“Bitcoin Jesus” Roger Ver arrestert i Spania for amerikanske straffbare lovbrudd

I går ble en tiltale åpnet som anklager Roger Ver, en tidlig Bitcoin-investor, for flere straffbare handlinger inkludert postsvindel, skatteunndragelse og innlevering av falske selvangivelser. Ver, tidligere fra Santa Clara, California, ble arrestert i Spania i helgen, og USA planlegger å be om hans utlevering for rettssak.

Tiltalen beskriver at Ver eide MemoryDealers.com Inc. og Agilestar.com Inc., selskaper som var involvert i salg av datamaskin- og nettverksutstyr. Det påstås at fra 2011 begynte Ver å samle bitcoins og markedsføre dem kraftig, og fikk kallenavnet «Bitcoin Jesus». Han skal ha fått statsborgerskap i St. Kitts og Nevis 4. februar 2014, og deretter frasagt seg sitt amerikanske statsborgerskap. Amerikanske lover krevde at Ver skulle levere selvangivelser som redegjorde for kapitalgevinster fra hans globale eiendeler, inkludert bitcoins, og betale en utgangsskatt på disse gevinstene.

På tidspunktet for hans emigrasjon skal Ver og hans selskaper ha eid omtrent 131 000 bitcoins, verdt $871 hver, med MemoryDealers og Agilestar som holdt rundt 73 000 bitcoins. Påstandene antyder at Ver engasjerte et advokatfirma og en takstmann for å hjelpe med hans emigrasjon og skatteinnleveringer, og ga dem villedende informasjon som førte til underrapportering av eiendeler og innlevering av falske selvangivelser.

I juni 2017 påstås det at Ver sine selskaper fortsatt hadde omtrent 70 000 bitcoins. Ver skal ha tatt kontroll over disse bitcoins og solgt en betydelig mengde i november 2017 for omtrent $240 millioner. Til tross for at han ikke lenger var amerikansk statsborger, måtte Ver fortsatt rapportere inntekt fra amerikanske selskapsutbytter og betale skatt på dem. Tiltalen anklager Ver for å ha skjult disse transaksjonene for sin revisor, noe som resulterte i uregistrert inntekt og ubetalte skatter på hans selvangivelser for 2017.

Handlingene beskrevet i tiltalen skal ha kostet IRS minst $48 millioner i tapte skatter. Kunngjøringen av tiltalen ble gjort av fungerende deputy assistant attorney general Stuart M. Goldberg fra Justisdepartementets skatteavdeling og USAs advokat Martin Estrada for Central District of California.