ABD Bitcoin Stokunu Destekleyen 5 En Büyük El Koyma

Başkan Donald Trump imzaladı Mart 2025’te bir yürütme emri, ABD’yi hükümet dijital varlık stratejileri konusunda ülkeler arasında lider konumuna getirmeyi amaçlayarak stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını emretti.

Bu emirle Bitcoin (BTC ) bir rezerv varlığı olarak muamele görüyor. Şu anda ABD, altın, ham petrol, ilaçlar, tıbbi malzemeler ve nükleer silahlar gibi kilit maddeler ve kıt kaynakların çeşitli stratejik rezervlerini tutuyor, ve şimdi Bitcoin bu listeye eklendi.

Yürütme Emri ile Başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin’i yönetmesini ve saklamasını yönlendirdi.

Peki rezerv için Bitcoin nereden geliyor? Hükümet henüz yeni alımlar yapmayacak, en azından şimdilik. Hazine ve Ticaret Bakanları, ABD vergi mükelleflerine ek maliyet getirmeden dijital varlıklar edinmek için stratejiler geliştirmeleri yönünde talimat aldı.

Şimdilik, rezerv suçluların elinden alınan varlıklarla oluşturuluyor. Yürütme emri şöyle diyor:

“Stratejik Bitcoin Rezerv, Hazine Bakanlığı’nın suç ya da sivil varlık el koyma süreçlerinin bir parçası olarak el konulan Bitcoin’lerle sermayelendirilicektir.”

Ağustos ayında Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD’nin zaten tahmini 15‑20 milyar dolar değerinde el konulan Bitcoin’e sahip olduğunu söyledi. ABD hükümeti aslında en büyük Bitcoin sahibi, ardından Çin geliyor ve 194.000 BTC‘ye sahip.

Birleşik Krallık gibi diğer ülkeler de önemli miktarda el konulan Bitcoin biriktirdi, Bhutan ve El Salvador ise açık piyasada aktif olarak madencilik yaptı ya da satın aldı. Öte yandan Çek Cumhuriyeti, İsveç ve birçok ABD eyaleti stratejik bir kripto rezervi kurmayı düşünüyor.

Yeni Bitcoin alımları artık mümkün değilken, yasadışı varlıklarda tutulan devasa bir Bitcoin havuzu hükümetler için büyük bir fırsat sunuyor. Chainalysis adlı blokzincir analitiği firması yaptığı araştırmaya göre, 75 milyar doların üzerindeki kripto yasa dışı faaliyetlerle ilişkili ve kolluk kuvvetlerinin eline ulaşabilecek durumda.

Yasa dışı varlıklar 2025’te zincir üzerinde yaklaşık 15 milyar dolar tutuyor ve bunun %75’i Bitcoin. Aynı zamanda, toplam fonlarının en az %10’unu suç kaynaklarından alan cüzdanlar 60 milyar doların üzerindedir.

Chainalysis, karanlık ağ pazarları satıcıları ve yöneticilerinin 40 milyar doların üzerinde kontrol ettiğini buldu.

75 milyar dolar büyük bir fırsat olsa da, el konulan tüm fonlar doğrudan hükümete gitmiyor. Bazı durumlarda ve yargı bölgelerinde fonlar mağdurlara ödenmek, suçluların yargılanması ya da kolluk kuvvetlerinin ek kurtarma çabalarını desteklemek için tutulabiliyor.

Arkham verileri, ABD hükümetinin Bitcoin rezervinin şu anda 325.447K BTC, yani 35 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Diğer önemli varlıkları arasında 351.399M USDT (351,4 milyon) ve 60.695K ETH (227,7 milyon) bulunuyor; ayrıca WBTC, BNB, WBNB, WETH ve BUSD de hükümetin el koyduğu varlıklar arasında.

Şimdi, ABD Bitcoin stokunu destekleyen en büyük el koyma olaylarına bir göz atalım.

Göz Atın: En Büyük ABD Bitcoin El Koymaları

Kaydırarak ilerleyin →

1. Prince Group Domuz Kesimi İmparatorluğu: ABD Tarihinde En Büyük 127.271 BTC El Koyması

Bu ay, ABD hükümeti Bitcoin stratejik rezervine potansiyel olarak en büyük eklemeyi yaptı; ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) rekor bir BTC hacmi duyurdu. 14 Ekim’de, hükümet 127.271 BTC, yaklaşık 15 milyar dolar değerinde, tarihindeki en büyük kripto para el koyma eylemini gerçekleştirdi.

DOJ suçladı Doğu New York Bölgesi’nde 37 yaşındaki Chen Zhi, Vincent takma adıyla bilinen bir adamı ve yedi isimsiz suç ortağını kara para aklama ve telgraf dolandırıcılığıyla.

Mahkum olursa, Zhi en fazla 40 yıl hapis cezası alabilir. Ancak henüz yakalanmadı ve hâlâ kaçıyor.

“İddialara göre, sanık Prince Group şemsiyesi altında faaliyet gösteren, insan acısı üzerine kurulu bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni olarak görülüyor. Zorla çalıştırılan işçiler hap benzeri kamplarda tutuldu ve endüstriyel ölçekte çevrimiçi dolandırıcılık yürütmek zorunda bırakıldı.”

– Departmanın açıklamasından

Ajans, Zhi’yi Kamboçya’da bir “domuz kesimi” planıyla ilişkilendirdi; bu çevrimiçi dolandırıcılık türü, dolandırıcıların zaman içinde kurbanların güvenini kazanıp ardından onları kripto vermeye ya da artan finansal katkılar yapmaya ikna edip paralarını çalmalarıdır.

Domuz kesimi dolandırıcılıkları dünya çapında kurbanlardan 75 milyar dolar çaldı, bir çalışma geçen yıl ortaya koydu. Departman şöyle dedi:

“Zorla kamplarda tutulan bireyler, ‘domuz‑kesimi’ olarak adlandırılan kripto yatırım dolandırıcılık şemalarına katıldı ve ABD ve dünya genelinde milyarlarca dolar çaldı.”

Araştırmacılar, Zhi’nin Bitcoin’i özel (self‑custody) cüzdanlarda tuttuğunu buldu; bu, sahibinin özel anahtarları ve fonları üzerinde tam kontrolü olduğu anlamına geliyor.

Zhi ve ortakları, özel jetler, yatlar, tatil evleri, saatler, yüksek değerli koleksiyonlar ve hatta nadir bir Picasso tablosu gibi lüks seyahat, eğlence ve gösterişli harcamalar yaptı.

Ancak finansal faaliyetlerin bu denli büyük ölçeği ve dolandırıcılığın kapsamı, çok sayıda uluslararası ajansın dikkatini çekti. Yanıt olarak, ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri, devasa Kamboçya örgütü ve liderine karşı koordine bir operasyon başlattı; bu, kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen en büyük eylemlerden biri olarak nitelendirilebilir.

Yaptırımları takiben, ABD Hazine Bakanlığı’nın Dış Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Prince Group Transnational Criminal Organization’a bağlı bireyler ve kabuk şirketler dahil 146 “hedef”e finansal yaptırımlar uyguladı.

Organizasyon, Prince Holding Group’tan oluşur; kendini “Kamboçya’nın en büyük holdinglerinden biri” olarak tanımlayan grup, finansal hizmetler ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor; başkanı ve CEO’su Zhi ve iş ortaklarıyla birlikte 30 ülkede 100’den fazla işletme yürütüyor.

DOJ iddialarına göre, örgüt gizlice Asya’nın en büyük transnasyonel suç ağlarından birine dönüşmüş, Myanmar, Laos ve Kamboçya’da onlarca dolandırıcılık kampüsü işletmiş. Bu kampüslerden ikisinde yalnızca 1.250 mobil telefon, 76.000 sosyal medya hesabını “kontrol” ediyormuş; bu bilgiler Zhi’dan el konulan belgelere dayanıyor.

“Sanık, tarihin en büyük yatırım dolandırıcılık operasyonlarından birini yönetti; yasa dışı bir endüstri, salgın boyutlarına ulaşıyor. Prince Group’un yatırım dolandırıcılıkları dünya çapında milyarlarca dolar kayba ve sayısız mağdura yol açtı.”

– Joseph Nocella Jr., Doğu New York Bölgesi ABD savcısı, açıklamasında

Elliptic tarafından yapılan bir analiz, bu Bitcoin’lerin 2020’de Çinli bir madencilik şirketi LuBian’dan “çalındığını” gösteriyor.

“Bu el koymanın ölçeği kadar, neyi temsil ettiğinin de olağanüstü olduğunu vurgulamak önemlidir,” dedi TRM Labs küresel politika başkanı Ari Redbord. “Finansal mimariyi – kabuk şirketleri, bankalar, borsalar ve bu gelirleri taşıyan gayrimenkulü – hedef alarak ABD ve Birleşik Krallık, bu suçları sürdüren ekonomik motoru söküyor.”

Bu baskı sayesinde, Trump’ın planladığı Bitcoin Stratejik Rezervi, Hazine’nin Bitcoin’i başarılı bir şekilde el koyması halinde büyük bir kazanç elde edecek.

“Bu, insan hakları, finansal bütünlük ve Amerikan liderliği için bir zafer,” dedi ABD Senatörü Cynthia Lummis (R‑WY); Bitcoin el koymanın, el konulan Bitcoin’in nasıl saklanacağı, mağdurlara iade edileceği ve gelecek nesiller için nasıl korunacağı konusundaki yasal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Suç gelirlerini Amerika’nın Stratejik Bitcoin Rezervi’ne dönüştürmek, sağlam bir politikanın suçları kalıcı ulusal değere nasıl dönüştürebileceğinin örneğidir,” diye ekledi.

2. Bitfinex Hack: Manhattan Çifti’nin 95.000 Bitcoin Hacmi

2012 yılında kurulan Bitfinex, dünyadaki en uzun süredir faaliyet gösteren merkezi kripto para borsalarından (CEX) biridir. Bugün bile platform, günlük yarım milyar dolardan fazla işlem hacmi yönetiyor.

2016’da borsa 119.756 BTC, o zaman 72 milyon dolar değerinde, ancak el koyma zamanında 4,5 milyar dolara yükselen bir miktar çalındı. Hong Kong merkezli borsa, bir güvenlik ihlali yaşadı, bu da Bitcoin fiyatının %20 düşmesine neden oldu. İhlal sonrası borsa tüm Bitcoin ticaretini ve çekimlerini durdurdu. Kullanıcılarını tazmin etmek için borsa, kayıplarına oranla BFX tokenları dağıttı.

İhlalin altı yıl sonrasında, ABD kolluk kuvvetleri, bir çiftin 95.000 BTC’lik (o zaman 3,6 milyar dolar) rekor bir el koyma gerçekleştirdi; çift, hack sırasında çalınan fonları aklamakla suçlu bulundu.

DOJ, 2022 Şubat’ında Ilya Lichtenstein, MixRank adlı satış şirketinin kurucusu ve eşi Heather Morgan, takma adı “Razzlekhan” olan bir köşe yazarı ve çevrimiçi rapçi, tarafından çalınan Bitcoin’i el koydu. Manhattan çifti New York’ta tutuklandı ve bir kara para aklama planının baş sorumluları olduğu iddia edildi.

Çaldıkları çoğu coin, Bitfinex’in adreslerinden Lichtenstein’ın kontrol ettiği bir cüzdana transfer edildi. Ve cüzdanın anahtarları, onun bir bulut depolama hesabında bulundu; yetkililer bu hesabın içindeki bir elektronik tabloyu ele geçirerek cüzdan adreslerini ve çalınan fonlarla ilişkili kimlik doğrulama detaylarını elde etti.

Çalınan Bitcoin’in büyük bir kısmı orijinal cüzdanda kalırken, bazı fonlar fiat para birimine dönüştürülüp altın, NFT, PlayStation ve Uber yolculukları için kullanıldı.

“Bu davada şaşırtıcı olan, kullanılan gizleme tekniklerinin uzun listesi,” dedi TRM Labs’tan Redbord. “Bu, zincir‑hopping (fonları bir kripto para biriminden diğerine transfer ederek izlenmesini zorlaştırma) gibi yöntemleri içeriyor. Çift ayrıca, fonlarını Alphabay karanlık web pazarında “mixer” hizmetiyle, yani “fonlarınızın kaynağını kırmak” için kullandı.”

2023’te ABD federal yetkilileri, Lichtenstein ve Morgan’ı çalınan Bitcoin’i aklamakla suçladı.

Kasım 2024’te Lichtenstein, çalınan fonları aklamadaki rolü nedeniyle beş yıl hapis cezasına çarptırıldı; Morgan ise dolandırıcılık ve komplo suçlarından 18 ay hapis cezası aldı ve her ikisi de üç yıl denetimli serbestlik süresi gördü.

Bitfinex hack’inden el konulan yaklaşık 95.000 BTC, hükümetin Bitcoin rezervlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. DOJ, mahkemeye çalınan BTC’nin borsaya geri aktarılması gerektiğini önerdi.

3. Silk Road Exploit: James Zhong’un Gizli 50.000 BTC Saklaması

Kasım 2022’de DOJ, yaklaşık 50.676 Bitcoin’i, o zaman 3,36 milyar dolar değerinde, James Zhong’un ikametgahına yapılan önceden duyurulmayan bir baskın sonucunda el koydu; Zhong daha sonra telgraf dolandırıcılığı suçlamasını kabul etti.

Yetkililere göre, Zhong, karanlık ağ pazarı Silk Road’dan BTC çaldı; platformun güvenlik açıklarını kullanarak hack yaptı.

“Neredeyse on yıl boyunca, bu devasa eksik Bitcoin parçasının nerede olduğu 3,3 milyar dolarlık bir gizem haline geldi.”

– ABD Savcısı Damian Williams, açıklamasında

2012’de Zhong, Silk Road’da birkaç sahte hesap oluşturup bunları Bitcoin ile finanse etti. Ardından 140 hızlı işlem gerçekleştirerek, pazarın çekim‑işleme sistemini kandırdı ve yaklaşık 50.000 BTC’yi kendi hesaplarına çekti. Daha sonra tüm Bitcoin’i kontrol ettiği farklı cüzdan adreslerine transfer etti.

Zhong lüks bir yaşam sürdü, ancak çalınan büyük kısmını dokunulmaz bıraktı. Yakalanmasına yol açan ölümcül hata, evinde yüz binlerce dolar değerinde kripto çalındığını bildiren 911 araması yapmasıydı.

Daha sonra, çalınan Silk Road varlıklarını içeren dijital cüzdanları izlerken, Chainalysis, KYC kurallarına uyan popüler bir kripto borsasına yapılan 800 dolar tutarındaki bir transferi tespit etti ve hesabın kimliğini ortaya çıkardı.

Bulgularını doğrulamak için IRS Suçlu Araştırma Birimi, Zhong’un evini 2021’de, bir yıl önce rapor ettiği suçla ilgili bir soruşturma kılıfı altında aradı.

Arama, Zhong’un evinde bir ‘tek kart’ bilgisayarını ortaya çıkardı; bu bilgisayar, bir banyo dolabındaki patlamış mısır kutusunun içinde gizlenmişti ve milyonlarca dolar değerinde Bitcoin, değerli metaller, nakit yığınları ve orijinal Silk Road hack’inden kalan bir cüzdan içeriyordu.

“Gelişmiş kripto izleme ve klasik polis çalışması sayesinde, kolluk kuvvetleri bu etkileyici suç geliri hazinesini bulup geri aldı.”

– ABD Savcısı Damian Williams el koyma hakkında söyledi

Zhong telgraf dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılandı ve suçunu kabul ettikten sonra bir yıl ve bir gün federal hapiste cezalandırıldı. Çalınan Bitcoin’i tutamadı; ABD hükümeti bu varlıkları el koydu.

4. Silk Road ‘Individual X’ Hacker’ın 70.000 BTC El Koyması

Silk Road, karanlık ağ pazarı, 2011’de Ross Ulbricht tarafından kuruldu ve iki yıl sonra FBI tarafından kapatıldı. 2015’te Ulbricht, bir suç örgütünü sürdürmek, para aklamak, bilgisayar korsanlığı yapmak ve internet üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlandı. Kendisine iki ömür boyu hapis cezası verildi, ancak 2025’te Başkan Trump tarafından “tam ve koşulsuz af” verildi.

Ulbricht’in tutuklanması sırasında FBI, 144.000 BTC ele geçirdi; bu Bitcoin’ler 2014 ve 2015’te ABD Marshals Service tarafından yaklaşık 48 milyon dolar karşılığında açık artırmaya çıkarıldı.

Kasım 2020’de ABD Hazine, bir hacker tarafından çalınan ve “Individual X” olarak adlandırılan bir kişi tarafından çalınan yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin’i el koydu.

Bu coinler ilk olarak Silk Road adreslerinden iki farklı adrese taşındı, ardından tek bir adrese konsolide edildi. 101 BTC daha sonra BTC-e’ye taşındı.

Bir kripto şirketinin yardımıyla yetkililer, Silk Road tarafından gerçekleştirilen Bitcoin işlemlerini analiz etti ve yasa dışı faaliyetlerin geliri olan 54 tespit edilmemiş BTC işlemini ortaya çıkardı.

Yetkililer ayrıca Individual X’i bulabildi ve fonların el konulmasını talep etti; gizemli hacker bu şartı kabul etti. “3 Kasım 2020’de Individual X, ABD Savcılık Ofisi, Kuzey Kaliforniya Bölgesi ile bir El Koyma ve Anlaşma İzni imzaladı. Bu anlaşmada, Individual X, Sanık Mülkünün ABD hükümetine el konulmasını onayladı,” belgete belirtiliyor.

5. BTC-e Takedown: ABD Borsanın Cüzdanlarını Sivil El Koyma ile Hedefliyor

BTC-e, öncelikle Rus pazarına hizmet veren bir kripto para borsasıydı. 2017’de ABD, BTC-e’nin web sitesini, sunucularını ve cüzdanlarının bir kısmını el koydu; 2025’te ise 25 Temmuz 2017 tarihine kadar borsanın işletme cüzdanlarında tutulan tüm kripto varlıklara yönelik bir sivil el koyma şikayeti dosyaladı. Araştırmacılar, takedown sırasında BTC-e ile ilişkili belirli adreslere yaklaşık 929,5 BTC ve ≈485.705 ETH izledi; bazı fonlar daha sonra devralan platformlara transfer edildi.

Kanun uygulayıcılar, bunu “yüksek düzeyde anonimlik sağlayan ve suç faaliyetlerine büyük ölçüde bağımlı bir müşteri tabanı geliştiren, önemli bir siber suç ve çevrimiçi kara para aklama varlığı” olduğu için kapattı. Mt. Gox hack’inden çalınan fonlar da BTC-e üzerinden aklandı.

DOJ’ye göre, BTC-e FinCEN’e kayıt olmadı ve anlamlı AML/KYC kontrolleri yoktu. Ayrıca borsanın hack, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı ve diğer yasa dışı akışlarla ilişkili işlemleri kolaylaştırdığı iddia ediliyor.

Kurucu ortağı Alexander Vinnik, uluslararası bir kara para aklama şebekesi işletmekle suçlanıyor; bu şebeke aracılığıyla suçlular milyarlarca dolar akladı. Geçen yıl, Vinnik bu suçlamaları kabul etti ve iki on yıl hapis cezasına çarptırıldı; bu yıl Rusya ile bir mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı.

Birkaç ay önce DOJ, bir sivil varlık el koyma şikayeti dosyaladı; bu şikayet, el konulan an itibarıyla BTC-e’nin işletme cüzdanlarında tutulan tüm kripto varlıkların el konulmasını talep ediyor.

Son Düşünceler 

ABD Stratejik Bitcoin Rezervinin kurulması, trilyon dolarlık dijital varlığı rezerv para birimleriyle eşdeğer konuma getiren gerçek bir politika değişikliğini işaret ediyor. Kriptoyu sadece spekülatif bir araç olarak görmek yerine, hükümet ona altın kadar güvenilirlik kazandırıyor.

Özellikle dikkat çekici olan, SBR’nin el konulan kriptoyu hemen açık artırmaya çıkarmak yerine uzun vadeli tutmayı vurgulaması; bu, ABD hükümetinin bugüne kadar yaptığı uygulamadan farklı.

Eğer el konulan varlıkların bir kısmı mağdurlara tazminat olarak kullanılacaksa, Bitcoin rezervine eklenen miktar azalır. Ayrıca, ABD hükümetinin her büyük el koymadan ne kadar Bitcoin tuttuğu konusunda gerçek zamanlı güncellemeler ya da tam şeffaflık sağlamadığını da unutmamak gerekir.

Yine de, hükümetin el konulan Bitcoin’i tutmasına izin vererek Trump yönetimi, varlığın uzun vadeli değerini korumak, finansal istikrarı sürdürmek, ulusal güvenliği artırmak ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek için çalışıyor.

Bitcoin (BTC) yatırımı hakkında her şeyi öğrenmek için buraya tıklayın.