नियामकों ने विभिन्न क्रिप्टो परियोजनाओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई लागू की

कानून की सख़्त पकड़ को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। पिछले सप्ताह, विभिन्न संस्थाओं ने इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया, क्योंकि नियामकों ने दुष्कर्मों के लिए जुर्माने और दंडों की एक श्रृंखला जारी की।

जुर्मानों, कानूनी फीस, वसूली उपायों और अन्य कई चीज़ों से, यह पिछले सप्ताह लिए गए दंडात्मक उपायों का सारांश है, जहाँ कर्म का पूरा प्रदर्शन हुआ।

वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स

एक पोंज़ी योजना के समान, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और उसके शीर्ष प्रबंधन ने कम से कम 72 निवेशकों का शोषण किया। इस योजना के पीछे के लोगों को विभिन्न अवैध गतिविधियों में भाग लेते पाया गया। इनमें सोशल मीडिया का उपयोग करके भ्रामक बयान देना, निधियों का दुरुपयोग करना, और अन्य कई कार्य शामिल हैं।

“प्रतिवादी अंततः पूल प्रतिभागियों से $535,829 की मांग की, जिसमें से $450,302 को व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुरुपयोग किया और, बर्नी‑मैडॉफ पोंज़ी योजना की एक छोटी नकल में, पूल सदस्यों को भुगतान करके ऐसा दिखाया गया कि पूल लाभदायक था।”

उन शामिल लोगों को CFTC द्वारा जवाबदेह ठहराया गया, और नियामक निकाय विजयी रहा।

दंडात्मक कार्रवाई – $900,604 USD (50% पुनर्स्थापन, 50% नागरिक दंड) + CFTC कानूनी फीस

टेलीग्राम

मैसेजिंग ऐप दिग्गज, टेलीग्राम, को हाल ही में एक कड़वी सज़ा सहनी पड़ी जब कंपनी पराजय स्वीकार कर गई और SEC के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ दी। घाव पर नमक छिड़कते हुए, टेलीग्राम को अब ट्रेडमार्क मुकदमे के कानूनी खर्चों को कवर करने का आदेश दिया गया है, जो उसके अब बंद हो चुके GRAM टोकन से संबंधित है। मूल रूप से, टेलीग्राम अभी भी एक पहले ही हार चुकी लड़ाई के लिए भुगतान कर रहा है।

यह मुकदमा, जिसमें टेलीग्राम और लैंटा के बीच कई बार उलट‑फेर हुआ, ‘GRAM’ टिकर सिंबल के अधिकारों के इर्द‑गिर्द घूमता था। मूल मुकदमा और प्रतिवादी मुकदमा दोनों अब वापस ले लिए गए हैं। हालांकि टेलीग्राम के लिए एक उज्ज्वल पक्ष हो सकता है, क्योंकि अदालतों ने उसे अपने कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति का एक मार्ग प्रदान किया है।

“टेलीग्राम ने संभवतः लैंटा के प्रतिवादों का बचाव करने के लिए कुछ फीस और खर्चे उठाए होंगे, लेकिन कोई भी पुरस्कार संभवतः छोटा होगा। अदालत ने यह निर्धारित किया है कि टेलीग्राम को लैंटा के प्रतिवादों के खारिज होने की शर्त पर फीस और खर्चों की वसूली का अधिकार है। टेलीग्राम को इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपनी फीस और खर्चों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा,”

दंडात्मक कार्रवाई – $618,240 USD की फीस + $6737.35 USD के खर्च

वनकॉइन

इतिहास की सबसे बड़ी घोटालों में से एक होने के बावजूद, वनकॉइन के कई जिम्मेदार लोगों को कभी उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। एक ऐसे निर्णय में जो प्रभावित लोगों को कुछ सांत्वना देगा, मार्क एस. स्कॉट को न्यूयॉर्क राज्य में वकालत से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मार्क एस. स्कॉट ने वनकॉइन घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लॉक लॉर्ड में अपने पूर्व वकील पद का उपयोग करके लगभग $400,000,000 USD की धनराशि को धुंधला करने में मदद की – जिसमें से $50,000,000 उनकी संपत्ति में पहुँच गई।

एक न्यायाधीशों के पैनल ने निर्णय लिया कि मार्क एस. स्कॉट, “…को आदेश दिया जाता है कि वह न्यूयॉर्क राज्य में किसी भी रूप में कानून का अभ्यास न करे, चाहे वह प्रमुख हो या एजेंट, क्लर्क या किसी अन्य का कर्मचारी; और उत्तरदाता को किसी भी अदालत, न्यायाधीश, न्यायिक बोर्ड, आयोग या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के सामने वकील या कानूनी सलाहकार के रूप में पेश होने से प्रतिबंधित किया जाता है, या किसी को भी कानून या उसके अनुप्रयोग के बारे में राय न दे, या किसी भी तरह से स्वयं को इस राज्य में वकील और कानूनी सलाहकार के रूप में प्रस्तुत न करे,”

दंडात्मक कार्रवाई – मार्क एस. स्कॉट को न्यूयॉर्क राज्य में वकालत से प्रतिबंधित किया गया

सेंत्रा टेक

‘सेंत्रा कार्ड’ नामक क्रिप्टो डेबिट कार्ड के पीछे की टीम और क्षमताओं के बारे में झूठे दावों और वादों की एक श्रृंखला के माध्यम से, रॉबर्ट फार्कास ने निवेशकों से $25,000,000 USD धोखा दिया।

इस योजना के प्रमुख के रूप में, रॉबर्ट फार्कास कठोर सजा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभियोजक न केवल उन्हें उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं, बल्कि समान कार्यों पर विचार करने वाले अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनाना चाहते हैं।

अभियोजकों का कहना है, “Farkas के आपराधिक व्यवहार की “प्रकृति और परिस्थितियों” और उचित दंड लगाने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारावास की सजा के पक्ष में है… एक महत्वपूर्ण कारावास की सजा भी आवश्यक है ताकि दंडात्मक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, अर्थात आपराधिक व्यवहार को पर्याप्त रूप से हतोत्साहित किया जा सके—इस मामले में, निर्दोष पीड़ितों से अपने (और अपने मित्र के) उद्देश्यों के लिए धन चुराना—और ऐसे कानून का सम्मान बढ़े जो इस प्रकार के व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।”

दंडात्मक कार्रवाई – निर्धारित किया जाना है

ऑपरेशन इजिप्टो

2 वर्षों की अवधि में, दसियों हजारों ब्राज़ीलियाई निवेशकों को ‘ऑपरेशन इजिप्टो’ नामक घोटाले में $200,000,000 USD से अधिक की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। यह धोखा एक श्रृंखला कंपनियों के माध्यम से संभव हुआ, जो आयोजक मारकोस एंटोनियो फगुंदेस के नियंत्रण में थीं – प्रत्येक कंपनी ने रणनीतिक निवेशों के माध्यम से निवेशकों को लाभदायक रिटर्न का वादा किया।

इस स्थिति ने ब्राज़ीलियाई सरकार और अमेरिकी DOJ के बीच सहयोग की आवश्यकता पैदा की, क्योंकि दुरुपयोग किए गए फंड एक अमेरिकी आधारित एक्सचेंज में रखे गए थे। जबकि एक्सचेंज का नाम नहीं बताया गया है, यह उल्लेख किया गया है कि वे जप्ती प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।

“…फगुंदेस पर ब्राज़ीलियाई कानून के कई आपराधिक उल्लंघनों का आरोप है, जिसमें अन्य अपराधों के साथ, कानूनी अनुमति के बिना वित्तीय संस्थान का संचालन, वित्तीय संस्थान का धोखाधड़ीपूर्ण प्रबंधन, दुरुपयोग, और धन शोधन, साथ ही प्रतिभूति कानून के उल्लंघन शामिल हैं। ब्राज़ीलियाई अदालत ने एक जप्ती आदेश जारी किया है जो संयुक्त राज्य में फगुंदेस द्वारा स्वामित्व या नियंत्रण में रखी गई वर्चुअल मुद्रा की जप्ती का निर्देश देता है।”

दंडात्मक कार्रवाई – $24,000,000 USD मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की जप्ती द्वारा DOJ