USDOJ, Para Aklama Merkezi Bitzlato’ya Yönelik Uygulama Eylemini Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (USDOJ) ve çeşitli işbirliği yapan uygulama kurumları, bir basın konferansında yakın zamanda ‘büyük uluslararası kripto para uygulama eylemi’ olarak adlandırılan bir konuyu yeni ortaya koydu.

Bitzlato, Hong Kong merkezli bir kripto para borsası, operatörleriyle birlikte karanlık web işlemleri için büyük bir para aklama merkezi olarak tespit edildikten sonra kapatıldı.

Detaylar

Hong Kong merkezli olmasına rağmen, Bitzlato Rus müşterilere hizmet vererek ülkenin en büyük borsalarından biri olarak işletiliyordu. Bitzlato ve operatörleri, karanlık web üzerindeki işlemleri aklamak için büyük bir merkez olarak hareket ettikleri iddiasıyla suçlanıyor. Borsanın, tüm karanlık web işlemlerinin yaklaşık %80’inden sorumlu olduğu kötü şöhretli karanlık web pazaryeri Hydra ile yakın ve önemli bağları olduğu iddia ediliyor.

DOJ, 2018 ile 2022 arasında platform üzerinden bilerek 700.000.000 doların üzerindeki bir miktarın aklandığını belirtiyor. 2018’den bu yana Bitzlato tarafından işlenen yaklaşık 4,58 milyar dolar tutarındaki işlemlerle, aklanan sermaye miktarı sitenin toplam aktivitesinin en az %15’ini oluşturuyor.

Bu işlemlerin kolaylaştırılmasının yanı sıra, Bitzlato’nun fidye yazılımı yoluyla elde edilen 15.000.000 doların üzerindeki geliri aldığı iddia ediliyor.

Uygulama yetkilileri, Bitzlato personeli arasındaki sohbetleri elde edip inceleyerek davalarını daha da güçlendirdi. Bu sohbetlerde, DOJ şirketin çeşitli yöneticilerinin, “…Bitzlato’nun hesaplarının yasa dışı faaliyetlerle dolu olduğunun ve kullanıcılarının birçoğunun başkalarının kimlikleri altında kayıtlı olduğunun farkında olduklarını” belirttiğini gösteriyor.

Sorumlular

Bitzlato tarafından işlenen suçlardan sorumlu tutulan birincil kişi, Rus uyruklu Anatoly Ledkodymov’dur. Ledkodymov’a yöneltilen suçlamalar, ‘Lisanssız Para Transferi İşletmesi Yürütme’ suçunu içeriyor ve borsanın yetersiz KYC önlemleriyle ilgili çeşitli iddiaları bulunuyor.

DOJ, Ledkodymov’un zaten yakalandığını ve tutuklanmasının 17 Ocak’ta Florida, Miami’de gerçekleştiğini belirtiyor.

Bitzlato platformunda gerçekleşen yasa dışı faaliyetlerin farkında olması ve bunları kolaylaştırmasının yanı sıra, Ledkodymov’un sitenin trafiğinin önemli bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri’nden geldiğinin farkında olduğu düşünülüyor – bu durum DOJ, FBI ve ilgili tüm tarafların platformu kapatmaya karar vermesini daha da cesaretlendirdi. Bitzlato sitesinin sadece 2022 Temmuz ayında ABD’den 250 milyondan fazla ziyaretçi aldığına inanılıyor.

Yorum

Basın konferansı/basın açıklamasında, konuşmacılar siber suçları tartışırken kelimelerden kaçınmadılar.

“Krypto para ticareti yapan kurumlar yasa dışı değildir ve sahipleri bizim erişimimizden uzakta değildir… İddia edildiği gibi, Bitzlato kendisini sorusuz bir kripto para borsası olarak suçlulara satmış ve bunun sonucunda yüz milyonlarca dolar değerinde mevduat toplamıştır. Sanık, şirketinin kripto para ekosistemindeki kötü rolü için şimdi bedel ödemektedir.”

“İddia edildiği gibi, sanık anti-para aklama önlemlerini uygulamayan bir kripto para borsasını işletmeye yardımcı olmuş ve suçluların, fidye yazılımı ve uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere yaptıkları suçlardan kâr elde etmelerini sağlamıştır… Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi’nin Bitzlato’yu dağıtma ve sanığı tutuklama konusundaki büyük çabaları, yabancı ve yerel ortaklarımızla birlikte kripto para kaynaklı suçlarla mücadeleye devam edeceğimizi, hatta bu suçlar uluslararası sınırları aşsa bile gösterecektir.”

Süregelen Bir Baskı

DOJ’nun siber suçlara karşı baskı yapması haberleri yeni bir şey değil. İki yıl önce, DOJ duyurdu ki o zaman değeri 1 milyar doların üzerinde olan Bitcoin’i, ‘Silk Road’ olarak bilinen başka bir karanlık web pazaryeriyle bağlantılı olarak ele geçirmişti.

Öte yandan, 2022’nin başlarında DOJ tarihindeki en büyük para ele geçirme operasyonunu duyurdu; Bitfinex’ten çalınan fonlardan 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin’i geri aldı.