DOJ ने रूसी नागरिकों द्वारा वित्तीय प्रतिबंधों को बायपास करने में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग का आरोप लगाया

पाँच रूसी नागरिकों और दो वेनेज़ुएलियों पर अमेरिकी अभियोजकों ने एक जटिल वैश्विक प्रतिबंध उल्लंघन और धन शोधन योजना का हिस्सा होने के कारण आरोप लगाया है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन भी शामिल थे, जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) द्वारा बुधवार, 19 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिलीज़ में बताया गया है।

U.S. DOJ Alleges Cryptocurrency Used to Circumvent Sanctions

न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अमेरिकी निर्माताओं से सैन्य प्रौद्योगिकियों को प्राप्त किया और उन्हें रूस भेजा, जिसमें उन्नत अर्धचालक और माइक्रोप्रोसेसर शामिल थे जो लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों, स्मार्ट गोला-बारूद, रडार, उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष-आधारित सैन्य अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कथित तौर पर मिलियन बैरल वेनेज़ुएला के तेल को तस्करी करके रूस और चीन के खरीदारों को भेजा। यह तेल वेनेज़ुएला की राज्य तेल कंपनी PDVSA से आया था, जिसे 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत रखा गया था। प्रतिवादियों पर रूसी ओलिगार्क और अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं के लिए दशकों मिलियन अमेरिकी डॉलर की धन शोधन का भी आरोप लगाया गया।

Breon Peace, US Attorney for the Eastern District of New York, stated:

“जैसा कि आरोप है, प्रतिवादी ओलिगार्कों के लिए आपराधिक सहायक थे, जिन्होंने शैल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी शामिल कई लेनदेन के माध्यम से अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी और वेनेज़ुएला के प्रतिबंधित तेल को अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए एक जटिल योजना का संचालन किया। उनके प्रयासों ने विश्व भर में सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और कानून के शासन को कमजोर किया। हम उन लोगों की जांच, बाधा और अभियोजन जारी रखेंगे जो यूक्रेन में रूस के क्रूर युद्ध को ईंधन प्रदान करते हैं, प्रतिबंधों से बचते हैं और अंतरराष्ट्रीय धन शोधन की छायादार अर्थव्यवस्था को कायम रखते हैं।”

अभियोजकों ने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्राप्त कुछ अर्धचालक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को यूक्रेन में जब्त किए गए रूसी हथियार प्लेटफ़ॉर्म में पाया गया, जबकि दोनों देशों के बीच वर्तमान में वह सैन्य संघर्ष चल रहा है जिसे रूस ने फरवरी में शुरू किया था।

प्रतिवादियों ने कथित तौर पर एक जर्मन कंपनी का उपयोग करके अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकियों और वेनेज़ुएला के तेल को रूस भेजा। इस सप्ताह की शुरुआत में एक प्रतिवादी को जर्मनी में गिरफ्तार किया गया, और एक अन्य को इटली में, और वर्तमान में अमेरिका उनकी प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

जर्मन कंपनी की अवैध गतिविधियों के लिए भुगतान अमेरिकी डॉलर में किए गए और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों और सहायक बैंक खातों के माध्यम से रूट किए गए। अभियोजकों का आरोप है कि रूसी संस्थाओं पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए, प्रतिवादियों ने काल्पनिक शैल कंपनियों और झूठे KYC दस्तावेज़ तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बैंक खातों का उपयोग किया, जिससे अमेरिकी बैंकों को दशकों मिलियन डॉलर प्रोसेस करने पड़े। इस योजना में मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफ़र और रूस तथा लैटिन अमेरिका में कूरियर के साथ बड़े नकद डिलीवरी भी शामिल थी।

What Are Financial Sanctions and How Effective Are They?

वित्तीय प्रतिबंध, जो व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों का हिस्सा हो सकते हैं, एक प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई है जो एक देश द्वारा दूसरे देश, उसके अधिकारियों या निजी नागरिकों पर लगाई जाती है, चाहे उनका संबंध प्रतिबंधित सरकार से हो या न हो। इस प्रकार की सजा को सैन्य बल के उपयोग के विकल्प के रूप में अंतिम उपाय माना जाता है और इसका उद्देश्य लक्षित देश को कुछ आपत्तिजनक कार्यों से रोकना है। वित्तीय प्रतिबंधों में संपत्ति की जब्ती और वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।

प्रतिबंध आमतौर पर स्थानीय कंपनियों और व्यक्तियों को प्रतिबंधित सरकारों और व्यक्तियों के साथ लेनदेन और सौदे करने से रोकते हैं। 2019 में, अमेरिकी सरकार ने 30 प्रवर्तन कार्यों में स्थानीय व्यवसायों के खिलाफ रिकॉर्ड $1.28 बिलियन की प्रतिबंध जुर्माना जारी किया।

अमेरिका अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप विश्व स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। उदाहरण के तौर पर, यह वर्तमान में रूस, वेनेज़ुएला, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया आदि के खिलाफ मुख्य प्रतिबंध कार्यक्रम लागू कर रहा है। ये उपाय विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोपों को दंडित करने और कूटनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हैं।

हालाँकि, सभी नहीं मानते कि वित्तीय प्रतिबंध प्रभावी हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ के मामले में, जो भी विस्तृत प्रतिबंध लागू करता है कई देशों और व्यक्तियों के खिलाफ, कुछ तर्क देते हैं कि अक्सर प्रतिबंध स्थानीय आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं जबकि लक्ष्य के व्यवहार को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं करते। रूस के मामले में, जो विश्व का सबसे बड़ा तेल और गैस निर्यातक है, पश्चिमी प्रतिबंध बूमरैंग की तरह काम कर सकते हैं, जिससे एक ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है जो अंततः यूरोपीय संघ को भी प्रभावित करता है।

एक और प्रमुख विवाद उन प्रतिबंधों से जुड़ा है जो लक्षित देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, जो जरूरी नहीं कि अपने सरकार के अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का समर्थन करें।

Major Crypto Platforms Refused to Impose Sanctions Only to Be Forced

रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, कई प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज, जैसे Kraken, Binance, और Bitfinex, ने कीव से रूसी उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने और उनके हॉट एड्रेस बंद करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
Former Kraken CEO Jesse Powell said at the time:

“जब आप किसी के वित्तीय खाते को फ्रीज़ कर देते हैं, तो वह अब अपना किराया नहीं दे पाता, अपने कर्ज़ नहीं चुका पाता, भोजन नहीं खरीद पाता, और अपने परिवार का समर्थन नहीं कर पाता।”

Binance, Bitfinex और अन्य यूरोपीय संघ में कार्यालयों वाले एक्सचेंज ने प्रारंभ में रूसी उपयोगकर्ताओं के क्रिप्टो खातों को फ्रीज़ करने से इनकार किया, सामान्य नागरिकों के अधिकारों का हवाला देते हुए।

हालाँकि, उनमें से कुछ, जैसे Binance और Kraken, अंततः यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों के बाद अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर हुए।

रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के पाँचवें प्रतिबंध पैकेज के बाद, Binance ने एक घोषणा में कहा कि उसे उन रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सेवाओं को सीमित करने की आवश्यकता थी जिनके पास 10,000 यूरो से अधिक मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति है।

“इस प्रतिबंध के तहत वर्गीकृत खातों को केवल निकासी मोड में रखा जाएगा। इन खातों पर कोई जमा या ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी। यह सीमा सभी स्पॉट, फ्यूचर्स, कस्टडी वॉलेट और स्टेक्ड तथा अर्जित जमा को भी कवर करती है,” बयान कहता है।

रूस पर अपने आठवें प्रतिबंध पैकेज में, जो 6 अक्टूबर को अपनाया गया, यूरोपीय संघ ने रूसी नागरिकों के साथ सीमा-पार क्रिप्टो लेनदेन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया (पहले 10,000 यूरो तक की अनुमति थी) ताकि संभावित loopholes को दूर किया जा सके जो रूसी लोगों को विदेश में पैसा भेजने की अनुमति दे सकते थे।
19 अक्टूबर को, Kraken, जो संयुक्त राज्य में स्थित है लेकिन अपने प्लेटफ़ॉर्म पर यूरो संचालन का समर्थन करता है, ने रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाएँ बंद कर दीं। यह निर्णय यूरोपीय संघ के नवीनतम पैकेज के अपनाने और Jesse Powell के CEO पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद आया।