‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver Ditangkap di Spanyol atas Tindak Pidana Kriminal AS

Kemarin, sebuah dakwaan dibuka yang menuduh Roger Ver, seorang investor Bitcoin awal, dengan beberapa tindak pidana termasuk penipuan pos, penggelapan pajak, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Ver, yang sebelumnya tinggal di Santa Clara, California, ditangkap di Spanyol pada akhir pekan dan Amerika Serikat berencana meminta ekstradisinya untuk persidangan.

Dakwaan tersebut menjelaskan bahwa Ver memiliki MemoryDealers.com Inc. dan Agilestar.com Inc., perusahaan yang bergerak dalam penjualan peralatan komputer dan jaringan. Dikatakan bahwa mulai tahun 2011, Ver mulai mengumpulkan bitcoin dan mempromosikannya secara intensif, memperoleh julukan “Bitcoin Jesus.” Ia dikabarkan memperoleh kewarganegaraan St. Kitts dan Nevis pada 4 Februari 2014, dan kemudian melepaskan kewarganegaraan AS-nya. Undang-undang AS mengharuskan Ver mengajukan pengembalian pajak yang mencakup keuntungan modal dari asetnya di seluruh dunia, termasuk bitcoin, dan membayar pajak keluar atas keuntungan tersebut.

Pada saat pengasingannya, Ver dan perusahaannya konon memiliki sekitar 131.000 bitcoin, masing-masing bernilai $871, dengan MemoryDealers dan Agilestar memegang sekitar 73.000 bitcoin. Dugaan menyatakan bahwa Ver menyewa firma hukum dan penilai untuk membantu proses pengasingan dan pengajuan pajaknya, memberikan informasi yang menyesatkan yang menyebabkan pelaporan aset yang kurang dan pengajuan pengembalian pajak palsu.

Pada Juni 2017, diklaim bahwa perusahaan Ver masih memegang sekitar 70.000 bitcoin. Ver konon mengambil alih bitcoin tersebut dan menjual sejumlah besar pada November 2017 senilai kira-kira $240 juta. Meskipun tidak lagi menjadi warga negara AS, Ver tetap diwajibkan melaporkan pendapatan dari dividen korporasi AS dan membayar pajaknya. Dakwaan menuduh Ver menyembunyikan transaksi ini dari akuntannya, yang mengakibatkan pendapatan tidak dilaporkan dan pajak yang belum dibayar pada pengembalian pajak 2017-nya.

Tindakan yang dijelaskan dalam dakwaan dikatakan telah menyebabkan IRS kehilangan setidaknya $48 juta dalam pajak yang tidak dibayar. Pengumuman tuduhan tersebut dibuat oleh Acting Deputy Assistant Attorney General Stuart M. Goldberg dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman dan Jaksa AS Martin Estrada untuk Central District of California.