Silvergate पर FTX, Alameda पतन में भूमिका के लिए मुकदमा दायर

FTX का संक्रमण क्रिप्टो स्पेस में फैलता जा रहा है, गिर चुके क्रिप्टो एक्सचेंज के दिवालिया होने के कई हफ्ते बाद। अगला लक्ष्य, जिसे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, वह है Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, और Silvergate के CEO एलन लेन। कैलिफ़ोर्निया साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया यह आरोप लगाता है कि Silvergate ने फंडों के मिश्रण और अनुचित ट्रांसफ़र में भाग लेकर सीधे FTX के धोखाधड़ी और फ़िड्यूशियरी कर्तव्य के उल्लंघन में मदद और समर्थन किया। “Silvergate ने Silvergate में FTX के क्लाइंट खाते से Alameda खातों में अरबों की ट्रांसफ़र प्रोसेस की। Silvergate ने FTX निवेशकों से जमा भी स्वीकार किए—जो संग्रहित, ट्रेड या निकासी के लिए थे—जो Bankman-Fried के निर्देश पर सीधे Alameda बैंक खातों में वायर किए गए और दुरुपयोग किए गए, वादी ने इस मुकदमे में आरोप लगाया है। यह वर्ग-कार्रवाई मुकदमा FTX निवेशक Joewy Gonzalez द्वारा दायर किया गया, जो स्वयं और सभी अन्य FTX निवेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो समान स्थिति में फँसे हुए हैं।

क्रिप्टो बैंक प्रश्नों का सामना कर रहा है

Silvergate Bank ने “क्रिप्टो बैंक” नाम कमाया है, क्योंकि यह अधिकांश अमेरिकी-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों में फिएट के ऑन-रैम्प और ऑफ-रैम्प में अपनी भागीदारी के कारण है।

FTX के पतन के बाद, Silvergate ने अपनी FTX के साथ संबंध और एक्सपोज़र के बारे में एक प्रेस रिलीज़ प्रकाशित की। “हालिया विकासों के प्रकाश में, मैं Silvergate की FTX के प्रति एक्सपोज़र पर एक अपडेट प्रदान करना चाहता हूँ। 30 सितंबर, 2022 तक, सभी डिजिटल एसेट ग्राहकों से Silvergate की कुल जमा राशि $11.9 बिलियन थी, जिसमें FTX का हिस्सा 10% से कम था। Silvergate के पास FTX को कोई बकाया ऋण या निवेश नहीं है, और FTX Silvergate के बिटकॉइन-कोलेटरलाइज्ड SEN लीवरेज लोन का कस्टोडियन नहीं है। स्पष्ट रूप से, हमारा FTX के साथ संबंध केवल जमा तक सीमित है,” Silvergate के CEO एलन लेन ने प्रेस रिलीज़ में कहा।

सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने साथ ही सेनेटर रोज़र मैशाल और जॉन केनेडी ने Silvergate को एक पत्र में अनुरोध किया है कि वह FTX लेनदेन के पूर्ण रिकॉर्ड जारी करे ताकि Silvergate की संभावित भूमिका को FTX के पतन में निर्धारित किया जा सके। Silvergate को विधायकों की मांग का पालन करने के लिए 19 दिसंबर की अंतिम तिथि दी गई है। “आपके बैंक की FTX ग्राहक फंडों को Alameda में ट्रांसफ़र करने में भागीदारी यह दर्शाती है कि आपके बैंक की जिम्मेदारी में एक गंभीर विफलता हुई है, जो अपने ग्राहकों द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्ट करने में है। जनता को उन वित्तीय गतिविधियों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया जाना चाहिए जो ग्राहक संपत्तियों में अरबों की हानि का कारण बन सकती हैं, और किसी भी भूमिका को जो Silvergate ने इन नुकसानों में निभाई हो सकती है,” सेनेटरों ने लिखा।

FTX की विफलता के बीच, Silvergate के स्टॉक मूल्य में तेज गिरावट आई है, मंगलवार को लगभग 14% गिरते हुए, दो साल के न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया।