क्रिप्टो से प्रतिबंधों से बचने की कथित योजना में अमेरिका ने सात लोगों पर आरोप लगाए

अक्टूबर 2022 में अमेरिकी अभियोजकों ने पाँच रूसी और दो वेनेज़ुएलाई नागरिकों पर प्रतिबंधों से बचने और धनशोधन की कथित अंतरराष्ट्रीय योजना में भागीदारी का आरोप लगाया। इसमें क्रिप्टो हस्तांतरण भी शामिल थे, जैसा कि न्याय विभाग की 19 अक्टूबर 2022 की विज्ञप्ति में बताया गया। ये आरोप थे, दोष सिद्ध करने वाला फैसला नहीं।

अमेरिकी अभियोजकों का आरोप: प्रतिबंधों से बचने में क्रिप्टो का इस्तेमाल

न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने अमेरिकी निर्माताओं से सैन्य प्रौद्योगिकियों को प्राप्त किया और उन्हें रूस भेजा, जिसमें उन्नत अर्धचालक और माइक्रोप्रोसेसर शामिल थे जो लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों, स्मार्ट गोला-बारूद, रडार, उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष-आधारित सैन्य अनुप्रयोगों में उपयोग होते हैं।

अभियोजकों के अनुसार आरोपियों ने वेनेज़ुएला का लाखों बैरल तेल रूस और चीन के खरीदारों तक पहुँचाने के लिए उसकी तस्करी भी की। तेल सरकारी कंपनी PDVSA से आता था, जिस पर अमेरिका ने 2019 में प्रतिबंध लगाए थे। रूसी धनी प्रभावशाली व्यक्तियों और अन्य प्रतिबंधित संस्थाओं के लिए करोड़ों डॉलर का धनशोधन भी आरोपों में शामिल था।

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के संघीय अभियोजक Breon Peace ने कहा:

“आरोपों के अनुसार प्रतिवादियों ने मुखौटा कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी वाले कई लेनदेन के ज़रिए अमेरिकी सैन्य तकनीक और प्रतिबंधित वेनेज़ुएलाई तेल अवैध रूप से हासिल करने की जटिल योजना बनाकर प्रभावशाली धनिकों की आपराधिक मदद की। उनकी गतिविधियों ने दुनिया भर में सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और कानून के शासन को कमजोर किया। हम यूक्रेन में रूस के क्रूर युद्ध को सहारा देने वालों, प्रतिबंधों से बचने वालों और अंतरराष्ट्रीय धनशोधन की छिपी अर्थव्यवस्था चलाने वालों की जाँच करने, उनके काम रोकने और उन पर अभियोजन चलाने का काम जारी रखेंगे।”

अभियोजकों ने बताया कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्ज़े यूक्रेन के युद्धक्षेत्र में कब्ज़े में लिए गए रूसी हथियारों में मिले थे। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर व्यापक आक्रमण शुरू किया था।

आरोप के अनुसार तकनीक खरीदने और तेल के कारोबार में एक जर्मन कंपनी का इस्तेमाल हुआ। दो आरोपी 17 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार हुए, एक जर्मनी में और दूसरा इटली में। विज्ञप्ति जारी होने के समय अमेरिका उनका प्रत्यर्पण माँग रहा था।

अभियोजकों के अनुसार डॉलर में भुगतान अमेरिकी वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच निपटान वाले खातों से गुज़रते थे। कथित तौर पर मुखौटा कंपनियों, ग्राहक की पहचान जाँच यानी KYC के जाली कागज़ों और अधिक जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों के बैंक खातों से करोड़ों डॉलर के भुगतान छिपाए गए। योजना में लाखों डॉलर के क्रिप्टो हस्तांतरण और रूस व लैटिन अमेरिका में कूरियर से नकदी पहुँचाना भी शामिल था।

वित्तीय प्रतिबंध क्या हैं और कितने प्रभावी हैं?

वित्तीय प्रतिबंध व्यापक आर्थिक उपायों के हिस्से के रूप में लेनदेन सीमित कर सकते हैं और परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ कर सकते हैं। वे देशों, कंपनियों या व्यक्तियों को लक्षित करके सैन्य बल के बिना व्यवहार बदलने का प्रयास करते हैं। परिसंपत्ति फ्रीज़ होने का अर्थ उसका स्वामित्व अपने आप स्थायी रूप से जब्त होना नहीं है।

2019 में OFAC की मौद्रिक दंड और समझौतों की कुल रकम लगभग 1.29 अरब डॉलर थी। आधिकारिक तालिका में ऐसे 26 निपटारे और चार अलग उल्लंघन निष्कर्ष हैं, यानी कुल 30 प्रवर्तन कार्रवाइयाँ। यह एक ही जुर्माना या केवल अमेरिकी कंपनियों पर लगाया गया दंड नहीं था।

अमेरिका विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता है। अक्टूबर 2022 में उसके मुख्य प्रतिबंध कार्यक्रम में रूस, वेनेज़ुएला, ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया सहित कई देश आते थे। यह उस समय की स्थिति है।

प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर मतभेद हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ विभिन्न देशों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि ऐसे उपाय लक्षित पक्ष का व्यवहार पर्याप्त बदले बिना उन्हें लगाने वाली अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। रूस तेल और गैस का बड़ा निर्यातक है, और कुछ टिप्पणीकारों के अनुसार पश्चिमी प्रतिबंध बूमरैंग की तरह काम कर सकते हैं, यूरोप में ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति का दबाव बढ़ाकर। यह प्रभाव का विश्लेषण है, पूरे ऊर्जा संकट का एकमात्र कारण सिद्ध करना नहीं।

एक और प्रमुख विवाद उन प्रतिबंधों से जुड़ा है जो लक्षित देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, जो जरूरी नहीं कि अपने सरकार के अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का समर्थन करें।

क्रिप्टो एक्सचेंजों ने व्यापक रोक का विरोध किया, लेकिन लागू कानूनी सीमाएँ अपनाईं

24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद Kraken, Binance और Bitfinex जैसे एक्सचेंजों ने सभी रूसी ग्राहकों को बंद करने की कीव की माँग अस्वीकार की। इसका अर्थ उन पर लागू लक्षित प्रतिबंधों का पालन करने से इनकार नहीं था।
Kraken के तत्कालीन CEO Jesse Powell ने कहा था:

“जब आप किसी के वित्तीय खाते को फ्रीज़ कर देते हैं, तो वह अब अपना किराया नहीं दे पाता, अपने कर्ज़ नहीं चुका पाता, भोजन नहीं खरीद पाता, और अपने परिवार का समर्थन नहीं कर पाता।”

एक्सचेंजों ने केवल नागरिकता के आधार पर सभी खाते रोकने का विरोध आम ग्राहकों के अधिकारों के आधार पर किया। उन्हें फिर भी अपने संचालन पर लागू यूरोपीय नियमों का पालन करना था।

हालाँकि, उनमें से कुछ, जैसे Binance और Kraken, अंततः यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों के बाद अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर हुए।

रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के पाँचवें प्रतिबंध पैकेज के बाद, Binance ने एक घोषणा में कहा कि उसे उन रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सेवाओं को सीमित करने की आवश्यकता थी जिनके पास 10,000 यूरो से अधिक मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति है।

“इस प्रतिबंध के तहत वर्गीकृत खातों को केवल निकासी मोड में रखा जाएगा। इन खातों पर कोई जमा या ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी। यह सीमा सभी स्पॉट, फ्यूचर्स, कस्टडी वॉलेट और स्टेक्ड तथा अर्जित जमा को भी कवर करती है,” बयान कहता है।

रूस पर अपने आठवें प्रतिबंध पैकेज में 6 अक्टूबर 2022 को अपनाए गए बदलाव ने दायरे में आने वाले रूसी ग्राहकों को क्रिप्टो वॉलेट, खाता और कस्टडी सेवाएँ देने पर रोक को संपत्ति की रकम से स्वतंत्र कर दिया। पहले की 10,000 यूरो सीमा उन्हीं सेवाओं की थी, हर सीमा-पार क्रिप्टो लेनदेन की सामान्य अधिकतम सीमा नहीं। दायरा और अपवाद यूरोपीय नियमों से तय होते थे।
लेख ने 19 अक्टूबर 2022 को Kraken द्वारा रूसी ग्राहकों की सेवाओं पर रोक की सूचना दी, जो नए यूरोपीय पैकेज के बाद आई। सितंबर में Jesse Powell के उत्तराधिकारी की योजना घोषित हुई थी, लेकिन CEO का बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ था। केवल यूरो में सेवाएँ देना प्रतिबंधों का पूरा कानूनी दायरा नहीं बताता।