30 gün içinde ücret ve masraflarının kayıtlarını sunacaktır,”

Cezai Önlem – 618.240 $ USD ücretler + 6.737,35 $ USD masraflar

OneCoin

Tüm zamanların en büyük dolandırıcılıklarından biri olmasına rağmen, OneCoin’den sorumlu birçok kişi eylemlerinden asla sorumlu tutulmayacak. Etkilenenlere bir nebze teselli sağlayacak bir kararla, Mark S. Scott, New York Eyaleti’nde avukatlık hakkından mahrum edildi.

Mark S. Scott, OneCoin dolandırıcılığında kilit bir rol oynadı, Locke Lord’da avukat olarak eski konumunu kullanarak yaklaşık 400.000.000 $ USD tutarındaki fonları aklamaya yardımcı oldu – bunun 50.000.000 $’ı kendi eline geçti.

Bir yargıç paneli karar verdi ki Mark S. Scott, “…New York Eyaleti’nde herhangi bir biçimde hukuk uygulamasından kaçınması ve durması emredilir, ister ana kişi, ister ajan, katip ya da başka birinin çalışanı olsun; ve davalı, bu Eyalette bir mahkemede, yargıçta, adalette, kurulda, komisyon ya da başka bir kamu otoritesinde avukat veya hukuk danışmanı olarak görünmesi, başkasına hukuk hakkında görüş vermesi, uygulaması ya da ilgili tavsiye sunması yasaktır; ayrıca bu Eyalette herhangi bir şekilde avukat ve hukuk danışmanı olarak kendini göstermesi yasaktır,”

Cezai Önlem – Mark S. Scott, New York Eyaleti’nde avukatlık hakkından mahrum edildi

Centra Tech

‘Centra Card’ adlı kripto banka kartının arkasındaki ekip ve yetenekler hakkında bir dizi yanlış iddia ve vaat aracılığıyla, Robert Farkas yatırımcılardan 25.000.000 $ USD çalabildi.

Bu planın düzenleyicisi olarak, Robert Farkas sert bir ceza alacak gibi görünüyor; savcılar sadece eylemlerinden sorumlu tutmakla kalmayıp, benzer eylemleri düşünen diğerlerine örnek olmasını da istiyor.

Savcılar belirtiyor, “Farkas’ın suçlu davranışının “doğası ve koşulları” ve adil bir ceza vermenin gerekliliği, önemli bir hapis cezası yönünde güçlü bir şekilde etkili olmaktadır…Önemli bir hapis cezası, suç davranışını yeterince caydırma hedeflerine hizmet etmek için de gereklidir – bu durumda, masum kurbanlardan kendi (ve arkadaşının) amaçları için para çalmak – ve bu tür davranışı yasaklayan yasalara saygıyı teşvik etmek.”

Cezai Önlem – Belirlenecek

Operation Egypto

2 yıllık bir sürede, on binlerce sayısına ulaşan Brezilyalı yatırımcılar, ‘Operation Egypto’ adlı bir dolandırıcılıkta 200.000.000 $ USD’den fazla kaybetti. Bu dolandırıcılık, düzenleyici Marcos Antonio Fagundes tarafından kontrol edilen bir dizi şirket aracılığıyla gerçekleştirildi – her biri yatırımcılara stratejik yatırımlar yoluyla karlı getiriler vaat etti.

Bu durum, kötüye kullanılan fonların ABD merkezli bir borsada tutulması nedeniyle Brezilya hükümeti ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) arasında iş birliğini gerektirdi. Borsa adı belirtilmemiş olsa da, el koyma sürecine tam olarak iş birliği yaptığı not edilmiştir.

“…Fagundes, yasal izin olmadan bir finans kurumunun işletilmesi, finans kurumunun sahte yönetimi, kötüye kullanım, kara para aklama ve menkul kıymetler yasası ihlalleri dahil olmak üzere çeşitli Brezilya yasası suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Brezilya mahkemesi, Fagundes’e ait veya onun kontrolündeki ABD’deki sanal para birimlerinin el konulması yönünde bir el koyma emri vermektedir.”

Cezai Önlem – DOJ tarafından 24.000.000 $ USD değerinde kripto para birimlerinin el konulması