DOJ, $52 Milyonluk Xinbi Kripto Kısıtlamasında Tether’a Yardımından Dolayı Teşekkür Ediyor

Tether, 11 Eylül 2026 announcement içinde, ABD Adalet Bakanlığı’nın, Telegram üzerinden yürütülen ve yetkililerin sahte merkezlere ve örgütlü suç gruplarına hizmet sağladığını iddia ettikleri Çin dili bir pazar yeri olan Xinbi Guarantee’a karşı koordine bir uygulama eyleminde stabilcoin ihraççısının proaktif yardımını takdir ettiğini ve bu eylemde bir günde 52 milyon dolardan fazla kripto para dondurulduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı’nın Scam Center Strike Force announced the coordinated action 9 Eylül 2026’da duyurdu ve sahte money laundering ile ilgili yaklaşık 52 milyon dolar değerindeki kripto paranın bir günde dondurulduğunu ve bu dondurmanın, Strike Force tarafından dondurulan toplam miktarı yaklaşık 938 milyon dolara çıkardığını belirtti. Açıklamada: “Strike Force, bu soruşturmadaki proaktif yardımı için Tether’a teşekkür eder.”

ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro, eylemleri federal kolluk kuvvetleri ve ajans ortaklarıyla birlikte duyurdu. Duyuruda, Alaska Bölgesi Savcısı Michael J. Heyman, FBI Suç Bölümü Yardımcı Direktör Yardımcısı Matthew Floyd, ABD Gizli Servisi Washington Bölge Ofisi Sorumlu Özel Ajanı Tara McLeese ve Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi Yardımcı Direktörü Lisa Palluconi da yer aldı.

El Koyma İhtiyarı ve Dondurulan Cüzdanlar

9 Eylül 2026’da açığa çıkarılan bir el koyma ihtiyarı kapsamında, Xinbi, Telegram üzerinden yürütülen ve satıcıların hizmetlerini sahte merkez operatörlerine pazarladığı Çin dili bir yasa dışı pazar yeri olarak iddia edilmektedir. Satıcılar, Telegram kanalında özel sahte yatırım web siteleri oluşturma, dolandırıcıların banka dolandırıcılığı mağdurlarından elde ettiği parayı aklama ve Güneydoğu Asya’daki sahte kamplarda çalışmak üzere insan kaçakçılığı mağdurlarını işe alma gibi hizmetlerini duyurdular. İhtiyara göre, bir dolandırıcı bir satıcıdan hizmet satın aldığında, Xinbi organizasyonu, satıcının hizmeti tamamlanana kadar satıcıya ödenecek parayı elinde tutarak dolandırıcıları satıcının hizmeti yerine getireceğine temin etti. İhtiyar, ABD’li mağdurların fonlarının, Telegram kanalında para aklama hizmeti reklamı yapan ve ödeme için kripto para cüzdanları yayınlayan belirli satıcılara izlenebildiği birçok olaya işaret etti.

7 Eylül 2026’da, Columbia Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, pazarı barındıran Telegram kanallarının el konulmasını yetkilendirdi. Aynı ihtiyar kapsamında, Strike Force, Xinbi’nin satıcılar için ödemeleri toplamak amacıyla kullandığı iki kripto para cüzdanını el koydu; bu cüzdanlar toplamda yaklaşık 12 milyon dolar tutuyordu ve kolluk kuvvetleri, Xinbi ağında para aklamayla ve dolandırıcılar için çalışan satıcılarla ilişkili olduğu düşünülen 47 ek kripto para cüzdanının dondurulmasını talep etti.

Aynı gün gerçekleştirilen başka bir koordine eylemde, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Xinbi’yi önemli bir sınırötesi suç örgütü olarak belirledi ve ona bağlı birçok kripto para cüzdanını tespit etti. OFAC ayrıca, Xinbi’ye maddi, sponsorluk, finansal, malzeme veya teknolojik destek sağlayan, ya da Xinbi’ye mal veya hizmet sunan iki başka varlığı da yaptırım listesine ekledi. Sonuç olarak, ABD içinde ya da ABD kişileri tarafından elinde tutulan veya kontrol edilen üç yaptırım uygulanan varlığın tüm mülkleri ve mülkiyet çıkarları bloke edildi ve OFAC’a raporlanması gerekiyor.

Madagaskar Dağıtımı ve Strike Force Arka Planı

Pirro ayrıca, Strike Force’un kapsamını küresel olarak sahte merkez kamplarına saldırmak üzere genişleteceğini ve bu ülke içinde sahte merkezlere karşı yerel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için bir ekibi Madagaskar’a gönderdiğini duyurdu. Ülkede iki hafta kalan ekip, Çinli örgütlü suç çeteleri tarafından işletilen 13 sahte merkezi kapatmada yerel otoriteleri destekledi ve 3.200’den fazla elektronik cihazın işlenmesine yardımcı oldu. Açıklamaya göre, ekip ayrıca yaklaşık 400 tutuklunun görüşmelerine dayanarak kendi soruşturmalarını başlattı; bunların en az yaklaşık 30’u, Çin hükümeti tarafından Çin’e iade edilen sahte kampların Çinli liderleriydi.

Pirro, Çinli örgütlü suç çetelerinin özellikle Güneydoğu Asya’da sahte merkezler işletmesini hedeflemek amacıyla Scam Center Strike Force’u Kasım 2025’te resmi olarak başlattı. Strike Force, kripto para yatırım dolandırıcılığı, siber destekli dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve para aklama operasyonlarını hedef alıyor. Açıklamada atıfta bulunulan FBI İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3) verilerine göre, siber destekli dolandırıcılık şemaları 2025’te IC3’e bildirilen tüm kayıpların neredeyse %85’inden sorumlu oldu ve kripto para yatırım dolandırıcılığı kayıpları 2023’te 4,57 milyar dolardan 2025’te 8,65 milyar dolara, %89 artış gösterdi. Açıklama, bu rakamların büyük ölçüde mağdurlar tarafından bildirilen kayıplara dayandığını ve çoğu dolandırıcılık mağdurunun IC3’e bildirimde bulunmadığı için gerçek kayıp miktarlarını önemli ölçüde düşük temsil ettiğini belirtiyor.

6 Mart 2026’da Başkan Trump, yönetimin Amerikan ailelerinin birikimlerini tüketen siber suç, dolandırıcılık ve yırtıcı şemelere öncelik vermesini emreden bir Yürütme Emri imzaladı ve açıklama, Strike Force’u bu misyonu yürütmedeki kritik bir düğüm olarak tanımlıyor. Columbia Bölgesi ABD Savcısı tarafından kurulan Strike Force, FBI, ABD Gizli Servisi, Adalet Bakanlığı Suç Bölümü, ABD Posta Denetim Servisi, IRS Suç Soruşturması ve Homeland Security Investigations-DC’yi; ayrıca Alaska, Hawaii, Rhode Island ve Batı Washington Bölge Savcılık Ofislerini içeriyor ve Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. Columbia Bölgesi Yardımcı ABD Savcısı Karen P. Seifert, Strike Force’u yönlendiriyor. 9 Eylül 2026 tarihli el koyma işlemleri, Seifert ve D.C. ABD Savcılık Ofisi’nden Yardımcı Savcı Rick Blaylock Jr. ile Alaska Bölgesi ABD Savcılık Ofisi’nden Yardımcı Savcı Mac Caille Peturrson, FBI Chicago Bölge Ofisi ve Gizli Servis Washington Bölge Ofisi ile birlikte yürüttü.

Tether, 67 ülkedeki 340’tan fazla kolluk ajansıyla iş birliği yaptığını ve küresel olarak 2.800’den fazla davada, bunların 1.600’ünden fazlasının ABD kolluk kuvvetlerini kapsadığını belirtti. Şirkete göre, bu çabalar yasa dışı faaliyetlerle ilişkili 5 milyar dolardan fazla varlığın dondurulmasına katkıda bulundu; bunların 2,5 milyar doları ABD yetkilileriyle iş birliğini içeriyor. Şirket, ABD yetkilileriyle son iş birliğinde, uluslararası insan kaçakçılığı ve romantik dolandırıcılık çetesine bağlı yaklaşık 225 milyon USDT, büyük ölçekli bir kripto para yatırım dolandırıcılığı şemasına bağlı neredeyse 61 milyon USDT ve OFAC ve ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak dondurulan 344 milyondan fazla USDT’yi örnek gösterdi.

“Artık suç örgütlerinin, dijital varlıkları kullanmanın onları yasanın erişiminden korumadığını anlamaları gerekir,” dedi Paolo Ardoino, Tether CEO’su. Ardoino, stabilcoin altyapısının kolluk kuvvetlerine yasa dışı finansal faaliyetleri tanımlamak, kesintiye uğratmak ve durdurmak için güçlü araçlar sağlayabileceğini, DOJ’un Tether’ın suç ağına karşı mücadelesindeki rolünü takdir etmesinden teşekkür etti ve şirketin dünya genelindeki ajanslarla iş birliğini sürdürerek USDT’yi kötüye kullananları durduracağını söyledi.

Tether, USDT’nin kötüye kullanımına karşı mücadele etmek ve yasa dışı varlıkların geri kazanımını desteklemek amacıyla DOJ, FBI, ABD Gizli Servisi ve dünya genelindeki diğer yetkililerle doğrudan çalışmaya devam ettiğini belirtti.