Keskitetyt pörssit kolhaantuivat FUD:n jälkeen, mikä johti karkeaan viikkoon – Gemini, Binance, KuCoin

Viime viikko ei ole ollut helppo keskitetylle pörssille. Ansaitusti tai ei, nämä alustat ovat kokeneet ennennäkemätöntä tarkastelua FTX:n ja sen äskettäisen romahduksen jälkeen. Olipa kyse asiakkaiden doxauksesta, keskuspankkien varoituksista tai kyseenalaisista raporteista, seuraavat tiedot korostavat, kuinka petollista vesi on tällä hetkellä niille, jotka toimivat alalla.

Gemini

Tällä viikolla Gemini kärsi paitsi pitkän käyttökatkon, joka kesti yli 7 tuntia eikä asiakkaille ollut mahdollisuutta käyttää tilejään, myös uutisjulkaisu CoinTelegraph raportoi, että se oli saanut käsiinsä asiakirjoja, jotka kuvaavat alustan tietomurtumaa. Pörssi käsitteli tilannetta ja totesi,

“Jotkut Gemini-asiakkaat ovat äskettäin olleet kalastelukampanjoiden kohteena, joiden uskomme johtuvan kolmannen osapuolen toimittajalta tapahtuneesta tapauksesta. Tämä tapaus johti Gemini-asiakkaiden sähköpostiosoitteiden ja osittaisten puhelinnumeroiden keräämiseen. No Gemini account information or systems were impacted as a result of this third-party incident, and all funds and customer accounts remain secure.”

Kyseisenä tietomurtona sanotaan aiheuttaneen yli 5,7 miljoonan asiakkaan tietojen paljastumisen – ilmiö, jota kutsutaan ‘doxaukseksi’.

Positiivisemmassa valossa Gemini myös kertoi, että se jatkaa globaalia laajentumistaan avaamalla palvelunsa asiakkaille, jotka asuvat sekä Kreikassa että Bulgariassa.

Binance

Ehkä mikään muu pörssi ei tuntenut tätä viikkoa yhtä voimakkaasti kuin Binance. Ei ainoastaan pörssin varantotodistusta kyseenalaistettu, myös raportin laatinut tarkastaja on raportoitu katkaisseen yhteytensä alaan. Tämä, yhdessä CZ:n ajoittamattoman kommentoinnin kanssa itsehallinnan eduista, johti siihen, että suuri osa pörssin asiakkaista nosti varansa alustalta.

Vaikka Binance ei ehkä ole niin avoin ja läpinäkyvä kuin ihmiset toivoisivat, se on onnistunut käsittelemään tilanteen hyvin operatiivisesta näkökulmasta. Lisäksi vaikuttaa siltä, että suuri osa tästä toiminnasta on lievä reaktio sijoittajilta, jotka ovat olleet liiankin varovaisia FTX:n tapahtumien jälkeen. Tämä sai tukea data-analytiikkayritys CryptoQuant, joka tarkasteli myös Binanceä ja sen velvoitteita ja totesi, että aiemmin kyseenalaistettu varantotodistusraportti oli todellakin tarkka.

Kun perusteltu pelko uudesta massiivisen pörssin maksukyvyttömyydestä on ohi, tämä pseudo‑stressitesti saattaa itse asiassa auttaa Binanceä vahvistamaan mainettaan. Tällä hetkellä kuitenkin ketään ei pidä luottaa.

KuCoin

Kun Gemini kärsi operatiivisista ongelmista ja Binance luottamusongelmista, hollantilaiset viranomaiset antoivat varoituksia KuCoinista. De Nederlandsche Bank totesi,

“MEK Global Limited (MGL), joka toimii nimellä ‘KuCoin’, tarjoaa kryptopalveluita Alankomaissa ilman vaadittua laillista rekisteröintiä DNB:ssä. Tämä tarkoittaa, että MGL ei noudata rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen lain (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) vaatimuksia ja tarjoaa laittomasti palveluita virtuaalisten ja fiat-valuuttojen vaihtoon, sekä tarjoaa laittomasti säilytyspalkkioita.”

Viestinnässä kerrottiin, että vaikka KuCoin saattaa toimia laittomasti, alustan asiakkaat eivät riko lakia. He ovat sen sijaan vain suuremmassa riskissä joutua mukaan ‘rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen’.

Kun tarkastellaan vuotta 2021, on olemassa esimerkki tästä tilanteesta, jossa Binance oli samassa asemassa. Ongelma ratkaistiin, kun pörssi maksoi suuren sakon, jonka summa oli noin 3,5 miljoonaa dollaria.