सैम बैंकमन-फ्राइड (SBF) आपराधिक अभियोग अनसील किया गया & इसका क्या मतलब है

संयुक्त राज्य न्याय विभाग के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने मंगलवार को एक आपराधिक अभियोग अनसील किया, जिसमें सैम बैंकमन फ्राइड (SBF) पर आठ आरोप लगाए गए, जिनमें ग्राहकों और ऋणदाताओं के खिलाफ वायर धोखाधड़ी, और संयुक्त राज्य को धोखा देने तथा अभियान वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश शामिल है।

सबसे गंभीर आरोपों में से कुछ में निम्नलिखित उद्घाटन बयान शामिल है जो ग्राहकों के खिलाफ वायर धोखाधड़ी करने की साजिश:

कम से कम 2019 के आसपास से लेकर नवंबर 2022 तक, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले और अन्य स्थानों में, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF,” प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात लोग, जानबूझकर और सचेतन रूप से मिलकर, साजिश करके, गठबंधन करके, और एक साथ सहमत हुए कि वे वायर धोखाधड़ी करेंगे, जो टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1343 का उल्लंघन है।

यह मूल रूप से यह मतलब है कि अभियोजन SBF के सबसे हालिया दावे को कोई विश्वसनीयता नहीं देता कि वह FTX के आंतरिक कार्यों को नहीं समझता, और उसके हालिया प्रयासों को कि वह फंडों के मिश्रण और FTX के पतन को “भारी प्रबंधन विफलताओं” और “अव्यवस्थित लेखांकन” के कारण मानता है जैसा कि उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक हालिया साक्षात्कार में बताया जो बहामास से लाइव प्रसारित हुआ। दूसरे शब्दों में जानबूझकर और सचेतन रूप से शब्द दो अत्यंत मजबूत बयान हैं जो यह दिखाते हैं कि यह सब साधारण लेखांकन और प्रबंधन त्रुटियों का मामला नहीं है।

यह साजिश का भाग और उद्देश्य था कि SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात लोग, जानबूझकर एक धोखाधड़ी योजना और चाल बनाकर, और झूठे और धोखेबाज़ बहानों, प्रस्तुतियों और वादों के माध्यम से धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए, वायर, रेडियो और टेलीविजन संचार के माध्यम से, अंतरराज्यीय और विदेशी व्यापार में, लेखन, संकेत, चित्र और ध्वनि को प्रसारित करेंगे, ताकि इस योजना को लागू किया जा सके, जो टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 1343 का उल्लंघन है; अर्थात, BANKMAN-FRIED ने अन्य लोगों के साथ मिलकर FTX.com के ग्राहकों को उनके जमा को अनुचित रूप से ले कर Alameda Research, BANKMAN-FRIED की स्वामित्व वाली क्रिप्टो हेज फंड, के खर्च और ऋणों को चुकाने और निवेश करने के लिए उपयोग करने की साजिश की। (Title 18, United States Code, Section 1349.)

यह बयान इस बात के आरोपों को मजबूत करता है कि SBF ने FTX ग्राहकों के फंडों को अपने व्यक्तिगत बचत बक्से के रूप में उपयोग करने की साजिश की। कई मीडिया प्रकाशनों में रिपोर्ट किया गया है कि फंडों का उपयोग असंबंधित खर्चों के लिए किया गया, जिसमें बहामास में $300 मिलियन मूल्य की 19 संपत्तियां खरीदना शामिल है। यह भी आरोप लगाया गया है कि SBF ने FTX ग्राहक फंडों को अपने हेज फंड Alameda Research के लिए उपयोग किया। ब्रोकरेज खातों में ग्राहक फंडों को अलग रखा जाना चाहिए, और ये आरोप इस बात की जानकारी देते हैं कि न्याय विभाग मानता है कि इन फंडों को जानबूझकर मिश्रित किया गया था।

SBF के लिए और भी बुरा यह है कि आरोपों में ग्राहकों को धोखा देने की जानबूझकर मंशा शामिल है। इसमें वायर धोखाधड़ी शामिल है, जो एक व्यापक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार, जैसे ईमेल या टेक्स्ट संदेश, का उपयोग आपराधिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। इसमें कोई भी पूर्व SBF मीडिया उपस्थिति, ब्लॉग पोस्ट, ईमेल आदि शामिल हो सकते हैं।

अनसील किया गया अभियोग फिर समान आरोपों के साथ जारी रहता है जो ग्राहकों पर वायर धोखाधड़ी, ऋणदाताओं पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, और ऋणदाताओं पर वायर धोखाधड़ी के लिए हैं।

वायर धोखाधड़ी करने की साजिश और वायर धोखाधड़ी अलग-अलग आरोप हैं, जिसका अर्थ है कि न केवल SBF ने वायर धोखाधड़ी करने का इरादा किया, बल्कि उसने बड़े पैमाने पर इसे सफलतापूर्वक किया।

पाँचवें आरोप में, वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश में नए आरोप हैं।

यह साजिश का भाग और उद्देश्य था कि SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात लोग, जानबूझकर और सचेतन रूप से, सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से, एक स्वैप, एक वस्तु की बिक्री अनुबंध, और भविष्य में डिलीवरी के लिए पंजीकृत इकाई के नियमों के तहत, एक हेरफेर और धोखाधड़ी उपकरण और चाल, सेक्शन 180.1, का उपयोग और प्रयत्न करेंगे: (a) एक हेरफेर उपकरण, योजना और चाल का उपयोग करके धोखा देना; (b) एक महत्वपूर्ण तथ्य का असत्य और भ्रामक बयान देना और एक महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ देना, और एक आवश्यक तथ्य को बताने के लिए प्रतिबद्ध होना ताकि बयान असत्य और भ्रामक न हो; और (c) एक कार्य, प्रथा और व्यापारिक कोर्स में संलग्न होना, जो एक व्यक्ति पर धोखा और छल के रूप में कार्य करेगा, टाइटल 7, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 9(1) और 13(a)(5) का उल्लंघन करते हुए, अर्थात, BANKMAN-FRIEND ने अन्य लोगों के साथ मिलकर FTX.com पर ग्राहकों को स्वैप ट्रेड करने या करने का इरादा रखने के लिए उनके जमा को अनुचित रूप से ले कर Alameda Research, BANKMAN-FRIED की स्वामित्व वाली क्रिप्टो हेज फंड, के खर्च और ऋणों को चुकाने और निवेश करने के लिए उपयोग करने की साजिश की।

उपरोक्त आरोप का रोचक भाग वस्तुओं (commodities) शब्द है, यह अज्ञात है कि विभाग बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों को वस्तुओं के रूप में मान रहा है या नहीं, किसी भी तरह यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि SBF ने जानबूझकर फंडों को मिश्रित किया और ग्राहकों को धोखा देने के लिए जानबूझकर कदम उठाए। यह कई स्तरों पर धोखाधड़ी है, और बयान स्पष्ट है कि अभियोजक SBF के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

साजिश को आगे बढ़ाने और उसके अवैध उद्देश्य को लागू करने के लिए, निम्नलिखित स्पष्ट कार्य, अन्य के साथ, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले और अन्य स्थानों में किया गया: लगभग जून 2022 में, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” प्रतिवादी, और अन्य ने FTX.com ग्राहक जमा को अनुचित रूप से उपयोग किया ताकि, अन्य चीजों के बीच, Alameda Research द्वारा बकाया ऋण दायित्वों को पूरा किया जा सके।

यह बयान संकेत देता है कि वस्तुओं की धोखाधड़ी करने के एक विशिष्ट उदाहरण का प्रमाण है। समान आरोप फिर सिक्योरिटीज़ धोखाधड़ी करने की साजिश पर लगाए जाते हैं।

एक भाग यहाँ रुचिकर है:

(c) एक कार्य, प्रथा और व्यापारिक कोर्स में संलग्न होना जो एक व्यक्ति पर धोखा और छल के रूप में कार्य करता है, टाइटल 15, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 78j (b) और 78ff का उल्लंघन करते हुए, अर्थात, BANKMAN-FRIEND ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक योजना में संलग्न होने के लिए सहमति जताई कि वे FTX.com में निवेशकों को धोखा देंगे, उन निवेशकों को FTX.com की वित्तीय स्थिति के बारे में झूठी और भ्रामक जानकारी प्रदान करके।

ऐसा प्रतीत होता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि SBF ने FTX की वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों को धोखा देने के लिए जानबूझकर कदम उठाए, इसमें वह मीडिया उपस्थिति शामिल हो सकती है जहाँ उसने कहा कि कंपनी वित्तीय रूप से अच्छी स्थिति में है, एक्सचेंज के पतन से पहले किए गए ट्वीट्स, और कई अन्य धोखे के उदाहरण।

यह जारी रहता है धन शोधन करने की साजिश के साथ, गंभीर आरोप जो अक्सर वित्तीय अपराध में धन के स्रोत को छिपाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, आमतौर पर विदेशी बैंकों या वैध व्यवसायों के माध्यम से हस्तांतरण के द्वारा।

जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, अगला है संयुक्त राज्य को धोखा देने और अभियान वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश जिसमें संयुक्त राज्य सरकार को धोखा देने के आरोप शामिल हैं। यह पहली बार है कि हम निवेशकों और ऋणदाताओं के साथ-साथ संयुक्त राज्य सरकार को भी धोखा देने की रिपोर्ट देखते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

कम से कम 2020 के आसपास से लेकर नवंबर 2022 तक, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले और अन्य स्थानों में, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ “SBF,” प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात लोग, जानबूझकर मिलकर, साजिश करके, गठबंधन करके, और एक साथ सहमत हुए कि वे संयुक्त राज्य को धोखा देंगे, टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 371 का उल्लंघन करते हुए, और जानबूझकर और सचेतन रूप से मिलकर, साजिश करके, गठबंधन करके, और एक साथ सहमत हुए कि वे संघीय कानून के उल्लंघन में योगदान, दान, या व्यय करने के संबंध में, टाइटल 52, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 30109 (d) (1) (A) एवं (D) का उल्लंघन करेंगे।

संयुक्त राज्य सरकार के खिलाफ धोखा देने और साजिश करने के इरादे को स्पष्ट करने के बाद, वास्तविक रूप से संयुक्त राज्य सरकार के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाते हैं।

यह साजिश का भाग और उद्देश्य था कि SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a “SBF,” प्रतिवादी, और अन्य ज्ञात और अज्ञात लोग, संयुक्त राज्य और उसकी एक एजेंसी को धोखा देंगे, वैध विभाग और एजेंसी के कार्यों को बाधित, रोक और नष्ट करके, अर्थात, फेडरल इलेक्शन कमिशन की कार्यक्षमता को, जो संघीय चुनावों में स्रोत और राशि प्रतिबंधों के संबंध में संघीय कानून को लागू करती है, जिसमें कॉर्पोरेट योगदान और कंडुइट योगदान पर प्रतिबंध शामिल हैं, टाइटल 18, यूनाइटेड स्टेट्स कोड, सेक्शन 371 का उल्लंघन करता है।

यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आरोप कितने अप्रत्याशित हैं। यह हालिया राजनीतिक योगदान से संबंधित है, और कैसे ये योगदान संघीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद यह बताया गया है कि ये योगदान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को विभिन्न राजनीतिक योगदानों के लिए $25,000 से अधिक थे।

अंत में हम यह बताते हैं कि SBF को अपने आपराधिक साम्राज्य से प्राप्त आय को जब्त करना होगा। पूर्ण अभियोग यहाँ स्थित है।