Kommer fokus att skifta från FTX till Binance medan USA överväger brottsliga anklagelser? Binance svarar

USA:s åklagare överväger att åtala världens största kryptobörs Binance och dess ledning för eventuellt penningtvätt och brott mot straffrättsliga sanktioner, enligt en Reuters-rapport.

Med kryptomarknaden i oordning de senaste veckorna efter FTX:s kollaps har en annan kryptobörs dragit till sig uppmärksamheten från USA:s justitiedepartement (DoJ). Rapporten citerade fyra personer som är bekanta med förfarandet som källor. Enligt rapporten är åklagarna delade om de ska agera omedelbart baserat på det befintliga bevismaterialet eller ta mer tid för att samla in och granska ytterligare bevis.

Det här är inte första gången myndigheter granskar Binance både i USA och i andra länder där företaget är verksamt; dock sägs advokater från Gibson Dunn, advokatbyrån som representerar Binance, ha hållit möten med DoJ representanter för att förhandla fram ett potentiellt plea deal i detta specifika ärende, med hänvisning till de negativa effekter som en brottmålsprocess skulle ha på kryptomarknaden under FTX‑katastrofen, vars smitta fortsatt sprider sig genom branschen.

Tre separata DoJ kontor – Money Laundering and Assets Recovery Section (MLARS), US Attorney’s Office for the Western District of Washington i Seattle och National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – är involverade i åtalet.

Åklagarna utreder också Binances högsta ledning, inklusive dess VD Changpeng Zhao (allmänt känd under initialerna CZ). De potentiella anklagelserna sägs vara relaterade till en 2018‑årsutredning som myndigheterna inledde och som fokuserade på Binances efterlevnad av USA:s lagar mot penningtvätt (AML) och böter, enligt källor som är bekanta med ärendet till Reuters.

Det pågår för närvarande en Binance-utredning i Singapore, som inleddes i november. Polisen i Singapore inledde en utredning mot Binance på grund av ett eventuellt brott mot lokala betalningstjänsteregler, Bloomberg rapporterade.

Binance svarar

I en tweet som svarar på Reuters’ rapport, Binance sade: “Reuters har fel igen.” De påstod att “de attackerar vårt otroliga brottsbekämpningsteam. Ett team som vi är otroligt stolta över – de har gjort krypton säkrare för oss alla.” Ett uttalande och en länk till ett Binance blogginlägg som belyser Binances insatser för att bekämpa kryptokriminalitet är också bifogade till tweeten. I uttalandet, som Binance säger är dess svar till Reuters, sade Binance att de inte har någon insikt i den inre verksamheten hos USA:s justitiedepartement. “Vi är stolta över att ha i våra led några av de mest hyllade cyberutredarna som representerar praktiskt taget varje större internationell brottsbekämpningsmyndighet världen över,” står det i uttalandet.

Genom att lyfta fram sina insatser under 2022 för att följa lagens myndigheter och stoppa vågen av kryptokriminalitet säger Binance att deras säkerhets- och efterlevnadsteam svarade på över 47 000 förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, ökade antalet säkerhets- och efterlevnadspersonal med mer än 500 %, deltog i över 70 anti‑cybercrime‑workshops med globala brottsbekämpande myndigheter och blev det första blockchain‑ och kryptoföretaget att gå med i National Cyber‑Forensics and Training Alliance (NCFTA), bland andra efterlevnads‑ och säkerhetsinsatser från deras team.