FCA dan NCA Tangkap Tiga Orang dalam Penggerebekan terhadap Kelompok yang Diduga Terlibat Perdagangan Orang Dalam

Financial Conduct Authority (FCA) menyatakan bahwa tiga orang ditangkap pada 13 Oktober 2026 dalam operasi gabungan dengan National Crime Agency (NCA) yang bertujuan membongkar kelompok kriminal terorganisasi yang diduga terlibat dalam perdagangan orang dalam dan pencucian uang. Lebih dari 100 personel FCA dan NCA terlibat dalam penggeledahan di lima tempat tinggal di London dan Manchester. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik FCA menyita lebih dari 30 ponsel, laptop, dan tablet.

Saat pengumuman tersebut disampaikan, ketiga tersangka sedang diperiksa oleh FCA di kantor polisi di London dan Manchester. Regulator itu menyatakan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut pada tahap ini, tetapi akan menyampaikan informasi tambahan jika waktunya tepat.

Steve Smart, direktur eksekutif bidang penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan dalam pengumuman FCA: “Perdagangan orang dalam merupakan ancaman serius bagi integritas pasar kita. Bekerja sama dengan mitra, kami akan terus menggunakan semua kewenangan yang tersedia untuk menindak kelompok kejahatan serius dan terorganisasi yang terlibat dalam penyalahgunaan pasar.”

FCA menyatakan bahwa siapa pun yang memiliki informasi tentang perdagangan orang dalam dapat menghubunginya melalui telepon di 0800 111 6768 atau melalui formulir pelaporan penyalahgunaan pasar. Informasi yang disampaikan dapat dirahasiakan.

Rekam Jejak Penegakan Hukum dan Kewenangan Hukum

FCA menyatakan telah berhasil memperoleh empat putusan bersalah atas kasus perdagangan orang dalam pada 2025/26. Dua di antaranya berujung pada hukuman terberat yang pernah dijatuhkan, dengan total masa penjara 11 tahun. Dalam periode yang sama, 12 orang didenda total £1,77 juta atas perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan penyampaian pernyataan yang menyesatkan.

Hasil tahun pertama dari strategi lima tahunnya, yang diterbitkan pada 9 Juli 2026 bersamaan dengan laporan tahunan dan laporan keuangannya, mencatat 17 putusan bersalah atas tindak pidana, termasuk penipuan, perdagangan orang dalam, pencucian uang, dan pelanggaran terkait DPA. Pada 2025, FCA mengeluarkan 2.329 peringatan tentang perusahaan tanpa izin atau yang diduga melakukan penipuan, naik dari 2.240 pada 2024; mendenda perusahaan sekitar £14,4 juta karena kegagalan pelaporan transaksi dan kelemahan pengendalian; serta menjatuhkan denda £42 juta kepada Barclays atas kegagalan dalam pencegahan pencucian uang.

Berdasarkan kerangka kerja FCA untuk menangani penyalahgunaan pasar, perdagangan orang dalam merupakan tindak pidana berdasarkan Bagian V Criminal Justice Act 1993, sedangkan manipulasi pasar merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 89 hingga 91 Financial Services Act 2012. Perdagangan orang dalam, pengungkapan informasi secara tidak sah, manipulasi pasar, dan percobaan manipulasi merupakan pelanggaran perdata berdasarkan UK MAR, peraturan penyalahgunaan pasar yang diadopsi ke dalam hukum Inggris pada 31 Desember 2020. Tindak pidana perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda tanpa batas maksimum. Atas pelanggaran UK MAR, FCA dapat menjatuhkan denda tanpa batas maksimum, memerintahkan penerbitan putusan injunksi, serta melarang perusahaan yang diatur atau orang yang disetujui untuk menjalankan kegiatan tertentu. Financial Services and Markets Act 2000 memberi FCA kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut perdagangan orang dalam sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang tahun 1993.

Regulator tersebut melakukan pemantauan pasar keuangan secara mandiri dengan menganalisis data pelaporan transaksi, data buku pesanan, dan pengajuan tolok ukur untuk mengidentifikasi perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar. Operator tempat perdagangan di Inggris wajib mendeteksi dan melaporkan transaksi serta pesanan yang mencurigakan kepada FCA melalui laporan transaksi dan pesanan mencurigakan, yang dikenal sebagai STOR. Pihak yang secara profesional mengatur atau melaksanakan transaksi juga wajib mendeteksi dan melaporkan STOR jika terdaftar atau berkantor pusat di Inggris; untuk kantor cabang, kewajiban ini berlaku jika cabangnya berada di Inggris.

Kasus di Balik Hukuman Terberat yang Pernah Dijatuhkan

Hukuman terberat yang disebut dalam pengumuman FCA dijatuhkan dalam penuntutan regulator terhadap Redinel Korfuzi dan saudara perempuannya, Oerta Korfuzi. Keduanya dijatuhi hukuman penjara di Southwark Crown Court masing-masing selama enam tahun dan lima tahun setelah dinyatakan bersalah atas perdagangan orang dalam dan pencucian uang senilai £1 juta. FCA mengumumkan hukuman tersebut pada 4 Juli 2025.

Dalam perannya sebagai analis riset di Janus Henderson, Redinel Korfuzi memiliki akses ke informasi rahasia yang kemungkinan dapat memengaruhi harga saham perusahaan, lalu membagikannya kepada saudara perempuannya, menurut FCA. Kasus ini berpusat pada 13 saham yang diperdagangkan antara 17 Desember 2019 dan 25 Maret 2021, yang menghasilkan keuntungan lebih dari £960.000. FCA mendeteksi pola perdagangan yang mencurigakan dan menganalisis kumpulan besar data perdagangan untuk mengungkap kejahatan tersebut. Kedua bersaudara itu ditangkap pada Maret 2021 dalam operasi penggeledahan yang dilakukan bersama Metropolitan Police dan dinyatakan bersalah pada 19 Juni 2025 setelah menjalani persidangan selama 18 minggu.

Penyidik FCA juga mengungkap operasi pencucian uang internasional yang melibatkan 173 setoran tunai ke rekening yang dikendalikan atau dioperasikan oleh kedua bersaudara itu, dengan aliran dana dari Inggris ke Albania. Operasi tersebut mencakup hampir £25.000 dalam bentuk uang kertas Inggris dan Skotlandia yang ditemukan di dua tas saat sebuah kotak penyimpanan aman di Knightsbridge digeledah; asal uang tunai itu masih belum diketahui. FCA telah memulai proses hukum berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 untuk menarik keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Karena tindak pidana itu terjadi sebelum 1 November 2021, saat hukuman maksimum untuk perdagangan orang dalam dinaikkan menjadi 10 tahun, perdagangan orang dalam dalam kasus tersebut dapat dikenai denda atau hukuman penjara hingga tujuh tahun, sedangkan pencucian uang dapat dikenai denda atau hukuman penjara hingga 14 tahun.

Pemberantasan kejahatan keuangan merupakan salah satu dari empat prioritas dalam strategi FCA untuk 2025 hingga 2030, yang berkomitmen agar regulator memusatkan sumber dayanya pada pihak-pihak yang berupaya, atau pernah berupaya, memasuki sektor jasa keuangan yang diatur untuk menggunakan otorisasi FCA sebagai kedok kejahatan, termasuk penyalahgunaan pasar. Strategi tersebut menyatakan bahwa dalam dua tahun sebelumnya, FCA mendakwa lebih banyak orang atas tindak pidana dibandingkan sebelumnya, sedang menuntaskan penyelidikan penegakan hukum dengan lebih cepat, serta memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi dengan lebih baik kemungkinan aktivitas perdagangan yang tidak wajar di pasar Inggris. Strategi itu juga berkomitmen agar regulator memanfaatkan hubungannya dengan lembaga penegak hukum dan regulator dalam negeri untuk berbagi intelijen dan mengoordinasikan tindakan, serta melaporkan pada 2030 tentang perbaikan dalam integritas pasar dan statistik perdagangan yang tidak wajar maupun anomali.