Il Focus Passerà da FTX a Binance con gli Stati Uniti Che Valutano Accuse Penali? Binance Risponde

I procuratori statunitensi stanno valutando di incriminare il più grande exchange di criptovalute al mondo Binance e i suoi dirigenti per possibile riciclaggio di denaro e violazione di sanzioni penali, secondo un rapporto di Reuters.

Con lo spazio delle criptovalute in disordine nelle ultime settimane a causa della caduta di FTX, un altro exchange di criptovalute ha attirato l’attenzione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ). Il rapporto cita quattro persone a conoscenza del procedimento come fonti. Secondo il rapporto, i procuratori sono divisi sul decidere se agire immediatamente sulla base delle prove disponibili o prendersi più tempo per reperire e rivedere ulteriori evidenze.

Non è la prima volta che le autorità indagano su Binance sia negli Stati Uniti sia in altri paesi in cui opera; tuttavia, gli avvocati di Gibson Dunn, lo studio legale che rappresenta Binance, avrebbero tenuto incontri con i rappresentanti del DoJ per negoziare un potenziale accordo di patteggiamento su questa questione specifica, citando gli effetti negativi che un’azione penale avrebbe sul mercato delle criptovalute in questo periodo di crisi di FTX, la cui contagiosità ha continuato a diffondersi nell’intero settore.

Tre uffici separati del DoJ – la Sezione per il Riciclaggio di Denaro e il Recupero di Beni (MLARS), l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington a Seattle e il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – sono coinvolti nell’azione penale.

I procuratori stanno inoltre indagando sui principali dirigenti di Binance, incluso il suo CEO Changpeng Zhao (popolarmente noto con le iniziali CZ). Le potenziali accuse sarebbero legate a un’indagine del 2018 avviata dalle autorità, incentrata sulla conformità di Binance alle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro (AML) e alle multe, hanno riferito le fonti a Reuters.

Attualmente è in corso un’indagine su Binance a Singapore, iniziata a novembre. La polizia di Singapore ha avviato un’indagine su Binance a causa di una possibile violazione delle norme locali sui servizi di pagamento, ha dichiarato Bloomberg.

Risposta di Binance

In un tweet in risposta al Reuters’ rapporto, Binance ha dichiarato: “Reuters ha sbagliato di nuovo.” Afferma che “stanno attaccando il nostro incredibile team di forze dell’ordine. Un team di cui siamo estremamente orgogliosi – hanno reso le criptovalute più sicure per tutti noi.” Una dichiarazione e un link a un post del blog di Binance che evidenzia gli sforzi di Binance nella lotta contro il crimine cripto sono anche allegati al tweet. Nella dichiarazione, che Binance dice sia la sua risposta a Reuters, Binance ha affermato di non avere alcuna conoscenza dei meccanismi interni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. “Siamo orgogliosi di avere tra le nostre fila alcuni dei più celebri investigatori cyber che rappresentano praticamente ogni grande agenzia internazionale di forze dell’ordine in tutto il mondo,” dice la dichiarazione.

Evidenziando i suoi sforzi nel 2022 per conformarsi alle agenzie di forze dell’ordine e contrastare l’ondata di crimine cripto, Binance afferma che il suo team di sicurezza e conformità ha risposto a oltre 47.000 richieste delle forze dell’ordine, ha aumentato il numero di personale di sicurezza e conformità di oltre il 500%, ha partecipato a più di 70 workshop anti-cybercrime con le forze dell’ordine globali, ed è diventata la prima azienda blockchain e cripto a unirsi alla National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), tra gli altri sforzi di conformità e sicurezza del suo team.