सील्सियस की बड़ी लिक्विडेशन की तैयारी के साथ अल्टकॉइन्स को झटका लगेगा

Celsius Network (CEL), एक अब बंद हो चुका क्रिप्टोकरेंसी लेंडर, हाल ही में अपने अल्टकॉइन होल्डिंग्स को प्रमुख क्रिप्टो, बिटकॉइन (BTC) और एथेरियम (ETH) में लिक्विडेट करने की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, जो उसके पुनर्संरचना योजना का हिस्सा है। ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी Kaiko के अनुसार, यह क्रिप्टो बाजार पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।

इस सप्ताह की शुरुआत में अपने रिपोर्ट में, Kaiko ने बताया कि मार्च के अंत तक Celsius ने कुल मिलाकर $2 बिलियन से अधिक BTC, ETH, stETH, और तरल एवं अतरल अल्टकॉइन्स के मिश्रित पोर्टफोलियो में रखे थे, जिसमें अपने मूल CEL टोकन के $240 मिलियन भी शामिल हैं। इन होल्डिंग्स में से कुछ को कंपनी ने पहले ही स्थिरकॉइन जारीकर्ता Paxos और मार्केट मेकर Wintermute को स्थानांतरित कर दिया है।

लगभग एक साल पहले Celsius ने दिवालिया होने की घोषणा की के बाद से, कंपनी के अधिकांश अल्टकॉइन्स का मूल्य घटता रहा है क्योंकि व्यापक क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र ने मंदी का सामना किया है।

Kaiko ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाल ही में Bitcoin Cash (BCH) और Litecoin (LTC) के मूल्य में Citadel, Charles Schwab, और Fidelity-समर्थित संस्थागत एक्सचेंज EDX के लॉन्च से वृद्धि हुई है, फिर भी पिछले वर्ष में उनकी अधिकांश होल्डिंग्स 6% से 84% तक गिरावट दर्शा रही हैं।

क्रिप्टो एसेट डेटा प्रदाता की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, “बाजार पर प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है”.

पिछले वर्ष में व्यापक क्रिप्टो बाजार की कीमतों में गिरावट के साथ, Celsius द्वारा रखे गए टोकनों की लिक्विडिटी भी घट गई है, हालांकि अभी तक खरीद-फरोख्त की दरों या निष्पादन स्थानों के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

Kaiko ने कहा, “Celsius की अल्टकॉइन होल्डिंग्स की समग्र मार्केट डेप्थ 2022 से 40% घट गई है, जो शुरुआती जुलाई में लगभग $90 मिलियन थी।”

हालांकि, कोर्ट दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि Celsius की अल्टकॉइन होल्डिंग्स $90 मिलियन से कहीं अधिक हैं, जिससे कंपनी के लिए उच्च मूल्य स्लिपेज के बिना लिक्विडेट करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा, इस अल्टकॉइन मार्केट डेप्थ का अधिकांश हिस्सा (60% से अधिक) Binance जैसे ऑफशोर एक्सचेंजों पर केंद्रित है, जबकि केवल 30% यूएस-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर है।

जब बात Celsius के मूल टोकन CEL की आती है, जो उसकी अल्टकॉइन होल्डिंग्स का 65% से अधिक हिस्सा बनाता है, तो यह डिजिटल एसेट साल-दर-साल 83% गिर गया है। CEL की लिक्विडिटी लगभग शून्य है क्योंकि इसकी मार्केट डेप्थ केवल $30k तक गिर गई है, जो मुख्यतः Bybit और OKX पर केंद्रित है, और लिक्विडेशन के संबंध में सबसे बड़ा प्रश्न CEL टोकन से जुड़ा है।

लेखन के समय, CoinGecko के अनुसार CEL एक $68.6 मिलियन मार्केट कैप वाला कॉइन है, जिसकी ट्रेडिंग कीमत $0.1579 है और 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम $731,431 है। जबकि CEL टोकन की कीमत पिछले दो हफ्तों में 40.7%, पिछले 30 दिनों में 31.6% और वर्ष-से-आज (YTD) में 62.27% बढ़ी है, यह कॉइन अपने सभी समय के उच्चतम (ATH) $8.05, जो जून 2021 में था, से 98% गिर गया है।

अंततः, खराब लिक्विडिटी स्थितियों के कारण, Celsius की अल्टकॉइन लिक्विडेशन अल्पकालिक में क्रिप्टो बाजारों पर दबाव डाल सकती है,” Kaiko ने कहा।

प्रभावित होने वाले अल्टकॉइन्स

Celsius Network पिछले वर्ष उन पहले कंपनियों में से एक थी जो Terra (LUNA) और TerraUSD (UST) के मूल्य गिरने और Terraform Labs के ढहने के बाद विफल हुई। Celsius के अलावा, हाल के महीनों में कई क्रिप्टो कंपनियों ने चैप्टर 11 दिवालिया होने की घोषणा की, जिनमें क्रिप्टो लेंडर BlockFi, Genesis Global Trading, FTX, Three Arrows Capital, और Voyager शामिल हैं।

अब, दिवालिया क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी ने अपनी संपत्तियों को BTC और ETH में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जैसा कि क्रिप्टो डेटा प्रदाता Nansen ने बताया कि वह Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX), और कई अन्य को नए वॉलेट्स में स्थानांतरित कर रहा है।

Celsius ने 1 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित यूएस बैंकरप्टसी कोर्ट से कार्रवाई के लिए अनुमोदन प्राप्त किया। निर्णय के एक भाग में, जहाँ यह Celsius के ऋणदाताओं और लेनदारों को भी विचार में लेता है, कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि कंपनी “BTC और ETH के अलावा किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी, क्रिप्टोग्राफिक टोकन या अन्य क्रिप्टो एसेट्स को बेच या परिवर्तित कर सकती है। Hold या Custody खातों से जुड़े टोकन (समूह में, “Altcoins”) को BTC या ETH में बदलने के अलावा।”

कंपनी के अल्टकॉइन संग्रह में, Cardano (ADA) और Polygon (MATIC) उसकी प्रमुख होल्डिंग्स में शामिल हैं। दिसंबर 2022 के कोर्ट दस्तावेज़ों के अनुसार, नवंबर 2022 तक Celsius ने 103 मिलियन ADA और 90 मिलियन MATIC रखे थे।

Cardano (ADA)

ADA 8वें सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी है, जिसका मार्केट कैप $10.3 बिलियन है। $0.293 पर ट्रेडिंग करते हुए, ADA ने पिछले 24 घंटों में केवल 0.1% की वृद्धि देखी है जबकि उसका वॉल्यूम $166.69 मिलियन है, जो इस अवधि में 20% घटा है। ADA ने वर्ष-से-आज (YTD) में 17.56% की वृद्धि की है। हालांकि, यह पिछले वर्ष में 32.6% और सितंबर 2021 में $30.09 के शिखर से 90.5% नीचे है।

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Polygon (MATIC)

$6.9 बिलियन मार्केट कैप वाला MATIC वर्तमान में $0.7376 पर ट्रेड हो रहा है, पिछले सप्ताह में 5.3% और पिछले महीने में 16.4% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि 2023 में अब तक 2.95% नीचे है। MATIC ने पिछले वर्ष में 26.5% की वृद्धि दर्ज की, लेकिन यह अभी भी दिसंबर 2021 में लगभग $3 के ATH से 74.6% नीचे है।

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Celsius की अन्य क्रिप्टो होल्डिंग्स में 161k SOL, 3.3 मिलियन LINK, 1.8 मिलियन DOT, 200k LTC, और 106k AAVE शामिल हैं। ADA, MATIC, और SOL की तरह, इन अल्टकॉइन्स का मूल्य भी गिर गया है।

वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो, यह शुरुआती नवंबर 2021 में $3 ट्रिलियन के शिखर पर पहुँचने के बाद से 60% मूल्य खो चुका है। वर्तमान में यह $1.24 ट्रिलियन पर है जबकि बिटकॉइन लगभग $30,700 पर ट्रेड कर रहा है और एथर $1,885 पर, जो उनके-अपने ATH से क्रमशः 55.5% और 61.3% नीचे हैं।

2021 में क्रिप्टो बाजार के शिखर पर पहुँचने के बाद से, इस क्षेत्र में गतिविधि और रुचि में कमी आई है, न केवल रिटेल से बल्कि निवेशकों से भी। परिणामस्वरूप, 2023 की दूसरी तिमाही में क्रिप्टो में वेंचर फंडिंग भी $2.34 बिलियन तक गिर गई।

PitchBook डेटा के अनुसार, 382 डील्स में कुल $2.34 बिलियन जुटाए गए, जबकि 2022 की पहली तिमाही में $12.14 बिलियन एकत्र किए गए थे। 2Q23 फंडिंग के दौरान सबसे बड़े रेज़ LayerZero की $120 मिलियन सीरीज़ B राउंड और Worldcoin की $115 मिलियन सीरीज़ C राउंड थे।

यह पाँचवीं लगातार तिमाही थी जब क्रिप्टो फंडिंग में भारी गिरावट आई, जिसे यूएस में नियामक प्रतिकूलताओं के कारण माना जा सकता है। यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) के हालिया क्रिप्टो सेक्टर पर प्रतिबंध के दौरान, कई प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी को सिक्योरिटीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिनमें ADA, SOL, और MATIC शामिल हैं।

पुनर्संरचना योजना में आगे की दिशा

इन अल्टकॉइन्स के अलावा, Celsius की कार्रवाइयों ने दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी को भी प्रभावित किया है। पिछले सप्ताह ही, Celsius ने अपने ETH स्टेकिंग रणनीति में बदलाव किए, जिससे एथेरियम नेटवर्क पर नए वैलिडेटर्स को सक्रिय करने की पहले से लंबी कतार और बढ़ गई।

कंपनी द्वारा ETH को स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसफर करने से एथेरियम पर नेटवर्क जाम बढ़ा है, जिससे भाग लेना चाहने वाले नए वैलिडेटर्स में देरी हुई है। यह स्थिति एथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक (PoS) कंसेंसस मैकेनिज्म में परिवर्तन के बाद हुई। जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उनके लिए अप्रैल में हुए Shanghai/Shapella अपग्रेड के साथ, एथेरियम ने बीकन चेन में स्टेक किए गए ETH की निकासी को सक्षम किया, जिससे स्टेकिंग की मांग में वृद्धि हुई।

Celsius ने पहले Lido Finance से $813 मिलियन मूल्य के स्टेक्ड ETH को रिडीम किया, फिर दो दिनों की अवधि में अधिक ETH ट्रांसफर किया। कंपनी ने शुरुआती जून से $745 मिलियन मूल्य के ETH जमा किए हैं, जिससे नए वैलिडेटर्स को स्थापित करने की पहले से विस्तारित कतार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, जो वर्तमान में एथेरियम नेटवर्क पर लगभग एक महीने और आधे की है।

PoS नेटवर्क में, वैलिडेटर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने क्रिप्टोकरेंसी को कोलेटरल के रूप में स्टेक करते हैं ताकि ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स जोड़ने का अवसर मिल सके, और लेनदेन प्रोसेस करने और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के बदले में उन्हें अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी के रूप में रिवॉर्ड मिलता है।

ये हालिया कार्रवाइयाँ Celsius की चल रही पुनर्संरचना प्रक्रिया के बीच आती हैं, जो जुलाई में दिवालिया सुरक्षा के लिए फाइल करने और उसके बाद निवेश समूह Fahrenheit को बेचने के बाद हुई, जिसे Arrington Capital, माइनिंग कंपनी US Bitcoin Corp., और Proof Group सहित कई संस्थाओं ने समर्थन दिया है।

इस वर्ष मई में Celsius Network ने घोषणा की कि उसने Fahrenheit के प्रस्ताव को विजयी बोली के रूप में चुना है, ताकि एक नई इकाई को अपने लेनदारों के स्वामित्व में प्रबंधित किया जा सके और खुद को दिवालिया स्थिति से बाहर ले जाया जा सके। Fahrenheit प्रबंधन टीम, तकनीक, और पूंजी प्रदान करता है ताकि नई कंपनी (NewCo) चल सके, जो Celsius के खाता धारकों द्वारा 100% स्वामित्व में है।

Chapter 11 सुरक्षा के लिए फाइल करने के बाद, Celsius ने अपने क्रिप्टो लेंडिंग और बिटकॉइन माइनिंग व्यवसायों को दिवालिया से बाहर निकालने के लिए एक खरीदार की तलाश शुरू की। प्रारंभ में, लेंडर ने NovaWulf को चुना, जिसने बोली जीती, लेकिन बाद में इसे Fahrenheit को खो दिया और यहां तक कि Blockchain Recovery Investment Consortium के साथ एक बैकअप बोली भी सुरक्षित की।

क्रिप्टो लेंडर और उसके संस्थापक पर मुकदमे

हाल ही में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि Celsius और उसके संस्थापक एवं पूर्व CEO एलेक्स मशिन्स्की ने कंपनी के पतन से पहले अमेरिकी नियमों का उल्लंघन किया। एजेंसी की प्रवर्तन इकाई ने निर्धारित किया कि कंपनी ने निवेशकों को गुमराह किया और उसे नियामक के साथ पंजीकरण करना चाहिए था।

एजेंसी ने Celsius के दिवालिया मामले के हिस्से के रूप में एक स्वतंत्र परीक्षक को नियुक्त किया, ताकि यह जांच सके कि लेंडर ने पोंजी स्कीम के रूप में कार्य किया था या नहीं, और उसके क्रिप्टो एसेट्स के प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार की जा सके।

यदि CFTC के अधिकांश कमिश्नर इस निष्कर्ष से सहमत होते हैं, तो नियामक निकट भविष्य में फेडरल कोर्ट में मामला दायर कर सकता है, Bloomberg की रिपोर्ट ने अनाम स्रोतों का हवाला देते हुए कहा।

मशिन्स्की पहले ही न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल (NYAG) लेटिशिया जेम्स द्वारा दायर मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने Celsius की सुरक्षा के बारे में झूठे और भ्रामक बयान दिए। मुकदमे में आगे कहा गया है कि मशिन्स्की ने कंपनी की बिगड़ती स्थिति को छुपाकर और गलत प्रस्तुत करके निवेशकों से अरबों डॉलर के क्रिप्टो को धोखा दिया। इसके अलावा, उन्होंने Celsius के लिए सेल्सपर्सन और एक सिक्योरिटीज़ व कमोडिटी डीलर के रूप में पंजीकरण करने में विफलता दिखाई, जैसा कि इस साल की शुरुआत में दायर मुकदमे में NYAG ने तर्क दिया।

“Celsius के पूर्व CEO के रूप में, एलेक्स मशिन्स्की ने निवेशकों को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने का वादा किया, लेकिन उन्हें वित्तीय विनाश के रास्ते पर ले गए,” जेम्स ने रिलीज़ में कहा। “कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि झूठे और बिना सबूत वाले वादे बनाना और निवेशकों को गुमराह करना अवैध है।”

पिछले साल ग्राहक निकासी को फ्रीज़ करने और दिवालिया फाइल करने से पहले, Celsius ने अक्टूबर 2021 में $25 बिलियन की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की रिपोर्ट की थी, जो साल के अंत तक $3 बिलियन तक गिर गई। उस समय, न्यू जर्सी स्थित कंपनी ने ग्राहक निकासी को फ्रीज़ करने का कारण “अत्यधिक बाजार स्थितियों” बताया, और एक महीने बाद ही दिवालिया फाइल किया। दिवालिया प्रक्रिया ने लगभग $1.2 बिलियन के बैलेंस शीट गैप को उजागर किया।

मशिन्स्की ने सितंबर 2022 में Celsius के CEO पद से इस्तीफा दिया, यह कहते हुए कि वह “हमारी समुदाय के सदस्यों को झेलनी पड़ रही कठिन वित्तीय परिस्थितियों के लिए बहुत खेद व्यक्त करता है”। अगले महीने एक मीडिया रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी द्वारा ग्राहक निकासी को फ्रीज़ करने से कई हफ्ते पहले Celsius-संबंधित खाते से $10 मिलियन निकाल ली थी।

वर्तमान में, सभी की नज़र Celsius की लिक्विडेशन प्रयासों पर है, क्योंकि इसका संभावित प्रभाव क्रिप्टो कीमतों पर गंभीर हो सकता है, जो इस साल ही पुनः उभरना शुरू हुई हैं, और यह संभव है कि लेंडर की वर्तमान में पतली बाजार में बिक्री इस सारी प्रगति को उलट दे!