Πρόσφατες Ενημερώσεις για το FTX και την Alameda Research

Έχουν περάσει οκτώ εβδομάδες από την κατάρρευση του FTX. Από τότε, το FTX υπέβαλε αίτηση πτωχείας, ένας νέος Διευθύνων Σύμβουλος, ο John Ray III, βρίσκεται στο τιμόνι, η Επιτροπή του Σενάτου και της Βουλής πραγματοποίησε μια ακρόαση για το FTX, ο πεσμένος Διευθύνων Σύμβουλος Sam Bankman-Fried (SBF) συνελήφθη στις Μπαχάμες και στη συνέχεια εξορίστηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες, πρώην συνεργάτες του SBF Caroline Ellison και Gary Wang, παραδέχτηκαν ενοχή σε ποινικές κατηγορίες, και ο SBF εξασφάλισε εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τότε, ο SBF βρίσκεται υπό οικιακή κράτηση στο σπίτι των γονιών του στο Palo Alto, Καλιφόρνια.

Μερικές από τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας στην καταστροφή του FTX περιλαμβάνουν την παραίτηση του δικαστή που αρχικά διορίστηκε να προεδρεύσει στην υπόθεση, την έρευνα του DOJ για ένα υποτιθέμενο hack του FTX και νέες αγωγές από πελάτες του FTX.

Δικαστής Παραιτείται, Αναφέρει Πιθανό Σύγκρουση Συμφερόντων

Ένας νέος δικαστής διορίστηκε την Τρίτη στην υπόθεση απάτης κρυπτονομισμάτων του Sam Bankman-Fried. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής των ΗΠΑ, Lewis Kaplan, θα προεδρεύει στην υπόθεση, αντικαθιστώντας τη Ronnie Abrams που αποσύρθηκε από την υπόθεση. Η Δικαστής Abrams παραιτήθηκε από την προεδρία της υπόθεσης επειδή ο σύζυγός της είναι συνεργάτης στην David Polk & Wardwell LLP, ένα δικηγορικό γραφείο που παλαιότερα υπηρέτησε ως σύμβουλος του FTX.

“Ο σύζυγός μου δεν έχει καμία συμμετοχή σε καμία από αυτές τις εκπροσωπήσεις. Αυτά τα ζητήματα είναι εμπιστευτικά και η ουσία τους είναι άγνωστη στο Δικαστήριο. Παρόλα αυτά, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση, ή η εμφάνισή της, το Δικαστήριο διαψεύδει τον εαυτό του από αυτήν τη δράση,” η Δικαστής Abrams έγραψε στη δήλωση αποσύρσεώς της.

Ο νέος δικαστής Lewis Kaplan είναι γνωστός για τη σοβαρή του συμπεριφορά στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο Kaplan έχει επιβλέψει αγωγές, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών αστικών αγωγών εναντίον του Donald Trump και του Prince Andrew.

Το DOJ Ξεκινά Έρευνα για το Hack μετά την Πτώχευση

Σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν από το FTX λίγες στιγμές μετά την υποβολή αίτησης πτωχείας τον Νοέμβριο. Αναφορές από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic αποκαλύπτουν ότι ο χάκερ αντάλλαξε την πλειονότητα των κλεμμένων tokens για ETH μέσω αποκεντρωμένων ανταλλακτηρίων.

Η Ομάδα Εθνικής Επιβολής Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ηγείται μιας έρευνας για τα γεγονότα που οδήγησαν στο hack του FTX, μετά την πτώχευση.

Η έρευνα του Hacken για τις συναλλαγές blockchain που συνδέονται με το hack αποκάλυψε ότι ο χάκερ προσπάθησε να στείλει tokens USDT στην αλυσίδα του Tron αλλά δεν πέτυχε· το πορτοφόλι όπου κρατούνταν το USDT βασισμένο στο Tron δεν είχε TRX για τα τέλη αερίου (τέλη συναλλαγής). Ο χάκερ χρησιμοποίησε επίσης έναν επαληθευμένο προσωπικό λογαριασμό στο κρυπτοανταλλακτήριο Kraken για να στείλει 500 TRX στο κλεμμένο πορτοφόλι ώστε να καλύψει τα τέλη συναλλαγής.

Η Kraken έχει από τότε αποκαλύψει ότι η ταυτότητα του ύποπτου χάκερ είναι γνωστή. «Γνωρίζουμε την ταυτότητα του χάκερ», απάντησε ο Chief Security Officer της Kraken, Nick Percoco, σε ένα tweet που υπέδειξε ότι ο χάκερ χρησιμοποίησε την Kraken για να εκτοξεύσει κεφάλαια.

Ο Sam Bankman-Fried Έκανε Αγορές με τα Χρήματα των Πελατών

Ο Sam Bankman-Fried δήλωσε σε μια δικαστική υπεράσπιση ότι αυτός και ο Gary Wang, πρώην εκτελεστικός του FTX, δανείστηκαν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια από την Alameda Research νωρίτερα φέτος. Τα κεφάλαια «κεφαλαιοποιήθηκαν σε» την Emergent Fidelity Technologies, μια εταιρεία που ανήκει τόσο στον Bakman-Fried όσο και στον Wang.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι η Emergent Fidelity αγόρασε 56 εκατομμύρια μετοχές στην Robinhood, ένα σχεδόν 8% μερίδιο, με τα κεφάλαια που «κεφαλαιοποιήθηκαν» σε αυτήν από τον Bankman-Fried και τον Wang.

Διάφορα μέρη έχουν προσπαθήσει να διεκδικήσουν τις μετοχές της Robinhood. Ο πτωχευμένος δανειστής κρυπτονομισμάτων BlockFi ζήτησε οι 56 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood να μεταφερθούν από τον έλεγχο της Emergent Fidelity σε έναν ουδέτερο μεσίτη μέχρι να προσδιοριστεί το κατάλληλο μέρος που θα πάρει τον έλεγχο των μετοχών. Η BlockFi ισχυρίζεται ότι οι μετοχές είναι εγγύηση για ένα δάνειο που χορηγήθηκε στην Alameda Research. Η BlockFi υπέβαλε αίτηση για προστασία Chapter 11 bankruptcy μετά την κατάρρευση του FTX.

Οι Πελάτες του FTX Ζητούν Πρώτη Προτεραιότητα Πάνω από τις Επιστροφές

Τέσσερις ενάγοντες που εκπροσωπούν επηρεαζόμενους πρώην πελάτες του FTX έχουν υποβάλει αγωγή στο Ποινικό Δικαστήριο ΗΠΑ στο Ντέλαγου εναντίον του καταρρευμένου κρυπτοανταλλακτηρίου και των πρώην στελεχών του. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι το FTX πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για την κακή χρήση των κρυπτολογαριασμών τους και ότι αυτοί (οι πελάτες) αξίζουν την ιδιοκτησία των υπολειπόμενων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του FTX. Οι ενάγοντες επιδιώκουν να θέσουν τους επηρεαζόμενους πελάτες του FTX ως προτεραιότητα έναντι άλλων πιστωτών.

Ξαφνική Κίνηση Κεφαλαίων σε Πορτοφόλια Συνδεδεμένα με την Alameda

Παρουσιάστηκε ξαφνική κίνηση κεφαλαίων σε κρυπτοπορτοφόλια συνδεδεμένα με την Alameda και εκατομμύρια δολάρια αξίας tokens πωλήθηκαν χθες. Τα tokens βασισμένα σε ETH συγχωνεύθηκαν από διάφορα πορτοφόλια σε δύο πορτοφόλια. Τα tokens στη συνέχεια πωλήθηκαν για ETH σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια, και μετά διοχετεύτηκαν μέσω υπηρεσιών ανάμειξης κρυπτονομισμάτων. Το μοτίβο με το οποίο τα κεφάλαια αποστέλλονται από τα πορτοφόλια προκάλεσε απορία. Οι υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούνται συνήθως από εκμεταλλευτές για να θολώσουν τον προορισμό των κλεμμένων κεφαλαίων και να κρύψουν τα ίχνη τους.

Ο Sam Bankman-Fried αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απάτη μέσω ενσύρματης μεταφοράς και έξι κατηγορίες για συνωμοσία. Αναμένεται ο SBF να υπογράψει συμφωνία παραίτησης σύντομα, καθώς θα εμφανιστεί ξανά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με αρκετές αναφορές.