क्रिप्टो के सबसे अधिक चाहने वाले: सबसे प्रमुख जेल सज़ाओं के पीछे की कहानियाँ

क्रिप्टोकरेंसी बाजार नवाचार की एक सोने की दौड़ है, लेकिन किसी भी बूम की तरह, इसमें धोखाधड़ी और चोरी के अंधेरे गलियारे भी हैं।

वास्तव में, ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी Chainalysis के अनुसार, 2022 में क्रिप्टो का अवैध उपयोग रिकॉर्ड $20.1 बिलियन तक पहुंच गया। फिर भी, यह आंकड़ा पूरी सीमा को नहीं दर्शाता क्योंकि यह ऑफ‑चेन अपराधों जैसे क्रिप्टो कंपनियों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण लेखा‑जोखा को बाहर रखता है।

यह राशि मुख्यतः उन लेन‑देन के कारण थी जो अमेरिकी प्रतिबंधित संस्थाओं (जैसे Blender और Tornado Cash) से जुड़ी थीं, जो पिछले वर्ष 100,000 गुना से अधिक बढ़ गईं और वर्ष की अवैध गतिविधियों का 44% बन गईं। लेकिन जबकि चोरी किए गए क्रिप्टो फंडों की मात्रा बढ़ी, अन्य अवैध क्रिप्टो लेन‑देन, जैसे धोखाधड़ी, रैनसमवेयर, आतंकवाद वित्तपोषण और मानव तस्करी से जुड़े लेन‑देन, घटे।

Immunefi की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर चोरी के कारण क्रिप्टोकरेंसी नुकसान 2022 में $3.7 बिलियन तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58% की वृद्धि है, जब दुर्भावनापूर्ण अभिनेता निवेशकों और एक्सचेंजों से चोरी करते थे।

इसलिए, जैसे ही क्रिप्टो बाजार फल-फूल रहा है, वैसे ही क्रिप्टो अपराध भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही प्राधिकारियों ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आज हम उन क्रिप्टो अपराधों को देखेंगे जिन्होंने कुछ सबसे प्रमुख जेल सज़ाओं को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं!

वन कॉइन पिरामिड स्कीम

12 सितंबर 2023 को, विशाल धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट OneCoin के सह‑संस्थापक Sebastian Karl Greenwood को US के लोअर मैनहट्टन स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फेडरल जज Edgardo Ramos द्वारा 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 20 सितंबर तक $300 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

46 वर्षीय Greenwood, जो यूके और स्वीडन के नागरिक हैं, को जुलाई 2018 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया और दिसंबर में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया गया।

2014 में स्थापित, बुल्गारिया स्थित OneCoin एक वैश्विक पिरामिड स्कीम के रूप में कार्य करता था। इस प्रोजेक्ट को अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी योजनाओं में से एक कहा गया है, जिसने विश्वभर में कम से कम 3.5 मिलियन निवेशकों से $4 बिलियन से अधिक जुटाए।

Greenwood ने कंपनी की स्थापना Ruja Ignatova, 43, जिन्हें “क्रिप्टोक्वीन” कहा जाता है, के साथ की, जो 2017 में ग्रीस में गायब होने के बाद से नहीं देखी गई हैं। वह वर्तमान में FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड सूची में हैं, और एजेंसी ने उनके गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को $250,000 तक का इनाम दिया है। FBI के अनुसार, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी या अन्य तरीकों से अपनी दिखावट बदल ली हो सकती है।

OneCoin को मल्टी‑लेवल मार्केटिंग संरचना के माध्यम से बाजार में लाया और बेचा गया, जिसमें उन सदस्यों को कमीशन दिया जाता था जो अन्य लोगों को क्रिप्टो पैकेज खरीदने के लिए भर्ती करते थे। Greenwood शीर्ष वितरक थे और उन्होंने सभी OneCoin बिक्री का 5% प्राप्त किया, जिससे कुल मिलाकर $300 मिलियन से अधिक कमाए।

प्रोजेक्ट ने बिटकॉइन की सफलता का उपयोग करके “निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि OneCoin अगला ‘न चूकने वाला’ निवेश अवसर है,” न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के US अटॉर्नी ऑफिस ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा। “वास्तव में, वैध क्रिप्टोकरेंसीज़ के विपरीत, OneCoin का कोई वास्तविक मूल्य नहीं था और इसे Greenwood और Ignatova ने पहले दिन से ही एक धोखा के रूप में तैयार किया था।”

सह‑संस्थापकों और अन्य ने अपने निवेशकों को बार‑बार झूठ बोला, यह दावा किया कि टोकन का मूल्य बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित होता है, जबकि वास्तविकता में, इसकी कीमत “मनमाने ढंग से” निर्धारित की गई थी, अधिकारियों ने कहा।

तुर्की क्रिप्टो एक्सचेंज Thodex 

Faruk Fatih Özer, जो गिर चुके तुर्की क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म Thodex के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी हैं, अपने भाई Güven Özer और बहन Serap Özer के साथ, को 11,196 वर्षों से अधिक की जेल सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, एनीटोलियन 9वें हेवी पेनल कोर्ट ने 135 मिलियन लिरा (लगभग $5 मिलियन) का न्यायिक जुर्माना भी लगाया।

“मैं पृथ्वी पर किसी भी संस्था को चलाने के लिए पर्याप्त समझदार हूँ,” Özer ने अदालत को कहा। “यह उस कंपनी में स्पष्ट है जिसे मैंने 22 वर्ष की आयु में स्थापित किया। यदि यह एक आपराधिक संगठन होता, तो मैं इतना नौसिखिया नहीं होता।”

Thodex अप्रैल 2021 में अचानक ऑफ़लाइन होने से पहले तुर्की के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था, जिससे 400,000 से अधिक सदस्य अंधेरे में रह गए और $2 बिलियन के क्रिप्टो जमा तक पहुंच नहीं पा सके।

Özer अल्बानिया भाग गया, लेकिन इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करने के बाद, उन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया। फिर उन्हें अप्रैल 2023 में तुर्की प्रत्यर्पित किया गया और पुलिस ने सात आरोपों पर हिरासत में ले लिया, जिसमें अपराध करने के उद्देश्य से एक संगठन की स्थापना और प्रबंधन, संगठन का सदस्य होना, कंपनी के अधिकारियों या व्यापारियों को धोखा देना, सूचना प्रणालियों को बैंकों या क्रेडिट संस्थानों के उपकरण के रूप में उपयोग करके धोखा देना, और संपत्तियों के मूल्य को धुंधला करना शामिल है।

Özer के अलावा, उनके भाई, बहन और चार अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों को भी जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त, जांच के हिस्से के रूप में कम से कम 83 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। अंतिम मुकदमे में 21 प्रतिवादियों को अधिकतम 40,564 वर्षों की जेल सजा का सामना करना पड़ा।

सितंबर 2023 में, अदालत ने 21 प्रतिवादियों में से 16 को बरी कर दिया और सात में से चार को साक्ष्य की कमी के कारण रिहा कर दिया, जबकि अन्य प्रतिवादियों को विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न स्तर की जेल सजा दी गई।

Thodex का पतन तुर्की में विशेष रूप से चौंकाने वाला रहा है, जहाँ देश फिएट मुद्रा, तुर्की लिरा, के मूल्यह्रास और उसके बाद की महंगाई से जूझ रहा है, जिससे इन आर्थिक समस्याओं के खिलाफ हेज के रूप में क्रिप्टो के उपयोग की लोकप्रियता बढ़ी है।

ऑनलाइन डार्कनेट मार्केटप्लेस Silk Road

मई 2015 में, Ross Ulbricht को अबाधित जीवन भर की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने अब बंद हो चुके ऑनलाइन डार्क मार्केट Silk Road का संचालन किया था। इसके अलावा, न्यूयॉर्क के US डिस्ट्रिक्ट जज Katherine Forrest ने Ulbricht को लगभग $200 मिलियन का भुगतान करने का आदेश भी दिया, जो Silk Road की कुल अवैध बिक्री के आधार पर लेन‑देन के समय की विनिमय दर से गणना किया गया था।

2020 के कोर्ट दस्तावेज़ों के अनुसार, न्याय विभाग ने एक हैकर से 69,370 BTC जब्त किए, जिसने अप्रैल 2013 में अपनी जमा राशि को एक निजी वॉलेट में स्थानांतरित किया था, जिससे Ulbricht का कोर्ट को बकाया ऋण समाप्त हो गया। DOJ ने फरवरी 2021 में Ulbricht के साथ एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने चोरी किए गए BTC पर किसी भी दावे को त्यागने के बदले यह शर्त रखी कि जब क्रिप्टो संपत्ति बेची जाएगी तो पुनर्स्थापना की राशि चुकाई जाएगी।

Ulbricht, जो मार्केटप्लेस को Dread Pirate Roberts नाम से चलाते थे, को नशीली दवाओं के वितरण, कंप्यूटर हैकिंग और साजिश से संबंधित सात आरोपों में दोषी ठहराया गया।

उनके परिवार ने @RealRossU नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जो जेल से वह जो संदेश देते हैं, उन्हें प्रसारित करता है। इस अकाउंट ने Change.org पर एक याचिका के लिए 565,542 हस्ताक्षर जुटाने में मदद की, जिसमें Ulbricht के लिए दया की मांग की गई।

“मैं 29 वर्ष की आयु में गिरफ्तार हुआ, और आज मैं 39 का हो गया। मैंने अपने 30 के दशक को जेल में बिता दिया। उस दौरान, मैंने अपनी गलतियों से सीखने, खुद को बेहतर बनाने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने की पूरी कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मैं एक मुक्त व्यक्ति के रूप में भी क्षमा पा सकूँ,” इस वर्ष मार्च में Ulbricht के X (पूर्व में Twitter) पर ट्वीट में लिखा है।

2011 में स्थापित, Silk Road वह ऑनलाइन मार्केटप्लेस था जिसने सब कुछ होस्ट किया और अंततः 2013 में FBI द्वारा बंद कर दिया गया। इस प्लेटफ़ॉर्म को अक्सर बिटकॉइन का पहला वास्तविक “उपयोग केस” कहा जाता है, क्योंकि इसने साबित किया कि पूरी तरह विकेंद्रीकृत डिजिटल पैसा बिना सेंसरशिप के उपयोग किया जा सकता है।

PonxiCrypto एक्सचेंज Mt. Gox हैक

US संघीय सरकार ने दो रूसी नागरिकों, अर्थात् Aleksandr Verner और Alexey Bilyuchenko को 2014 में बिटकॉइन एक्सचेंज Mt. Gox को गिराने वाले कई हैक्स से जुड़े आरोपों में आरोपित किया।

जून 2023 में, न्याय विभाग ने 2019 की अभियोगपत्र को सार्वजनिक किया, जिसमें Verner और Bilyuchenko दोनों पर एक्सचेंज से चोरी किए गए 647,000 BTC को धुंधला करने का साजिश करने का आरोप लगाया गया। सरकार के अनुसार, Mt. Gox से चोरी किए गए फंड अब बंद हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज BTC-e के माध्यम से पास किए गए। Verner और Bilyuchenko ने चोरी किए गए BTC को बेचने के लिए US कंपनियों का उपयोग किया। लेन‑देन BTC-e और दो अन्य कंपनियों के बीच किए गए: Roger Ver की बिटकॉइन‑मित्र कंप्यूटर हार्डवेयर विक्रेता Memory Dealers, और BitInstant। BitInstant की स्थापना Charlie Shrem ने की थी, जिन्हें 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

Verner को 2017 में ग्रीस में गिरफ्तार किया गया और 2020 में फ्रांस प्रत्यर्पित किया गया, जहाँ उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाँच साल की जेल की सजा और €100,000 का जुर्माना मिला। फिर उन्हें अगस्त 2022 में US में प्रत्यर्पित किया गया और यदि दोषी ठहराया गया, तो उन्हें US में 55 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

Vinnik के वकील, Arkady Bukh के अनुसार, BTC-e के सह‑सर्जक, जिन पर कम से कम $4 बिलियन धुंधला करने का आरोप है, यदि US अभियोजकों ने उनके खिलाफ ठोस सबूत प्रस्तुत किए तो वे दोषी स्वीकार कर सकते हैं।

Mt. Gox के मालिक और CEO Mark Karpeles को 2015 में गिरफ्तार किया गया और जापान में कई आरोपों जैसे गबन और गंभीर विश्वासघात पर अभियोग लगाया गया, लेकिन चार साल बाद उनमें से अधिकांश आरोपों से बरी कर दिया गया।

Mt. Gox टोक्यो स्थित एक क्रिप्टो एक्सचेंज था, जो एक समय में बिटकॉइन लेन‑देन का 70% से अधिक संभालता था। इसके हैक से 850,000 बिटकॉइन की चोरी हुई, जिनमें से केवल एक छोटा हिस्सा ही वापस मिला। अब, लगभग एक दशक बाद, लेनदार अभी भी मुआवजा नहीं पा पाए हैं, हालांकि भुगतान जल्द ही वास्तविकता बन सकता है।

पोंज़ी स्कीम Bitconnect

2016 में स्थापित, Bitconnect को जनवरी 2018 में टेक्सास और नॉर्थ कैरोलिना के राज्य नियामकों से प्राप्त बंदी-और-रोक पत्रों के बाद बंद कर दिया गया। फरवरी 2022 में, US ग्रैंड जूरी ने BitConnect के संस्थापक Satish Kumbhani पर एक वैश्विक पोंज़ी स्कीम का संचालन करने का आरोप लगाया, जिसने निवेशकों से $2.4 बिलियन की धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो निवेश प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुटाए।

Kumbhani पर BitConnect की कथित स्वामित्व वाली तकनीक के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया, जिसने झूठे “वोलैटिलिटी सॉफ़्टवेयर” के आधार पर रिटर्न का वादा किया, जो क्रिप्टो एक्सचेंज बाजारों को ट्रैक करता था और नए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके पहले के निवेशकों को भुगतान किया जाता था। उन पर वायर फ्रॉड, बिना लाइसेंस के मनी‑ट्रांसमिटिंग व्यवसाय चलाने, वायर फ्रॉड की साजिश, वस्तु मूल्य हेरफेर, और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे। यदि दोषी ठहराए गए, तो Kumbhani को 70 साल की जेल की सजा हो सकती है।

US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC), जिसने सितंबर 2021 में Kumbhani पर मुकदमा दायर किया था, ने पिछले साल कहा कि वह “संभवतः भारत से किसी विदेशी देश के अज्ञात पते पर स्थानांतरित हो गया है।”

सितंबर 2022 में, Glenn Arcaro, जो BitConnect क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफ़ॉर्म के प्रमुख उत्तर अमेरिकी प्रमोटर थे, को पोंज़ी स्कीम चलाने के लिए 38 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसने 95 देशों के कम से कम 4,150 लोगों को धोखा दिया। उन्होंने $24 मिलियन को जब्त करने पर भी सहमति जताई, जिसका उपयोग “निवेशकों को पुनर्स्थापना में भुगतान करने या सरकार को जब्त करने” के लिए किया जाएगा।

DOJ के अनुसार, Arcaro ने Bitconnect स्कीम से प्राप्त आय को ऑफ़शोर खातों में भेजा, कुछ आय को कीमती धातुओं के भंडारण में बदल दिया, और विदेशी पासपोर्ट प्राप्त किए ताकि वह अपने Bitconnect आय पर संघीय और राज्य आयकर से बच सके और IRS द्वारा उसकी संपत्तियों को जब्त करने से बचा सके। Arcaro को सैन डिएगो के फेडरल कोर्ट में सजा सुनाई गई, जहाँ उन्होंने सितंबर 2021 में दोषी ठहराया। उन्होंने BitConnect की स्वामित्व वाली कॉइन ऑफ़रिंग और क्रिप्टो एक्सचेंज को एक लाभदायक निवेश के रूप में धोखाधड़ी से मार्केटिंग करने को स्वीकार किया।

जनवरी 2023 में, कैलिफ़ोर्निया के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया कि BitConnect के पीड़ितों को $17 मिलियन की पुनर्स्थापना में एक हिस्सा मिलेगा। इसके अनुसार, 40 देशों के लगभग 800 पीड़ित इस स्कीम के छोटे हिस्से के रूप में पुनर्स्थापना प्राप्त कर सकेंगे।

क्रिप्टो एक्सचेंज FTX पतन

नवंबर 2022 में, ग्राहक फंडों के दुरुपयोग, तरलता की कमी और बड़े पैमाने पर निकासी के कारण FTX गिर गया। एक्सचेंज में उचित प्रबंधन, शासन और संगठनात्मक संरचना, साथ ही लेखा‑जोखा और वित्तीय नियंत्रण की कमी थी। लेकिन जो प्रारंभ में केवल एक लेखा‑त्रुटि लग रहा था, वह अंततः एक बड़ा धोखा निकला, जिससे उसके ग्राहकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ।

2019 में स्थापित, कंपनी का मूल्य जनवरी 2022 तक $32 बिलियन था। इसके संस्थापक Sam Bankman‑Fried (SBF) को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त उल्लंघन सहित आठ आपराधिक आरोपों पर अभियोगित किया। SBF ने निरपराधता की घोषणा की है, और उनका मुकदमा 3 अक्टूबर को शुरू होने की योजना है। यदि दोषी ठहराए गए, तो SBF को 115 से 155 साल की जेल की सजा हो सकती है।

इसी बीच, Ryan Salame, जो FTX के शीर्ष कार्यकारी थे और एक्सचेंज की राजनीतिक फंडरेज़िंग संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े फेडरल आपराधिक आरोपों को स्वीकार करने के बाद $1.5 बिलियन से अधिक जब्त करने का सामना कर सकते हैं। Salame SBF के करीबी सलाहकारों के दायरे में अपराध स्वीकार करने वाले नवीनतम कार्यकारी हैं, जबकि Nishad Singh, Caroline Ellison, और Gary Wang ने पहले ही धोखाधड़ी के आरोपों को स्वीकार किया है और SBF के खिलाफ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

यह मामला अभी चल रहा है और अभी तक अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा है, और जैसा कि अन्य मामलों को अपने परिणाम तक पहुंचने में समय लगा, मुख्य अपराधियों को FTX आपदा में न्याय के कटघरे में लाने में कई साल लगेंगे।

तो, यह रहा, ये क्रिप्टो उद्योग के कुछ सबसे बड़े अपराध और पिछले दशक में दी गई जेल सज़ाएँ थीं।

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