Do Kwons utleveringssak er fortsatt uløst

Mer enn en uke siden hans arrest i et fremmed land, medgründer av Terraform Labs, Do Kwon, forblir i overskriftene.

Kwon, som ved flere anledninger benektet at han var på flukt, ble arrestert 23. mars av lokal politi på Podgorica flyplass i Montenegro. Den fallne kryptoenpratøren ble holdt i varetekt sammen med tidligere Terraform Labs’ finansdirektør Hon Chang Joon mens de forberedte seg på å ta et fly til Dubai. I Kwons besittelse ble funnet en belgisk identifikasjon og et forfalsket costa-ricansk pass, ifølge en Bloomberg-rapport. Kwon skal ha reist sammen med en forretningspartner fra Costa Rica. Påfølgende rapporter har siden indikert at den sørkoreanske innfødte kan tilbringe tid i fengsel i Balkan-landet.

Strafferettlige anklager kan reises for falsifiserte reisedokumenter

Interpol bekreftet forrige ukes rapporter som antydet at Kwon ble arrestert på en flyplass med falske dokumenter. Den internasjonale kriminalkontrollorganisasjonen sa at en fingeravtrykkmatch bekreftet hans identitet. Montenegro’s Ministry of Justice Marko Kovac sa i en senere uttalelse denne onsdagen at USA og Sør-Korea har bedt om å utlevere Terra‑medgründeren slik at han kan stilles til ansvar. I Montenegro, hvor han fortsatt holdes, er Kwon siktet for å ha forfalsket offisielle reisedokumenter. Pobjeda, en lokal nyhetskanal i Montenegro, uttalte at den grunnleggende statsanklageren vurderer å reise strafferettslige anklager mot Do Kwon for å ha forfalsket reisedokumenter.

Kovac antydet at utlevering kun vil bli vurdert etter at en rettssak om de samme forholdene er avsluttet – anklagene kan medføre inntil tre år i fengsel. Kwons juridiske representasjon i landet avviste påstandene som er rettet mot hans klient, og la til at Kwon er villig til å utfordre påstandene i retten. En domstol i Podgorica beordret paret til å holdes i varetekt i 30 dager mens de venter på rettssak for å ha reist med forfalskede reisedokumenter. Forrige måned anklaget US Securities and Exchange Commission (SEC) Kwon for å ha unngått myndighetene etter å ha forlatt med 10 000 Bitcoin. Byrået hevdet også at han trakk ut $100 millioner av byttet i sine innleverte sivile anklager – spesifikt for å ha villedet investorer.

Anklager i USA

Noen timer etter at det først ble rapportert at Do Kwon var lokalisert, gikk statlige regulatorer i New York til retten for å anklage risikofrelst. United States Attorney Damian Williams innleverte for å bringe Kwon for retten på åtte forhold, inkludert bedrageri via elektronisk kommunikasjon, verdipapirsvindel, varehandelsbedrageri og bevisst deltakelse i markedsmanipulasjon. Ifølge innleveringen skal Kwon ha spredt en rekke vesentlige uriktige påstander (vurdert som usanne og villedende) gjennom ulike mediekanaler, inkludert Terraform Labs‑tilknyttede Twitter‑kontoer og TV‑opptredener, over en lengre periode.

Innsendingen påsto også at Kwon kontaktet representanter fra et handels‑ og investeringsfirma basert i USA for å be om bistand til å manipulere markedsprisen på UST. SEC refererte også til dette firmaet, og Jump Trading er antatt å være den enheten som tjente nesten $1,3 milliarder på å støtte UST‑stablecoinen.

Flere anklager utenfor USA

Singapores myndigheter, også, innledet en etterforskning av Terraform Labs tidligere denne måneden. I mellomtiden, i Sør‑Korea, har Kwon vært etterlyst siden september i fjor, da en arrestordre ble utstedt for ham på anklager inkludert svindel. Den omstridte lederen av firmaet bak Terra‑økosystemet (underbygget av den nå beryktede algoritmiske UST‑stablecoinen) blir også forfulgt for brudd på kapitalmarkedslover.

Kwon er ikke den eneste Terraform Labs‑ansatte som kan stå overfor lovens vrede i forbindelse med Terras kollaps. Medgründer Shin Hyun‑Seung møtte Seoul Southern District Court 30. mars for å svare på henvendelser om Terras fall. Retten avviste også en andre arrestordre for Shin etter å ha konkludert med at han ikke utgjorde noen flyktfare og ikke kunne hindre den pågående etterforskningen. Selv om Shin innrømmet å ha vært medgründer av firmaet i 2018, presiserte han at han forlot firmaet i 2020, før hendelsene rundt kollapsen i mai 2022.