सभी समय की शीर्ष 10 क्रिप्टो विफलताएँ

सभी समय की शीर्ष 10 क्रिप्टो विफलताओं को समझना डिजिटल एसेट मार्केट की क्षमताओं और विकास को बेहतर समझने का एक समझदारी भरा तरीका है। पिछले 15 वर्षों में क्रिप्टो उद्योग ने एक ही कॉइन से हजारों प्रोजेक्ट्स तक विकास किया है। प्रत्येक नया ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म इन उन्नत डिजिटल एसेट्स की क्षमताओं में जोड़ता है। इस प्रकार, वे क्रिप्टोकरेंसी की बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बेशक, इस विकास के साथ बढ़ते दर्द भी आए। कई क्रिप्टो विफलताएँ हुईं जिन्होंने बड़े विकास और बेहतर सुरक्षा को जन्म दिया। इसलिए, इन विफलताओं को आवश्यक बुराइयाँ माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने समग्र बाजार प्रक्रियाओं को सुधारा। यहाँ सभी समय की शीर्ष 10 क्रिप्टो विफलताएँ (बिना किसी क्रम के) प्रस्तुत हैं।

1. FTX एक्सचेंज विफलता

FTX एक्सचेंज का पतन बाजार में लहरें पैदा कर गया और कई अन्य उच्च-स्तरीय प्लेटफ़ॉर्मों को भी विफल बना दिया। इस विशाल विफलता के कई कारण थे। अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार, एक्सचेंज के पास कोई जोखिम प्रबंधन रणनीति नहीं थी।

जोखिम शमन की इस कमी ने एक्सचेंज को ग्राहकों की फंडिंग को अन्य प्लेटफ़ॉर्मों में पुनः निवेश करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही ये प्लेटफ़ॉर्म विफल होने लगे, एक्सचेंज के कार्यकारियों ने जल्दी ही महसूस किया कि वे एक बड़े वित्तीय पतन का सामना कर रहे हैं। खराब निवेशों और अन्य संदिग्ध खर्चों के कारण ग्राहक फंडों में अरबों की राशि बस गायब हो गई।

आरोप

अमेरिकी अभियोजकों ने हस्तक्षेप किया और आरोप लगाया कि एक्सचेंज के सीईओ, सैम बैंकमैन-फ़्राइड, को पतन से संबंधित कई आरोपों का सामना करना पड़े। अदालत के फ़ाइलों में यह उजागर हुआ कि एक्सचेंज के पास न्यूनतम वित्तीय रिकॉर्ड थे। यह भी पता चला कि समूह ने एक्सचेंज के रिज़र्व से अरबों को अपने हेज फंड में स्थानांतरित किया, जिसने बड़े नुकसान उठाए।

परिस्थिति को और जटिल बनाता था कि एक्सचेंज के कार्यकारियों ने कई देशों में सरकारी अधिकारियों को मिलियन डॉलर दान किए थे। रिपोर्टों में दिखाया गया कि समूह ने केवल संघीय अभियानों को $8M दान किए। अतिरिक्त रूप से, दोनों पक्षों के अभियानों को $13M और दान किए गए। इस खबर ने कई राजनेताओं को आलोचना के दायरे में ला दिया।

FTX के पतन को लगभग एक साल हो गया है, और प्रभाव अभी भी बाजार में महसूस किए जा रहे हैं। इस बंद होने ने उद्योग पर एक बड़ा दाग लगा दिया, जिसमें हजारों लोग इस आपदा में फंड खो बैठे। इसके अलावा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस पतन के नियामक प्रभाव क्या होंगे। हालांकि, कई लोग मानते हैं कि यह वैश्विक स्तर पर CEX (सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज) की आगे की जांच को प्रेरित करेगा।

2. LUNA स्थिरकॉइन दुर्घटना

LUNA 2018 में एक आशाजनक नई स्थिरकॉइन उद्यम के रूप में लॉन्च हुआ। डो क्वोन और डैनियल शिन ने इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। उन्होंने एशिया में वेब3 विकास को समर्थन देने के लिए एक प्रमुख ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट की मुख्य मुद्रा के रूप में स्थिरकॉइन को देखा।

मई 2022 में, टेरा इकोसिस्टम विभिन्न समस्याओं के कारण ढह गया, जिसने एल्गोरिदमिक स्थिरकॉइन को बनाए रखने की कठिनाइयों को उजागर किया। टेराUSD स्थिर कॉइन एक लोकप्रिय प्रोजेक्ट था जो LUNA को अपनी रिज़र्व मुद्रा के रूप में उपयोग करता था। सिस्टम को स्वचालित रूप से अपने रिज़र्व को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि बाजार की अस्थिरता के दौरान स्थिरता बनी रहे।

अपने शिखर पर, टेराUSD का मार्केट कैपिटल $18 बिलियन था और इसे स्थिरकॉइन सेक्टर के सबसे आशाजनक प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता था। यह सब कुछ कुछ घंटों में बदल गया और यह अब तक की सबसे शानदार क्रिप्टो विफलताओं में से एक बन गया। गिरावट ने LUNA की कीमत को लगभग $80 से कुछ सेंट्स तक 28 घंटे से कम समय में गिरा दिया।

खुलासे

ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसी वर्ष जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मेकरडाओ के जोखिम प्रबंधन प्रमुख साइरस युनेसी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह व्यवहार्य नहीं है। हालांकि, उनकी चेतावनियों को नहीं सुना गया, और प्रोजेक्ट 2 साल तक चला और फिर बुरी तरह से गिर गया।

मई 2022 में, टेराUST ने अस्थिरता के संकेत दिखाना शुरू किया। ये समस्याएँ टोकन के $0.98 तक गिरने से शुरू हुईं, जो विभिन्न बड़े डंप्स के कारण हुआ। इन कार्यों ने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। उस समय, डो क्वोन ने मज़ाक में कहा था कि टोकन का डिस्कपलिंग होना संभव है।

कुछ दिनों बाद, टोकन ने अपनी खोई हुई कीमत को पुनः प्राप्त नहीं किया। उसी समय, यह सार्वजनिक हुआ कि डो क्वोन ने अतीत में कई अन्य विफल स्थिरकॉइन, जैसे बेसिस कैश, के निर्माण में भूमिका निभाई थी। इस खबर ने प्रोजेक्ट को एक गहरी गिरावट में धकेल दिया, जिससे वह अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाया है।

3. चीन द्वारा एक्सचेंजों पर प्रतिबंध

2017 में, चीन ने अपने तटों से क्रिप्टो एक्सचेंजों को प्रतिबंधित करने का भयानक निर्णय लिया। इस कदम ने बाजार में घबराहट पैदा कर दी क्योंकि उस समय चीन क्रिप्टोकरेंसी और माइनिंग गतिविधियों का सबसे बड़ा समर्थक था। स्थानीय एक्सचेंजों पर प्रतिबंध का निर्णय एक बड़े रैली के दौरान आया, जिसने क्रिप्टो अपनाने को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

ERC-20 टोकनों की अचानक शुरुआत ने ICO (इनीशियल कॉइन ऑफरिंग) बूम को जन्म दिया। इस बूम ने चीनी अधिकारियों को भ्रमित कर दिया। उन्हें नई तकनीक से निपटने का तरीका नहीं पता था। नई मुद्राओं से खतरा महसूस करके, उन्होंने नागरिकों के लिए इन डिजिटल एसेट्स तक पहुँच को बहुत कठिन बना दिया।

इस कदम को अजीब बनाने वाली बात यह थी कि चीन विश्व में सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनर था। इसके अलावा, चीनी सरकार लंबे समय से क्रिप्टो बाजार में शामिल रही है। यह सहभागिता पिछले साल स्पष्ट हुई जब पीबॉसी (पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना) ने अपनी CBDC (सेंट्रल बैंक डिसेंट्रलाइज़्ड करंसी) का परीक्षण और लॉन्च शुरू किया।

चीन ने निश्चित रूप से क्रिप्टो पूंजी में अरबों खो दिए क्योंकि अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म और ट्रेडर अधिक मित्रवत गंतव्यों की तलाश में देश छोड़कर चले गए। हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया ने सभी ने चीनी सरकार की गलती के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अपने ब्लॉकचेन बाजारों में तुरंत बढ़ोतरी देखी।

4. थ्री एरोज़ कैपिटल (3AC)

थ्री एरोज़ कैपिटल (3AC) ने घोषणा की कि वह लिक्विडेशन में गिर गया है, तो बाजार में हलचल मच गई। इस बड़े क्रिप्टो फंड ने अपने विफलता के समय बाजार में सबसे बड़ा फंड था। विफलता कई मुद्दों के कारण हुई, जिसमें बेयर मार्केट के दौरान क्रिप्टो कीमतों में निरंतर गिरावट शामिल थी।

थ्री एरोज़ कैपिटल उद्योग के सबसे प्रसिद्ध हेज फंडों में से एक था। यह 2012 से संचालित हो रहा था। यह सिंगापुर-आधारित प्रोजेक्ट कई लोगों द्वारा बाजार का प्रमुख हेज फंड माना जाता था। फंड के संस्थापक, काइल डेविस और सु ज़ु, अपने अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड के कारण सेक्टर में अत्यधिक सम्मानित थे।

3AC की विफलता सार्वजनिक रूप से जून 2022 में सामने आई जब हेज फंड ने वॉयेजर को $350M के ऋण दायित्वों को पूरा नहीं किया। इस विफलता ने बाजार में अलार्म बजा दिया, जिससे उनके अन्य ऋणों पर मार्जिन कॉल आए। फंड इन कॉलों को पूरा नहीं कर सका और गिर गया, जिससे कई उपयोगकर्ताओं को नुकसान हुआ।

धुंध साफ़ होने पर पता चला कि हेज फंड को $3.5 बिलियन से अधिक के ऋण थे। इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया, जिससे फंड का विनाशकारी पतन हुआ। इसके अतिरिक्त, इस लहर प्रभाव ने कई अन्य विफलताओं की बाढ़ को जन्म दिया।

5. सेल्सियस लेंडिंग

जून 2022 में, सेल्सियस लेंडिंग ने अपने बंद होने से बाजार को चौंका दिया। उस समय, यह संचालन में सबसे बड़े DeFi P2P लेंडिंग प्रोटोकॉल में से एक था। नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को बड़े लेंडिंग पूलों के माध्यम से अपने डिजिटल एसेट्स को दूसरों को उधार देने की सुविधा दी। उनके जमा के बदले, उपयोगकर्ता ब्याज भुगतान प्राप्त करते थे।

सेल्सियस ने 2018 में बाजार में प्रवेश किया और इसे उपयोगकर्ताओं को फंडिंग तक बेहतर पहुँच और निष्क्रिय आय सुरक्षित करने का एक बेहतर तरीका बताया गया। इस उन्नत DeFi प्रोटोकॉल ने उपयोगकर्ताओं को $8 बिलियन से अधिक उधार दिया और अपने पतन से पहले $12 बिलियन से अधिक एसेट दिखाए। इन आँकड़ों ने प्लेटफ़ॉर्म के संचालन में विश्वास को बढ़ाया।

सेल्सियस ने गलती की जब उन्होंने उपयोगकर्ताओं के फंड को लेकर उन्हें अन्य यील्ड-जनरेटिंग DeFi विकल्पों में पुनः निवेश किया। यह कदम कागज़ पर समझ में आया क्योंकि यह ग्राहकों के फंड पर रिटर्न सुधारने का कम जोखिम वाला तरीका प्रतीत हुआ। हालांकि, इस निर्णय ने उपयोगकर्ताओं के लिए बड़े नुकसान और पूरे प्लेटफ़ॉर्म के पतन का कारण बना।

अंत में, यह उजागर हुआ कि खराब जोखिम प्रबंधन मॉडल और अधूरा लेखा-जोखा मुख्य कारण थे। सेल्सियस का बिजनेस मॉडल केवल 10% की कम रिटेल लोन-टू-डिपॉज़िट दर देखता था। अतिरिक्त रूप से, कंपनी ने सभी निकासी को रोकने के समय $1 बिलियन अनसुरक्षित ऋण रखे थे।

6. एथेरियम DAO हैक

एथेरियम DAO हैक इतिहास की सबसे अधिक प्रचारित विफलताओं में से एक है। जून 2016 में, एथेरियम ने DAO (डिसेंट्रलाइज़्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइज़ेशन) की अवधारणा को अग्रसर किया। DAO का लक्ष्य कर्मचारियों को हटाकर एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट चलाने की विधि बनाना था।

DAO में, उपयोगकर्ता अपने टोकन को स्टेक करके वोटिंग और प्रस्ताव अधिकार प्राप्त करते हैं। यह विधि सुनिश्चित करती है कि समुदाय प्रोजेक्ट को नेतृत्व करे और नेटवर्क में सामंजस्य प्रदान करे। इसके अतिरिक्त, यह पारदर्शिता बढ़ाता है और प्रोजेक्ट को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। हालांकि, इन सभी लाभों के साथ शुरुआती विकास दर्द भी आए।

पहला DAO शानदार ढंग से विफल हुआ क्योंकि एक हैकर ने प्रोटोकॉल को धोखा देकर अपने जमा पते के साथ एक डुप्लिकेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इस चाल को पूरा करने के बाद, हैकर ने $3.6 मिलियन एथेरियम को अपने वॉलेट में siphon किया। इस कदम ने एथेरियम समुदाय में अलार्म बजा दिया, जिसने तुरंत हैकर को फंड निकालने से रोकने की कोशिश की।

अंत में, इस विफलता को और बढ़ाया गया क्योंकि एथेरियम टीम ने हैक से पहले अपनी ब्लॉकचेन को रोल बैक करने का फैसला किया। उन्होंने फिर ETH का एक नया संस्करण बनाया जो मूल नाम को बरकरार रखता था और पुरानी एथेरियम एसेट एथेरियम क्लासिक बन गई। इस कदम के परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन को समय में पीछे ले जाना उद्योग में सबसे बड़ी नॉ-नो में से एक है।

7. ट्विटर हैक

2020 में, ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने प्रमुख उपयोगकर्ताओं से कुछ संदिग्ध दान अनुरोध देखे। अनुरोध में उनके अनुयायियों से फंड भेजने को कहा गया। एक घटना में, बिल गेट्स के खाते ने पोस्ट किया, “हर कोई मुझसे वापस देने को कह रहा है। आप $1,000 भेजें, मैं आपको $2,000 वापस भेजूँगा।” इन अनुरोधों को जल्दी ही खंडन किया गया, लेकिन इससे पहले लोग बिटकॉइन में मिलियन भेज चुके थे।

बाद में समीक्षा से पता चला कि समन्वित हमला तब शुरू हुआ जब हमलावरों ने ट्विटर के गॉड-मोड फीचर तक पहुँच प्राप्त की। यह पहुँच कई महीनों की फ़िशिंग हमलों के परिणामस्वरूप मिली, जिससे आवश्यक डेटा एकत्र किया गया।

हैक राष्ट्रीय समाचार बन गया, और सीनेट वाणिज्य समिति के अध्यक्ष ने भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए कंपनी से संपर्क किया। जुलाई 2020 में, तीन लोगों को इस घोटाले के लिए आरोपित किया गया। इन आरोपों ने ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्मों और प्राधिकारियों की बढ़ती क्षमताओं को उजागर किया, जो बिटकॉइन वॉलेट धारकों की पहचान को उजागर कर सकते हैं।

8. सिल्क रोड

सिल्क रोड कई कारणों से सबसे बड़ी क्रिप्टो विफलताओं में से एक है। एक कारण यह है कि सिल्क रोड ने एक बुरी प्रतिष्ठा छोड़ी है जो आज भी बनी हुई है, जहाँ क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है। सिल्क रोड एक ऑनलाइन मार्केट था जो सेंसरशिप‑रहित उत्पाद प्रदान करता था। इस कारण यह जल्दी ही अवैध गतिविधियों का अभयारण्य बन गया।

अधिकारियों ने 2013 में एक साहसिक छापे में सिल्क रोड के संस्थापक को गिरफ्तार किया। अदालत में पता चला कि रॉबर्ट उल्ब्रिच ने सिल्क रोड पर $1.2 बिलियन की बिक्री को सुविधाजनक बनाया। इन बिक्री से उन्हें $80 मिलियन से अधिक लाभ हुआ। हालांकि, उन्हें शायद कभी इन फंडों को खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उल्ब्रिच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं है।

9. Mt.Gox

कोई भी क्रिप्टो विफलता सूची Mt.Gox एक्सचेंज का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। यह विशाल हैक एक दशक पहले हुआ था और आज भी कई लोगों को इस नुकसान से जूझते हुए देखता है। Mt.Gox ने फरवरी 2014 में बड़े हैकों के बाद अपने दरवाज़े बंद कर दिए।

उस समय, Mt.Gox सभी बिटकॉइन लेन‑देनों का 70% संभाल रहा था। इस बड़े नुकसान के अलावा, इस विफलता को प्रमुख बनाता है कि हैक को नोटिस किए जाने में कितना समय लगा। हफ्तों तक, हैकर्स ने 850,000 बिटकॉइन चुरा लिए, जिससे दो साल का क्रिप्टो विंटर आया। दुर्भाग्यवश, अधिकांश ट्रेडरों को आज तक इन नुकसानों की कोई मुआवजा नहीं मिला है।

10. Ronin नेटवर्क हैक

एथेरियम साइडचेन, Ronin नेटवर्क, ने मार्च 2022 में $620 मिलियन खो दिए जब एक हैकर ने कर्मचारियों के फ़िशिंग हमलों से पाँच वैलिडेटर कुंजियों को प्राप्त किया। फिर हैकर ने दो बड़े निकासी को मंजूरी दी, जिसमें 173,6000 ETH और 25.5 मिलियन USDC शामिल थे। आज तक, यह हैक इतिहास की सबसे बड़ी DeFi विफलताओं में से एक बना हुआ है और फ़िशिंग हमलों की प्रभावशीलता का एक स्पष्ट उदाहरण है।

क्रिप्टो विफलताएँ विकास के दर्द हैं

तकनीक को सुधारने के बिना कुछ विफलताओं के बिना संभव नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में, ये विफलताएँ उत्पाद परिनियोजन में देरी या अन्य असुविधाएँ पैदा कर सकती हैं। हालांकि, जब बात क्रिप्टोकरेंसी की आती है, तो ये बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप नॉन‑कस्टोडियल विकल्पों का उपयोग करें और प्रतिष्ठित प्लेटफ़ॉर्मों पर टिके रहें।

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