Η SEC επιβάλλει σειρά κατηγοριών στον Sam Bankman-Fried ‘SBF’

Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη σχετικά με το FTX debacle, η Επιτροπή Κορεστικών Αξιών των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του Sam Bankman-Fried (γνωστού ευρέως με το αρχικό SBF), του ιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου του πεσμένου κρυπτονομισματικού ανταλλακτηρίου, «με την οργάνωση ενός σχεδίου για απάτη επενδυτών μετοχικού κεφαλαίου στην FTX Trading Ltd». Σύμφωνα με ένα Δελτίο τύπου της SEC, από τον Μάιο 2019 τουλάχιστον, η FTX συγκέντρωσε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου· η FTX συγκέντρωσε επίσης περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 90 επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ.

Η SEC κατηγορεί τον SBF ότι παρουσίασε την FTX ως ασφαλή, υπεύθυνη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, προβάλλοντας τα εξελιγμένα, αυτοματοποιημένα μέτρα διαχείρισης κινδύνου της FTX για την προστασία των κεφαλαίων των χρηστών· αλλά στην πραγματικότητα, οργάνωσε μια ετήσια απάτη για να κρύψει την αδήλωτη εκτροπή των κεφαλαίων των πελατών προς την Alameda Research, το ιδιωτικό του κρυπτο hedge fund, και το τμήμα συναλλαγών της FTX· η SEC ισχυρίζεται ότι ο Sam Bankman-Fried έδωσε επίσης στην Alameda Research ειδική μεταχείριση στην πλατφόρμα της FTX.

«Κατηγορούμε ότι ο Sam Bankman-Fried έφτιαξε ένα σπίτι από κάρτες πάνω σε θεμέλιο εξαπάτησης, ενώ έλεγε στους επενδυτές ότι ήταν ένα από τα ασφαλέστερα κτίρια στο χώρο των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε ο Πρόεδρος της SEC, Gary Gensler. Η SEC χαρακτηρίζει την υποτιθέμενη απάτη που διέπραξε ο SBF ως μια έντονη προτροπή για τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων να συμμορφωθούν με τους νόμους της SEC.

«Η FTX λειτουργούσε πίσω από ένα πέπλο νομιμότητας που δημιούργησε ο κ. Bankman-Fried, μεταξύ άλλων, προβάλλοντας τους κορυφαίους ελέγχους της, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιόκτητου ‘μηχανήματος κινδύνου’, και τη συμμόρφωση της FTX με συγκεκριμένες αρχές προστασίας επενδυτών και λεπτομερείς όρους υπηρεσίας. Αλλά όπως ισχυριζόμαστε στην καταγγελία μας, αυτό το πέπλο δεν ήταν μόνο λεπτό, ήταν απάτη», είπε ο Gurbir S. Grewal, Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβολής της SEC.

Από την αρχή της κατάρρευσης της FTX, ο Sam Bankan-Fried διατήρησε την άποψη της αθωότητάς του. Αντέδρασε στα αρχικά φήμες αφερεγγυότητας της FTX με μια σειρά καθησυχαστικών tweets, δηλώνοντας ότι όλα ήταν εντάξει στην FTX. Τα περισσότερα tweets έχουν πλέον διαγραφεί. Στη πρώτη του ζωντανή συνέντευξη πριν από δύο εβδομάδες στο DealBook Summit, ο SBF είπε στον οικοδεσπότη του New York Times DealBook Summit, Andrew Sorkin, ότι άθελα μίξε τα κεφάλαια των χρηστών όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις επικίνδυνες συναλλαγές της Alameda που χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια χρηστών της FTX.

Σύλληψη του Sam Bankman-Fried στις Μπαχάμες

Οι αρχές έπιασαν τον Sam Bankman-Fried στις Μπαχάμες, την έδρα του πεσμένου κρυπτο ανταλλακτηρίου του και την υποτιθέμενη κατοικία του τον τελευταίο χρόνο. Το γραφείο του Προέδρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Μπαχάμες δήλωσε σε μια δήλωση ότι η σύλληψη ακολούθησε την παραλαβή επίσημης ειδοποίησης από τις αμερικανικές αρχές ότι έχουν υποβληθεί ποινικές κατηγορίες εναντίον του SBF και ότι πιθανότατα θα υπάρξει αίτηση εξώδικης παράδοσης.

Πριν την ανακοίνωση της σύλληψής του, ο SBF είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να καταθέσει εικονικά σε ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών του Κοινοβουλίου των ΗΠΑ για την εξέταση του σκανδάλου FTX, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.