Pencucian Uang, Perdagangan Orang Dalam, Dokumen Palsu – Trio Ini Masing-Masing Dituduh Melakukan Kesalahan

Sebuah trio perusahaan telah menarik perhatian kami minggu ini – dan bukan karena alasan yang tepat.  Sudah berada di tengah apa yang banyak orang yakini sebagai ‘musim dingin kripto’, situasi menjadi semakin buruk bagi perusahaan-perusahaan berikut, yang menghadapi tuduhan baru terkait dokumen palsu, perdagangan orang dalam, dan potensi pencucian uang.

Gemini

Dari semua bursa yang beroperasi dalam sektor sekuritas digital, Gemini dipandang sebagai salah satu yang paling terkemuka – meskipun tidak terlalu populer dibandingkan pesaing teratasnya.  Sayangnya, reputasi ini mungkin kini ternoda secara permanen, karena Commodity Futures Trading Commission (CFTC) baru saja mengumumkan pengajuan gugatan terhadap platform yang dijalankan oleh Winklevoss.

Gugatan tersebut didasarkan pada informasi palsu yang dilaporkan dibagikan kepada CFTC pada tahun 2017.  Informasi ini terkait dengan Gemini dan permohonannya untuk persetujuan kontrak futures berbasis Bitcoin, dan terjadi tidak hanya secara langsung, tetapi juga dalam dokumen.

Gretchen Lowe, Acting Director of Enforcement, menyatakan mengapa CFTC mengambil tindakan tersebut.  “Membuat pernyataan palsu atau menyesatkan kepada CFTC sehubungan dengan sertifikasi produk futures merusak pekerjaan CFTC untuk memastikan integritas keuangan semua transaksi yang tunduk pada CEA, melindungi peserta pasar, mencegah dan menghalangi manipulasi harga, serta mempromosikan inovasi yang bertanggung jawab dan persaingan yang adil… Tindakan penegakan ini mengirimkan pesan kuat bahwa Komisi akan bertindak untuk melindungi integritas proses pengawasan pasar.”

Sayangnya bagi Gemini, masalahnya melampaui tuduhan ini oleh CFTC.  Pada awal hari itu, berita muncul bahwa bursa tersebut memberhentikan 10% tenaga kerjanya, dengan alasan ‘kondisi yang tidak stabil’ dan ‘musim dingin kripto’.  Dengan melakukan hal itu, diharapkan Gemini akan menyederhanakan operasinya ke depan, memusatkan pada layanan yang dianggap esensial bagi platformnya.

OpenSea (Nathanial Chastain)

Satu hari sebelum CFTC mengajukan gugatan terhadap Gemini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (USDOJ) membuat kehebohan tersendiri di sektor aset digital, memberlakukan berbagai tuduhan terhadap seorang individu.  Alih-alih dokumen palsu, tuduhan ini berasal dari dugaan perdagangan orang dalam oleh Nathanial Chastain selama masa kerjanya di OpenSea – salah satu pasar NFT terbesar di dunia.

Dalam mengumumkan keputusannya untuk mengejar tuduhan ini, USDOJ merinci skema yang diduga dilakukan oleh Chastain.

“Sebagai bagian dari pekerjaannya, CHASTAIN bertanggung jawab untuk memilih NFT yang akan ditampilkan di beranda OpenSea. OpenSea merahasiakan identitas NFT yang ditampilkan hingga muncul di berandanya. Setelah sebuah NFT ditampilkan di beranda OpenSea, harga yang bersedia dibayar pembeli untuk NFT tersebut, dan untuk NFT lain yang dibuat oleh pencipta NFT yang sama, biasanya meningkat secara signifikan.

Mulai sekitar Juni 2021 hingga sekitar September 2021, CHASTAIN menggunakan informasi bisnis rahasia OpenSea tentang NFT mana yang akan ditampilkan di berandanya untuk secara diam-diam membeli puluhan NFT sesaat sebelum ditampilkan. Setelah NFT tersebut ditampilkan di OpenSea, CHASTAIN menjualnya dengan keuntungan dua hingga lima kali harga beli awalnya. Untuk menyembunyikan penipuan, CHASTAIN melakukan pembelian dan penjualan ini menggunakan dompet mata uang digital anonim dan akun anonim di OpenSea.”

USDOJ menunjukkan bahwa ia telah menuntut Chastain dengan tuduhan berikut,

• satu tuduhan penipuan kawat
• satu tuduhan pencucian uang

Jika terbukti bersalah, Chastain diperkirakan akan menghadapi hukuman penjara selama puluhan tahun.

Terraform Labs

Dengan runtuhnya UST dan LUNA yang baru-baru ini dan secara epik, tidak ada yang terkejut mendengar bahwa pihak di balik proyek tersebut menghadapi kemungkinan penuntutan di Korea Selatan ketika penyelidikan terhadap Terraform Labs pertama kali diumumkan beberapa minggu lalu.  Dengan penyelidikan yang kini sudah berjalan, laporan muncul yang menunjukkan kemungkinan masalah lebih banyak daripada yang diperkirakan awalnya, dengan Terraform Labs diyakini telah mencuci jutaan dolar.  Sebesar $4.8M USD, dana ini dilaporkan disalurkan melalui perusahaan ‘cangkang’ yang dikenal sebagai ‘Company K’.

Selain tuduhan pencucian uang terbaru ini, terdapat beberapa peristiwa mencurigakan yang terjadi pada bulan dan hari menjelang runtuhnya UST dan LUNA.  Ini termasuk penutupan berbagai kantor Terraform di Korea Selatan, serta korporasi Terraform Labs Korea itu sendiri, dengan tujuan yang diduga untuk menghindari tagihan pajak besar di negara tersebut.  Untuk saat ini, penyelidikan yang dibuka terhadap Terraform Labs telah membuat otoritas memanggil semua karyawannya sementara penyidik mencari tanda-tanda potensi manipulasi harga.

Jika mencari secercah hal positif dalam saga Terraform Labs, beberapa orang mungkin melihat percepatan pembentukan komite baru di Korea Selatan yang dibangun untuk berfungsi sebagai badan pengawas sektor aset digital – semoga mencegah kejadian serupa di masa depan seperti yang dibahas di sini hari ini.  Dengan kira-kira 280.000 penduduk Korea Selatan diperkirakan terdampak negatif oleh runtuhnya LUNA, mudah untuk memahami mengapa.