Hodlnaut Diselidiki oleh Otoritas Singapura atas Dugaan Penipuan

Dengan runtuhnya FTX baru-baru ini dan berbagai afiliasinya, tampaknya pasar secara keseluruhan telah menempatkan debacle TerraForm dan dampaknya ke belakang dan beralih ke masalah yang lebih mendesak dan terkini.  Sementara perhatian banyak orang mungkin kini beralih, hal ini tidak berlaku bagi pelanggan pertukaran yang terpuruk, Hodlnaut.  Masih berguncang dari peristiwa yang terjadi berbulan-bulan lalu akibat eksposurnya terhadap TerraUSD Classic (USTC), Hodlnaut kini berada di bawah penyelidikan otoritas setempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1871

Masalah yang sedang dibahas melibatkan pernyataan yang berpotensi menyesatkan yang dibuat oleh Hodlnaut, serta representasi palsu mengenai eksposurnya terhadap keruntuhan TerraForm.  Ketika platform memutuskan untuk menghentikan penarikan dana pada bulan Agustus, Hodlnaut menyatakan bahwa langkah tersebut diambil karena masalah likuiditas, dan bahwa mereka tidak memiliki eksposur terhadap USTC.  Beberapa bulan kemudian, klaim tersebut terbukti paling tidak meragukan, karena analisis on-chain mengungkapkan bahwa Hodlnaut memiliki kewajiban hampir $190.000.000.

Polisi Kepolisian Singapura menyatakan, “Antara Agustus dan November 2022, Polisi menerima beberapa laporan yang menuduh bahwa Hodlnaut dan/atau direkturnya telah membuat representasi palsu terkait eksposur perusahaan terhadap token digital tertentu. Berdasarkan laporan polisi ini, CAD sedang menyelidiki Hodlnaut dan direktrisnya untuk kemungkinan pelanggaran penipuan dan kecurangan di bawah Pasal 417 dan 424A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1871.”

Tidak diragukan lagi bahwa banyak investor tertipu, mempercayai bahwa Hodlnaut berada pada posisi yang kuat berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh platform.  Akibatnya, otoritas lokal di Singapura, tempat Holdnaut berbasis, kini telah meluncurkan penyelidikan terhadap platform tersebut, meminta siapa pun yang merasa telah menjadi korban penipuan oleh platform untuk menghubungi mereka.

Meskipun tampaknya Hodlnaut berbohong tentang eksposurnya terhadap TerraForm pada awal tahun, pertukaran tersebut baru-baru ini bersikap terbuka mengenai eksposurnya terhadap FTX.  Meskipun ini merupakan tanda positif melihat perusahaan memberikan sedikit transparansi, hal itu tidak membantu situasi keuangannya dengan kerugian tambahan lebih dari $13.000.000.

Penarikan Dihentikan

Perlu dicatat bahwa Hodlnaut bukan satu-satunya perusahaan yang terus berjuang dengan dampak dari TerraForm dan FTX.  Begitu pula bukan satu-satunya perusahaan yang secara terang-terangan berbohong kepada basis pelanggannya mengenai stabilitas operasinya.  Baru-baru ini, perusahaan seperti BlockFi meyakinkan klien bahwa operasi berjalan normal, hanya untuk menghentikan penarikan beberapa jam kemudian dan menjadi diam untuk periode yang lama setelahnya.  Bahkan FTX sendiri melakukan langkah serupa.
Berikut ini adalah daftar yang terdiri dari beberapa perusahaan yang diketahui telah menghentikan penarikan karena eksposur langsung atau tidak langsung terhadap TerraForm dan/atau FTX.  Meskipun banyak di antara mereka bersikap terbuka mengenai situasi masing-masing, hal itu tidak mengubah fakta bahwa basis pelanggan masing-masing terkena dampak negatif.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut