Market Nyheter
Penningtvätt, insiderhandel, förfalskade dokument – detta trio har var och en blivit anklagad för missförhållanden
Lägg till Securities.io bland dina föredragna källor på Google
Ett trio av företag har fångat vår uppmärksamhet den här veckan – och inte av rätta skäl. Redan mitt i det som många tror är en ‘krypto‑vinter’ har situationen bara försämrats för följande företag, som nu står inför nya anklagelser om förfalskade dokument, insiderhandel och potentiell penningtvätt.
Gemini
Av alla börser som verkar inom den digitala värdepapperssektorn så betraktades Gemini som en av de mest ansedda – även om den inte var särskilt populär jämfört med sina främsta konkurrenter. Tyvärr kan detta rykte nu bli permanent fläckat, eftersom Commodities Futures Trading Commission (CFTC) just annonserade att de lämnat in ett klagomål mot den av Winklevoss‑familjen drivna plattformen.
Klagomålet baseras på påstått falsk information som delades med CFTC år 2017. Denna information rörde Gemini och dess ansökan om godkännande av Bitcoin‑baserade futureskontrakt, och förekom inte bara personligen utan även i dokument.
Gretchen Lowe, tillförordnad chef för verkställighet, kommenterade för CFTC varför de vidtar sådana åtgärder. “Att göra falska eller vilseledande uttalanden till CFTC i samband med en certifiering av en futuresprodukt undergräver CFTC:s arbete med att säkerställa den finansiella integriteten för alla transaktioner som omfattas av CEA, skydda marknadsdeltagare, avskräcka och förhindra prismanipulation samt främja ansvarsfull innovation och rättvis konkurrens… Denna verkställighetsåtgärd sänder ett starkt budskap om att kommissionen kommer att agera för att skydda integriteten i marknadens tillsynsprocess.”
Tyvärr för Gemini går problemen bortom dessa anklagelser från CFTC. Tidigare under dagen rapporterades att börsen lät 10 % av sin personal gå, med hänvisning till ‘turbulenta förhållanden’ och ‘krypto‑vinter’. Genom detta förväntas Gemini effektivisera sin verksamhet framöver och fokusera på de tjänster som de anser vara väsentliga för sin plattform.
OpenSea (Nathanial Chastain)
En dag innan CFTC lämnade in en stämning mot Gemini, skapade United States Department of Justice (USDOJ) egna rubriker i den digitala tillgångssektorn genom att väcka olika anklagelser mot en individ. Istället för förfalskade dokument härrör dessa anklagelser från påstådd insiderhandel av Nathanial Chastain under hans anställning på OpenSea – en av världens största NFT‑marknadsplatser.
Vid tillkännagivandet av sitt beslut att driva dessa anklagelser redogjorde USDOJ för det påstådda upplägg som Chastain utfört.
“Som en del av sin anställning var CHASTAIN ansvarig för att välja NFT:er som skulle visas på OpenSeas startsida. OpenSea höll identiteten på de utvalda NFT:erna konfidentiell tills de visades på startsidan. Efter att en NFT hade presenterats på OpenSeas startsida ökade vanligtvis priset som köpare var villiga att betala för den NFT:n, samt för andra NFT:er skapade av samma NFT‑skapare, avsevärt.
Från åtminstone omkring juni 2021 till åtminstone omkring september 2021 använde CHASTAIN OpenSeas konfidentiella affärsinformation om vilka NFT:er som skulle visas på startsidan för att i hemlighet köpa dussintals NFT:er strax innan de presenterades. Efter att dessa NFT:er hade presenterats på OpenSea sålde CHASTAIN dem med vinster på två till fem gånger hans ursprungliga inköpspris. För att dölja bedräget genomförde CHASTAIN dessa köp och försäljningar med hjälp av anonyma digitala plånböcker och anonyma konton på OpenSea.”
USDOJ indikerar att de har åtalt Chastain för följande,
- ett fall av bedrägeri via elektronisk överföring
- ett fall av penningtvätt
Om han befinns skyldig tros Chastain stå inför decennier i fängelse.
Terraform Labs
Med den senaste och episka kollapsen av både UST och LUNA överraskade ingen att de bakom projektet stod inför potentiell åtalsprocess i Sydkorea när en utredning mot Terraform Labs först tillkännagavs för några veckor sedan. Nu när den är väl i gång har rapporter dykt upp som pekar på potentiellt fler problem än vad många först förväntade sig, och det tros att Terraform Labs har tvättat miljontals. Summan på 4,8 miljoner USD har enligt uppgift kanaliserats genom ett ‘skal’-företag känt som ‘Company K’.
Förutom dessa senaste anklagelser om penningtvätt inträffade flera misstänkta händelser under månaderna och dagarna fram till kollapsen av UST och LUNA. Dessa inkluderar nedläggning av flera Terraform‑kontor i Sydkorea samt själva Terraform Labs Korea‑företaget, med det påstådda målet att undvika en tung skattefaktura i landet. För närvarande har den inledda utredningen mot Terraform Labs lett till att myndigheterna kallar alla dess anställda när utredarna söker efter tecken på potentiell prismanipulation.
Om man söker någon form av positiv aspekt i Terraform Labs‑berättelsen kan man se mot påskyndandet av en ny kommitté i Sydkorea som ska fungera som ett tillsynsorgan för den digitala tillgångssektorn – förhoppningsvis för att förhindra framtida händelser liknande de som diskuteras här idag. Med ungefär 280 000 invånare i Sydkorea som tros ha drabbats negativt av LUNA:s kollaps är det lätt att förstå varför.
