USA og EU skjerpet kontrollen med Russland-sanksjoner i kryptosektoren i mars 2022

I mars 2022 økte presset på kryptoselskaper om å følge sanksjonene som ble innført etter Russlands invasjon av Ukraina. USA og landets allierte ville hindre at kryptoaktiva ble brukt til å omgå begrensningene.

Den amerikanske regjeringen og EU kunngjorde flere tiltak mot den russiske økonomien og personer i kretsen rundt Vladimir Putin. Samtidig reiste rapporter om kryptotransaksjoner spørsmål om mulig omgåelse av sanksjonene. Forespørsler om kjøp av eiendeler med krypto beviser likevel ikke i seg selv et sanksjonsbrudd.

USA og allierte skjerper sanksjonene i mars 2022

Etter invasjonen innførte USA flere handelsbegrensninger. Tiltakene 11. mars omfattet blant annet import av russisk fisk og sjømat, alkoholholdige drikker og diamanter til andre formål enn industri, samt begrensninger på eksport av luksusvarer. Det var ikke et generelt importforbud mot alle russiske varer. Finansdepartementet opplyste også at det fulgte forsøk på å omgå sanksjonene med virtuelle valutaer.

Det hvite hus forklarte at finansdepartementet fulgte forsøk på å omgå eller bryte Russland-relaterte sanksjoner, også med virtuelle valutaer. Departementet ville bruke sine håndhevingsfullmakter til å gripe inn mot brudd og fremme etterlevelse.

USA samordnet innsatsen med EU og de øvrige G7-landene for å presse Russland til å trekke styrkene sine ut av Ukraina. I EU ble det presisert at begrensningene også omfattet kryptoaktiva. Formålet var å hindre sanksjonsomgåelse, ikke å forby enhver kryptotransaksjon med russisk tilknytning.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varslet i uttalelsen 11. mars at en ny tiltakspakke var under forberedelse, med sikte på å presentere den dagen etter. På tidspunktet artikkelen beskriver, hadde EU ennå ikke innført et generelt importforbud mot russisk olje og gass. USA hadde derimot samme uke kunngjort et forbud mot import av russisk olje.

Myndighetene følger kryptosektoren

Tilsynsmyndigheter advarte kryptoselskaper mot å hjelpe personer eller organisasjoner med å bryte sanksjonene. Det amerikanske justisdepartementet hadde 2. mars opprettet Task Force KleptoCapture. Gruppen skulle blant annet etterforske sanksjonsomgåelse og bruke lovhjemlede fullmakter til å beslaglegge sanksjonerte eiendeler eller utbytte fra ulovlig virksomhet. Oppdraget innebar ikke å fryse alle velstående russeres kryptobeholdninger automatisk.

Den britiske finansmyndigheten Financial Conduct Authority, FCA, oppfordret kryptoselskaper til å overholde sanksjonene. I den felles myndighetsuttalelsen 11. mars ble det forklart at finansielle sanksjoner ikke skiller mellom kryptoaktiva og andre eiendeler. Å bruke krypto til å omgå økonomiske sanksjoner er straffbart etter de relevante britiske reglene.

Invasjonen, sanksjonene og selskapenes egne beslutninger påvirket mange bransjer. McDonald’s (MCD ) hadde varslet en midlertidig stans i virksomheten i Russland. Visa (V ) og Mastercard (MA ) kunngjorde at de ville stanse nettverkstjenestene sine knyttet til Russland. Tiltakene omfattet både sanksjonskrav og ytterligere forretningsbeslutninger.

En Reuters-rapport beskrev forespørsler til kryptoselskaper i De forente arabiske emirater om kjøp av eiendom med kryptovaluta. En eiendomsmegler fortalte om sine observasjoner:

Vi har sett mange russere og også belarusere komme til Dubai og ta med det de kan, også kryptovaluta.

Noen store kryptobørser avviste samtidig Ukrainas forespørsel om å blokkere alle russiske brukere utelukkende på grunn av nasjonaliteten. Blant plattformene som ble omtalt, var Coinbase og Kraken. De daværende uttalelsene skilte mellom en slik generell blokkering og plikten til å følge sanksjonene. Etterlevelse kunne også omfatte eiendeler og parter knyttet til sanksjonerte personer, ikke bare kontoer med navn som sto ordrett på en liste.

Binance hadde også begrenset bruken av sanksjonerte russiske banker til innskudd i tradisjonelle valutaer. I en melding 8. mars kunngjorde selskapet at Visa- og Mastercard-kort utstedt i Russland ikke lenger kunne brukes på Binance fra 9. mars klokken 21.00 UTC. Kort utstedt utenfor Russland kunne heller ikke brukes på Binance inne i Russland. Dette beskriver tiltakene som ble kunngjort i mars 2022.