निष्क्रिय वॉलेट्स जो बंद हो चुके कनाडाई क्रिप्टो एक्सचेंज QuadrigaCX से जुड़े हैं, आश्चर्यजनक लेनदेन करते हैं

कनाडाई क्रिप्टो एक्सचेंज QuadrigaCX और उसके संस्थापक Gerald Cotten का पतन, प्रसिद्ध नेटफ्लिक्स सच्ची अपराध डॉक्यूमेंट्री “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.” की कहानी है।

अपने शिखर पर, QuadrigaCX कनाडा का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म था। वर्षों से, बंद हो चुके एक्सचेंज के प्रभावित उपयोगकर्ताओं ने Gerald Cotten की कथित मृत्यु के बारे में सच्चाई उजागर करने की कोशिश की है, जिनके पास एक्सचेंज के सभी वॉलेट और फंड्स तक एकमात्र पहुंच थी। Cotten की मृत्यु के समय, लगभग CAD 250 मिलियन ($190 मिलियन) उपयोगकर्ताओं के फंड्स QuadrigaCX के CEO‑controlled वॉलेट में फंसे हुए थे। कहा जाता है कि Gerald Cotten को क्रोहन रोग था और उन्होंने 9 दिसंबर 2018 को भारत में अपनी नई पत्नी Jennifer Robertson के साथ हनीमून पर रोग की जटिलताओं के कारण मृत्यु पाई। Gerald Cotten की मृत्यु के एक महीने बाद Jennifer Robertson ने एक बयान जारी किया। Cotten की मृत्यु के बारे में कई सिद्धांत उभरे हैं, जिनमें से एक यह है कि Cotten faked his death और वह अभी भी मुक्त हो सकता है।

Cotten की मृत्यु से पहले के कई महीनों में, QuadrigaCX के ग्राहकों ने एक्सचेंज से फंड निकालने में असमर्थता की शिकायत की। 9 दिसंबर 2018 को Cotten की मृत्यु के बाद भी, QuadrigaCX ने उपयोगकर्ताओं की जमा स्वीकार करना जारी रखा। Cotten की मृत्यु के लगभग दो महीने बाद उनकी पत्नी ने बताया कि एक्सचेंज के अधिकांश फंड्स पहुंच से बाहर थे। Robertson, Cotten की पत्नी के अनुसार, केवल थोड़ी सी मात्रा में सिक्के QuadrigaCX के हॉट वॉलेट में रखे थे, बाकी ठंडे स्टोरेज में संग्रहीत थे जो केवल दिवंगत संस्थापक द्वारा नियंत्रित और पहुंच योग्य थे।

Surprise Transfers

QuadrigaCX के दिवालिया ट्रस्टी Ernst & Young (EY), जो बिग फोर अकाउंटिंग फर्मों में से एक है, ने 2019 में एक कनाडाई कोर्ट को बताया कि 6 फरवरी 2019 को लगभग 104 BTC गलती से QuadrigaCX के पहुंच से बाहर ठंडे वॉलेट्स में ट्रांसफ़र हो गए थे। इन ठंडे स्टोरेज वॉलेट्स तब से निष्क्रिय रहे हैं। 17 दिसंबर 2022 को एक नई विकास में इन वॉलेट्स से लेनदेन शुरू किए गए। कुल 104.34 BTC, जो लगभग CAD 2.4 मिलियन ($1.7 मिलियन) के बराबर है, वॉलेट्स से बाहर ले जाए गए।

पाँच अचानक सक्रिय बिटकॉइन पते हैं:

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रिपोर्टों के अनुसार, EY ने पुष्टि की है कि उसने हालिया लेनदेन में कोई भूमिका नहीं निभाई। Gerald Cotten को इन ठंडे वॉलेट्स तक पहुंच के एकमात्र कुंजीधारक माना जाता है, जो अभी भी EY के पास हैं, यह कई प्रश्न उठाता है – और कौन पहुंच रखता है? और वे अब वॉलेट्स तक क्यों पहुंच रहे हैं?

Twitter उपयोगकर्ता ZachXBT, जो खुद को ऑन‑चेन जासूस कहता है, ने बताया कि दो वॉलेट्स से लगभग 69 BTC Wasabi, एक क्रिप्टो‑मिक्सिंग सेवा, को भेजे गए।

क्रिप्टो मिक्सर या टंबलर क्रिप्टो लेनदेन के मूल और गंतव्य को अस्पष्ट करते हैं। एक लोकप्रिय क्रिप्टो मिक्सर Tornado Cash को हाल ही में यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा धन शोधन में इसके प्रभावी उपयोग को लेकर चिंताओं के कारण ब्लैकलिस्ट और प्रतिबंधित किया गया।

QuadrigaCX और FTX समानता

अधिकांश ध्वस्त हुए केंद्रीकृत एक्सचेंज (CEX) में एक बात समान होती है— उपयोगकर्ताओं के फंड्स का दुरुपयोग। जैसा कि FTX के पतन और नई खुलासों में देखा गया, Sam Bankman‑Fried (SBF) ने उपयोगकर्ताओं के फंड्स को मिलाकर अपने क्रिप्टो हेज फंड Alameda Research को ग्राहकों के पैसे तक पहुंच प्रदान की। SBF और उनके माता‑पिता की संपत्ति‑खरीदारी के खर्चों पर भी आरोप लगे हैं।

SBF की तरह, Gerald Cotten को QuadrigaCX के फंड्स का उपयोग करके अपनी शानदार जीवनशैली को वित्तपोषित करने के कारण फंड्स का दुरुपयोग करने वाला कहा गया था। यह भी रिपोर्ट किया गया कि Cotten ने उपयोगकर्ताओं के फंड्स पर मार्जिन ट्रेड किया, जिससे मिलियन डॉलर के नुकसान हुए। जब EY ने QuadrigaCX की दिवालिया स्थिति के बाद ट्रस्टी का पद संभाला, तो उसने ये चौंकाने वाले खुलासे किए। Ontario Securities Commission (OSC) ने भी व्यापक चोरी और धोखाधड़ी के सबूत पाए Gerald Cotten द्वारा।

इसी तरह, FTX के ध्वस्त होने के बाद John J, Ray III द्वारा उसका अधिग्रहण करने से रोचक खोजें हुईं। 13 दिसंबर को हुए House Committee hearing on FTX में, John Ray ने खुलासा किया कि FTX में बिल्कुल भी रिकॉर्ड‑कीपिंग नहीं थी। इस अरब‑डॉलर कंपनी ने अपनी लेखा‑जोखा के लिए QuickBooks का उपयोग किया, और स्टाफ ने Slack—एक चैट रूम ऐप के माध्यम से इनवॉइसिंग और खर्चों पर चर्चा की।

QuadrigaCX मामला लगभग चार वर्षों से चल रहा है। जबकि Gerald Cotten की मृत्यु की रिपोर्ट है, SBF अब कानून का सामना करने के लिए यहाँ है। वर्तमान में बहामास में Fox Hill जेल में बंद SBF की उम्मीद है कि उसे अमेरिकी न्यायालय में आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया जाएगा।