DOJ Tarafından ‘Silk Road’ ile Bağlantılı $1 Milyar Değerindeki Çalınan Bitcoin Ele Geçirildi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), tarihindeki en büyük el koymayı duyurdu, bu el koyma, kapalı karanlık web pazar yeri ‘Silk Road’un gelirleri olduğu düşünülen kripto para birimlerini içeriyor.

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

Ele geçirilen sadece Bitcoin miktarı yaklaşık $1 milyar ABD doları değerindedir. Bu ve çeşitli fork’lar, el koymayı DOJ için önemli bir başarı haline getiriyor.

DOJ Perde Arkasında

Yatırımcılar Bitcoin piyasalarını anlamaya ve bundan kâr elde etmeye çalışırken, genellikle fiyatları etkileyebilecek olayları izlerler. Bu nedenle, büyük Bitcoin cüzdanlarındaki varlık hareketlerini sürekli takip edenler vardır. Bir cüzdanın büyük miktarda Bitcoin’i bir borsaya transfer etmesi satış niyetini, tersine hareket ise tutma niyetini gösterebilir.

Bunu fark eden yatırımcıların dikkatini bu hafta başında bir işlem çekti; uzun süredir hareketsiz bir cüzdandan yaklaşık $1 milyar ABD doları değerinde Bitcoin transfer edildi. Yatırımcılar, bu hareketin arkasında kimlerin olduğunu ve sorumlu olduğunu belirlemeye çalışırken spekülasyonlar çığ gibi yükseldi.

Fast forward to November 6^th, and we now have our answer – the United States Department of Justice (DOJ).

Silk Road Ne İdi?

Silk Road, Ross Ulbricht tarafından yönetilen ve 2011 yılında popülerlik kazanan bir karanlık web pazar yerinin adıdır – temelde yasa dışı ürün ve hizmetler için bir ‘eBay’ gibi çalışıyordu. Ne yazık ki, Silk Road muhtemelen Bitcoin’in hâlâ yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmesinin ana nedenidir. O dönemde Bitcoin, bu tür faaliyetler için mükemmel bir ortam sağlıyordu.

Ross Ulbricht, Silk Road’un baş sorumlusu olarak, 2015 yılında çeşitli suçlardan – uyuşturucu kaçakçılığı suçu, kara para aklaması vb. – hüküm giymiştir. Bu mahkumiyetlerin sonucunda Ulbricht şu anda birden fazla müebbet hapis cezasını hapiste çekmektedir.

Bunu Nasıl Yaptılar?

Silk Road 2013’ten beri kapalı, bu da şu soruyu gündeme getiriyor – bu fonlar şimdi DOJ tarafından nasıl geri alınıyor?

Zamanla, DOJ gibi düzenleyicilerin ve yetkililerin yetenekleri çok daha sofistike hâle geldi. Kripto para dünyası benzeri görülmemiş bir hızla büyümeye devam ederken, bu tür yetenekler yasa dışı faaliyetlerin kontrol altında tutulması için bir zorunluluk haline geldi. Kripto paralara dair daha derin bir anlayış ve işlem takibi için yeni yöntemler sayesinde DOJ tam da bunu yapabildi.

“2020 yılında, kolluk kuvvetleri Silk Road tarafından gerçekleştirilen Bitcoin işlemlerini analiz etmek için üçüncü taraf bir bitcoin atıf şirketi kullandı. Bu incelemeden, Silk Road tarafından kontrol edilen Bitcoin adreslerinden iki Bitcoin adresine gönderilen 54 işlem tespit ettiler,”

Daha da ilginç bir nokta ise – DOJ, bu fonların Silk Road faaliyetlerinin geliri olduğuna inanırken, aslında pazar yerinden çalındığını belirtti.

“…Bu 54 işlem, Silk Road veritabanında bir satıcı çekimi ya da bir Silk Road çalışanı çekimi olarak kaydedilmemiştir ve bu nedenle Silk Road’dan çalınan Bitcoin’i temsil ediyor gibi görünmektedir.”

Fonların çalındığı inancını daha da pekiştiren, DOJ’nun fonları Silk Road’dan hareket ettiren orijinal işlemle ilişkili kişiyi tespit edebilmesidir.

“Soruşturma göre, X Kişisi Silk Road’a hackleyerek yetkisiz ve yasa dışı bir şekilde erişim sağladı ve böylece Silk Road’dan yasa dışı kripto parayı çalarak X Kişisinin kontrolündeki cüzdanlara taşıdı. Soruşturma ayrıca, Ulbricht’in X Kişisinin çevrimiçi kimliğinin farkına vardığını ve kripto paranın Ulbricht’e iade edilmesi için X Kişisini tehdit ettiğini ortaya koydu. X Kişisi kripto parayı iade etmedi, sakladı ve harcamadı… 3 Kasım 2020 tarihinde, X Kişisi ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcılığı ile Bir Feragat ve El Koyma Anlaşması imzaladı. Bu anlaşmada, X Kişisi, Sanık Mülkünün ABD hükümetine el konulmasına rıza gösterdi.”

Hâlâ Belirsizlikte

DOJ’nun bu fonları ele geçirmiş olması, henüz resmi olarak hükümetin mülkiyetine geçtikleri anlamına gelmediği belirtilmelidir. Fonlar şu anda DOJ’nun elinde olsa da, oluşturulan dava mahkemede kanıtlanmalıdır.

Geçmiş olaylara dayanarak, resmi bir fon el koyma işlemi gerçekleştiğinde, DOJ’nun kripto paraları bir müzayedeye çıkaracağı mantıklı bir sonuçtur – bu süreç geçmişte birçok kez uygulanmıştır.