Hur man identifierar Bitcoin- och kryptovaluta-bedrägerier

Kryptovärlden är på många sätt fortfarande vilda västern, det är en värld fylld med desinformation med avsikt att leda pengar från intet ont anande investerare. Vårt team får 1 till 5 e‑postmeddelanden per dag som frågar om olika företag eller personer som de tror avser att eller redan har lurats på pengar. Alla exemplen nedan kommer från personer som har kontaktat oss.

De flesta av dessa bedrägerier är ganska enkla att identifiera med lite forskning och due diligence. Nedan följer några sätt att enkelt identifiera dessa bedrägerier.

Garantiavkastning

Om något låter för bra för att vara sant är det förmodligen det, och detta är inget undantag i kryptovärlden. Det är omöjligt för någon att garantera någon form av avkastning till någon som investerar i bitcoin eller kryptovaluta.

Även om det är mycket möjligt att den kryptovaluta du köper stiger 20 % eller till och med 50 %, är det lika sannolikt att den sjunker med samma belopp. Om någon annonserar garanterad daglig, veckovis, månatlig eller årlig avkastning bör du helt enkelt gå vidare. Risken är helt enkelt för hög. Låt oss ge ett exempel på en tidigare webbplats som lovade denna typ av avkastning och lyckades samla in 15 miljoner USD från investerare.

Nedan är ett annat exempel på ett företag som lovar garanterad avkastning med ett domännamn som bör vara en indikator på att detta företag inte är legitimt: https://www.standard-optimumminer.com/

Den lovade avkastningen är 20 % vinst per vecka, baserat på ränta-på-ränta; om de bara investerade sina egna pengar skulle detta motsvara en årlig avkastning på 1 310 363,1 % per år. Uppenbart är detta ingen hållbar eller realistisk avkastning.

Molnmining-bedrägerier

Även om det finns några legitima bitcoin‑molnmining‑operatörer är de få och långt emellan. Vi avvisar annonsering från någon molnmining‑firma på grund av den höga risken för bedrägeri. Om du är intresserad av Bitcoin är det bättre att köpa Bitcoin direkt från en reglerad börs än att “investera” i molnmining‑företag.

Hur molnmining fungerar är att “investerare” köper eller leasar hash‑hastigheter från en tredjeparts‑molnleverantör, investerare kompenseras sedan med en procentandel av den minerade bitcoinen. Detta låter bra i teorin, men det finns inga garantier från molnmining‑operatören att de kommer fortsätta betala ut när de har samlat in dina pengar. Det är också den vanligaste typen av bedrägeri, eftersom den bedragande operatören kan samla in pengar i flera månader innan intet ont anande kunder börjar fråga var deras bitcoin är, och då kan den bedragande operatören stänga ner webbplatsen och starta en ny.

Om du inte är intimt bekant med kryptobranschen bör du helt enkelt undvika allt som rör molnmining.

Denna exempelwebbplats nedan https://coinlite.io/ lyckades stjäla pengar, även när de inte kunde stava “mining” korrekt över hela webbplatsen.

ICOs (Initiala myntutbud)

Dessa var populära under ICO-boomen 2017, men de har förlorat popularitet och har sedan dess ersatts av IEOs (Initial Exchange Offerings), STOs (Security Token Offerings) och andra typer av finansiering. Om du inte har någon form av information från en pålitlig kontakt bör du undvika att investera i ICOs. Om du planerar att investera i en ICO, gör det aldrig genom att klicka på en länk som annonseras i sociala medier, eller av någon som annonserar på Google. Tyvärr har Google ett rykte för att acceptera annonser från bedrägliga företag, eftersom de utför ingen due diligence. Google har ett automatiserat system för att avvisa vissa typer av kryptovalutaannonser, men det är mycket enkelt att kringgå genom att använda icke‑triggerord i själva annonsen.

Anledningen till att undvika ICOs är att det är nästintill omöjligt att avgöra om en ICO är legitim eller inte. Om du vill investera i kryptovaluta är det mer logiskt att köpa token på en legitim börs än att riskera att köpa från en okänd ICO.

Beroende på vilken rapport som granskas var mellan 70 % och 90 % av ICOs under 2017 och 2018 bedrägerier. Att investera i ICOs är helt enkelt att spela med eld.

Sociala medier

Det vanligaste sättet som intet ont anande investerare blir lurade på är via sociala medier och YouTube. Twitter och Reddit är de mest populära plattformarna för rovgirigt beteende.

Denna typ av bedrägerier är ganska uppenbara för alla i branschen men de är fortfarande förvånansvärt framgångsrika. Så här fungerar de vanligtvis: de hittar en kändis, oftast en politiker eller någon som tidigare har twittrat positivt om kryptovaluta, och de skapar en falsk kampanj.

Denna kampanj är utformad för att se ut som om den kommer från kändisen, men i verkligheten är den bara avsedd att lura användare, och det finns ingen faktisk godkännande från kändisen och kändisen får definitivt inte några pengar.

Delta aldrig i någon form av kampanj där du måste skicka kryptovaluta för att få tillbaka någon. BTC‑adressen som tillhandahålls kontrolleras ofta av en bedragare i Ukraina, Ryssland, Nordkorea eller någon annan utländsk jurisdiktion, vilket gör det osannolikt att du återfår de stulna medlen.

Det viktigaste du bör lära dig är att aldrig köpa krypto från någon du hittar på sociala medier, och aldrig skicka din krypto till någon på sociala medier. Det tar 30 sekunder att skapa ett Twitter‑konto, och ingen KYC‑process utförs av någon social medieplattform.

Detta leder oss till nästa avsnitt, hur man snabbt identifierar bedrägliga operatörer.

Varumärken/Logotyper/Domännamn

Legitima företag investerar i att designa varumärkesbyggande logotyper och lättkom ihågbara domännamn. De investerar också i sig själva. Låt oss titta på en skärmdump av denna bluffwebbplats https://bitcoinminingexchange1.com.

Denna webbplats väcker så många varningssignaler att det är svårt att veta var man ska börja. Låt oss börja med domännamnet, bitcoinminingexchange1.com är inte ett domännamn som någon legitim operatör någonsin skulle använda eftersom det är omöjligt att varumärkesbygga. Detta är känt som ett engångs‑domännamn, det är för personer som inte bryr sig om att bygga ett varumärke, utan lanserar en webbplats med avsikt att inte behålla den länge. När de är klara med webbplatsen/domännamnet klonar de det och startar ett nytt.

Logotypen är också en stor varningssignal, den ser ut som om den tog 30 sekunder att designa. En annan varningssignal är att de påstår sig vara en “cloud mining”‑operatör men bilderna på webbplatsen är relaterade till valutahandel, något som är helt orelaterat till kryptovaluta, och ännu mindre till molnmining.

Denna webbplats är lätt att analysera, och även om den skriker SCAM lyckades den ändå samla in pengar från en stor mängd intet ont anande investerare.

Stavfel/Typografiska fel

En av de vanliga identifierarna för en bluffwebbplats är när ett företag inte tar sig tid att korrekturläsa texten på sin webbplats. Låt oss ta denna bluffwebbplats https://cctg.io/ som exempel, det verkar svårt att tro att någon legitim operatör skulle stava fel på samma ord 8 gånger i rad. I detta fall stavade de fel på “up to” 8 gånger, och sedan stavade de fel på “average” 8 gånger, och detta är bara i denna exempel‑skärmdump. Vi har markerat felen i vitt.

Due Diligence

Vilka due‑diligence‑steg kan du vidta? Först och främst, fråga dig själv om detta inte var en kryptowebbplats, skulle du lita på den? Skulle du lita på en aktiemäklare som har en webbplats som ser ut som den du analyserar? Om inte, varför ta risken? Om det finns ens en 1 % möjlighet att förlora dina pengar är risken för hög och du bör helt enkelt gå vidare.

Här är några grundläggande due‑diligence‑steg:

1. Granska webbplatsen för stavfel eller amatörmisstag. Ofta är bedragare baserade i Ukraina eller Ryssland, och engelska är inte deras modersmål.
2. Granska webbplatsen för logotyper eller bilder som verkar ha kopierats från andra webbplatser.
3. Granska sidan “Om oss” eller “Möt teamet”. Profilerna för grundare/ägare/chefer bör generellt länka till LinkedIn eller andra sociala medier. Klicka på dessa konton och gör lite research.
4. Se till att LinkedIn‑profilerna faktiskt innehåller detaljer om verksamheten du granskar, för att undvika situationen där en bedragare helt enkelt lägger till någons profil utan att personen är medveten om det. (Ja, detta är vanligt särskilt med ICO‑bedrägerier).
5. Granska när domännamnet registrerades och jämför detta med sidan “Om oss” eller “Möt teamet”. Du kan se när ett domännamn registrerades genom att använda en “Who Is”‑tjänst som den här här. En Who Is verifierar helt enkelt när ett domännamn registrerades och ger grundläggande information om ägandet. Det mesta av informationen i en Who Is kan förfalskas, den viktiga detaljen du söker är registreringsdatumet. Det bör inte finnas någon avvikelse mellan vad de påstår på webbplatsen och när domännamnet registrerades. Till exempel, om de påstår att de har varit i verksamhet i 3 år, men domännamnet registrerades förra året, har du ett problem.
6. Sök efter domännamnet eller varumärket + scam i Google, till exempel:  “BitConnect Scam”.
7. Om du hörde om den nya fantastiska krypton, ICO:n eller molnmining‑företaget från Twitter eller Reddit, är sannolikheten stor att det är ett bedrägeri. Dessa är vanligtvis botar som automatiskt svarar på relaterade inlägg, och de flesta offer finns på dessa två sociala mediejättar. Facebook är en nära tredje.
8. Pressningstaktik: Om du får höra att du har en begränsad tidsperiod att utnyttja en ny buzzword‑krypto, eller att folk försöker utnyttja din FOMO (rädsla för att missa något), gå helt enkelt vidare.
9. Telefonförsök: Inget legitimt företag eller mäklare kommer någonsin att ringa dig kallt för att investera.
10. Lita på din magkänsla, låt inte girigheten förråda dig. Ofta vet vi när något känns fel, om du har den känslan, gå helt enkelt vidare. Det kommer alltid att finnas andra möjligheter.