Sam Bankman-Fried (SBF) Kriminel Tiltale Offentliggjort & Hvad Det Betyder

USA’s Department of Justice’s Southern District of New York offentliggjorde en kriminel tiltale tirsdag, der anklager Sam Bankman Fried (SBF) for otte forhold, herunder bedrageri via elektronisk kommunikation over for kunder og långivere, samt sammensværgelse om at bedrage USA og overtræde kampagnelovgivning.

Nogle af de mest alvorlige påstande inkluderer følgende indledende erklæring om Sammensværgelse om at begå bedrageri via elektronisk kommunikation over for kunder:

Fra mindst omkring 2019 og indtil og med omkring november 2022, i Southern District of New York og andre steder, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, også kendt som “SBF,” den tiltalte, samt andre kendte og ukendte, handlede bevidst og med viden ved at kombinere, sammensvære, samarbejde og blive enige med hinanden om at begå bedrageri via elektronisk kommunikation, i strid med Title 18, United States Code, Section 1343.

Hvad dette i bund og grund betyder er, at anklagemyndigheden ikke giver nogen tro på SBF’s seneste påstande om, at han ikke forstod FTX’s indre funktioner, samt hans nylige forsøg på at skyde skylden på sammenblanding af midler og FTX’s kollaps på “store ledelsesfejl” og “slurvet regnskab”, som han rapporterede til New York Times i et nyligt interview, han sendte live fra Bahamas. Med andre ord er udtrykkene bevidst og med viden to ekstremt stærke udsagn, der fjerner enhver påskud om, at dette blot var simpel regnskabs- og ledelsesfejl.

Det var en del og et formål med sammensværgelsen, at SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” den tiltalte, og andre kendte og ukendte, bevidst havde udtænkt og havde til hensigt at udtænke en ordning og fup for at bedrage, og for at opnå penge og ejendom ved hjælp af falske og bedrageriske påskud, fremstillinger og løfter, ville og gjorde overføre og forårsage overførsel via trådløs, radio- og tv-kommunikation til interstate og udenlandsk handel, skriftlige meddelelser, tegn, signaler, billeder og lyde med det formål at udføre sådan ordning og fup, i strid med Title 18, United States Code, Section 1343, nemlig at BANKMAN-FRIED indgik aftale med andre om at bedrage kunder på FTX.com ved at misbruge kundernes indskud og bruge disse indskud til at betale udgifter og gæld for Alameda Research, BANKMAN-FRIEDs egen kryptohedgefond, samt foretage investeringer. (Title 18, United States Code, Section 1349.)

Denne erklæring indeholder stærke påstande om, at SBF sammensvedes om at bruge FTX-klienters midler som sin egen personlige sparegris. Som rapporteret i adskillige mediepublikationer blev midlerne brugt til urelaterede udgifter, herunder køb af 19 ejendomme på Bahamas til en værdi af 300 millioner dollars. Det påstås også, at SBF brugte FTX-klientmidler til sin hedgefond Alameda Research. Klientmidler i mæglerkonti skal holdes adskilt, og disse påstande giver indblik i, at justitsdepartementet mente, at disse midler bevidst blev blandet.

Endnu værre for SBF er påstandene om en bevidst intention om at bedrage klienterne. Dette inkluderer bedrageri via elektronisk kommunikation, et altomfattende juridisk begreb, der betyder, at enhver elektronisk kommunikation, såsom e‑mail eller sms, blev brugt til at fremme en kriminel handling. Dette kan omfatte enhver tidligere SBF-medieoptræden, blogindlæg, e‑mail osv.

Den offentliggjorte tiltale fortsætter derefter med lignende påstande om Bedrageri via elektronisk kommunikation over for kunder, Sammensværgelse om at begå bedrageri via elektronisk kommunikation over for långivere og Bedrageri via elektronisk kommunikation over for långivere.

Sammensværgelse om at begå bedrageri via elektronisk kommunikation og selve bedrageriet er separate anklager, hvilket betyder, at SBF ikke kun havde til hensigt at begå bedrageri via elektronisk kommunikation, men også lykkedes i stor skala.

I punkt fem, Sammensværgelse om at begå varebedrageri, er der nye påstande.

Det var en del og et formål med sammensværgelsen, at SAMUEL BANKMAN-FRIED, også kendt som “SBF,” den tiltalte, samt andre kendte og ukendte, bevidst og med viden ville og gjorde, direkte og indirekte, bruge og anvende, og forsøge at bruge og anvende, i forbindelse med en swap, en kontrakt om salg af en vare i interstate handel, og for fremtidig levering under reglerne for en registreret enhed, en manipulerende og vildledende enhed og opfindelse, Section 180.1, ved: (a) at bruge og anvende, og forsøge at bruge og anvende, en manipulerende enhed, ordning og fup for at bedrage; (b) at afgive, og forsøge at afgive, en usand og vildledende erklæring om et væsentligt faktum og udelade at angive et væsentligt faktum og forpligte sig til at angive et væsentligt faktum nødvendigt for at gøre erklæringerne ikke usande og vildledende; og (c) at engagere sig, og forsøge at engagere sig i en handling, praksis og forretningsgang, som virkede og ville virke som bedrageri og svig over for en person, i strid med Title 7, United States Code, Sections 9(1) og 13(a)(5), nemlig at BANKMAN-FRIEND indgik aftale med andre om at bedrage kunder på FTX.com ved at handle eller have til hensigt at handle swaps ved at misbruge disse kunders indskud og bruge disse indskud til at betale udgifter og gæld for Alameda Research, BANKMAN-FRIEDS egen kryptohedgefond, samt foretage investeringer.

Den interessante del af ovenstående påstand er begrebet varer; det er ukendt, om afdelingen betragter Bitcoin og andre digitale aktiver som varer, men uanset hvad er det tydeligt angivet, at der er en opfattelse af, at SBF bevidst blandede midler og gik langt for at bedrage klienterne. Det er bedrageri på mange niveauer, og erklæringen er klar på, at anklagere vil gå hårdt frem mod SBF.

For at fremme sammensværgelsen og opnå dens ulovlige formål, blev følgende åbenlyse handling, blandt andre, begået i Southern District of New York og andre steder: omkring juni 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, også kendt som “SBF,” den tiltalte, og andre misbrugte FTX.com kunders indskud for at, blandt andet, opfylde låneforpligtelser som Alameda Research skylder.

Denne erklæring indikerer, at der er beviser for en specifik hændelse med varebedrageri. Lignende påstande fremsættes derefter om Sammensværgelse om at begå værdipapirbedrageri.

Et afsnit er af interesse her:

(c) at engagere sig i en handling, praksis og forretningsgang, som virkede og ville virke som bedrageri og svig over for en person, i strid med Title 15, United States Code, Sections 78j (b) og 78ff, nemlig at BANKMAN-FRIEND indgik aftale med andre om at deltage i en ordning for at bedrage investorer i FTX.com ved at give falske og vildledende oplysninger til disse investorer om FTX.com’s økonomiske tilstand.

Det ser ud til, at uden tvivl gik SBF langt for at bedrage investorer om FTX’s økonomiske situation; dette kan omfatte medieoptrædener, hvor han hævdede, at virksomheden var i god økonomisk stand, tweets før udvekslingens sammenbrud, og mange andre tilfælde af svig.

Den fortsætter med Sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge, alvorlige anklager, der ofte anvendes i økonomisk kriminalitet for at skjule oprindelsen af ulovligt opnåede midler, typisk ved overførsler via udenlandske banker eller legitime virksomheder.

Som om det ikke var nok, har vi derefter Sammensværgelse om at bedrage USA og overtræde kampagnelovgivningen med påstande om bedrageri mod den amerikanske regering. Dette er første gang, vi ser rapporter om ikke kun bedrageri mod investorer og långivere, men også mod den amerikanske regering, som angivet nedenfor:

Fra mindst omkring 2020 og indtil og med omkring november 2022, i Southern District of New York og andre steder, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, også kendt som “SBF,” den tiltalte, samt andre kendte og ukendte, handlede bevidst ved at kombinere, sammensvære, samarbejde og blive enige med hinanden om at bedrage USA, i strid med Title 18, United States Code, Section 371, og bevidst og med viden kombinerede, sammensvære, samarbejdede og blev enige med hinanden om at begå overtrædelser mod USA ved at overtræde føderale love vedrørende at foretage, modtage og rapportere en donation, gave eller udgift i strid med Title 52, United States Code, Sections 30109 (d) (1) (A) & (D).

Med den fremlagte intention om at bedrage og sammensvæve mod den amerikanske regering fremsættes der derefter påstande om faktisk begået bedrageri mod den amerikanske regering.

Det var en del og et formål med sammensværgelsen, at SAMUEL BANKMAN-FIEND, også kendt som “SBF,” den tiltalte, samt andre kendte og ukendte, ville og gjorde, at de bedrager USA og en af dens agenturer ved at svække, hindre og forhindre de lovlige funktioner … nemlig Federal Election Commissions funktion med at administrere føderale love vedrørende kilde- og beløbsbegrænsninger i føderale valg, herunder forbud mod virksomhedsdonationer og kanaldonationer, i strid med Title 18, United States Code, Section 371.

Det interessante her er, hvor uventede disse påstande er. Dette relaterer sig til nylige politiske donationer, og hvordan disse donationer har overtrådt føderale love. Det fortsætter derefter med forklaringer på, hvordan disse donationer oversteg $25.000 for forskellige politiske bidrag til forskellige politiske partier.

Endelig slutter vi med, hvordan SBF skal fratræde indtægterne fra sit kriminelle imperium. Den fulde tiltale er placeret her.