Flere virksomheder afslører tab, mens myndighederne afslutter ransagninger i efterforskning relateret til Terras kollaps

Anklagere i Sydkorea anholdt tre personer den 11. august på grund af forbindelser til et ulovligt kryptovalutasystem. Arrestationerne skete fem uger efter, at Han Dong-hoon, justitsministeren, havde et møde med amerikanske embedsmænd for at udforske samarbejdsindsatser i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, især hvor kryptovalutaer er involveret.

Den koreanske justitsminister holdt drøftelser med lederen af Securities and Commodities Fraud Task Force og medformanden af Securities and Commodities Task Force i New York. De to parter afgrænsede deres område, mens den amerikanske Securities and Exchange Commission undersøger, om UST blev vildledende markedsført som mere stabil, end den var. De sydkoreanske anklagere gik med til at undersøge, om der var markedsmanipulation, skatteunddragelse og bedrageri.

Opdateringer om Terra-undersøgelser

To uger efter justitsministerens besøg i USA gennemførte myndighederne i Sydkorea en række ransagninger på mere end et dusin steder i landet i forbindelse med sammenbruddet af Terras økosystem. Det lokale nyhedsmedie Yonhap News Agency rapporterede den 20. juli, at efterforskere fra Seoul Southern District Prosecutors Office stormede flere lokale virksomheder, der havde forbindelser til Terraform Labs og kryptovalutabørser. Bithumb, Coinone og Upbit er nogle af dem, der fik et besøg.

Betjente beslaglagde transaktionsoptegnelser relateret til Terra for at afdække de begivenheder, der førte til sammenbruddet af TerraUSD- og LUNA-aktiverne. De angiveligt ransagede også boligen til medstifter Daniel Shin og virksomheder, han tidligere har haft tæt kontakt med. Rapporten detaljerede også, at efterforskerne opholdt sig på nogle steder i en uge.

Newsis, et andet medie, offentliggjorde en historie den 28. juli, der beskrev, at efterforskerne udførte ransagningerne grundigt.

“Det tog lang tid at udtrække [relevant information] konfiskeret [materiale] og kontrollere [dens] relevans som bevis [for forseelse],” sagde en anonym kilde fra anklagemyndigheden.

Der har været påstande om, at nogle individer inden for Terraform vidste, at en katastrofal efterspil var en sandsynlig udgang, eller at de konspirerede for at fremkalde den. Uanset hvad, nedbrød kollapset både detail- og institutionelle porteføljer.

Tidlige Terra-støtter er blandt de største ofre

Rystelserne mærkes stadig af virksomheder, der indirekte har injiceret massive kapitaler i Terraform Labs og Terra-aktiver. Hedgefondforvalteren Three Arrows Capital blev tvunget til at indgive konkursbegæring efter insolvensrapporter. Låne- og mæglerfirmaer har ligeledes båret vægten, med Celsius og Voyager, der søger konkursbeskyttelse.
I de seneste uger har flere virksomheder, der støttede Terra og dets projekter, offentliggjort rapporter, der fremhæver omfanget af tabene i deres balancer.

Hashed‑CEO afslører, at hans firma tabte over 3,5 mia. $ fra Lunas sammenbrud

I et nyligt interview med Bloomberg afslørede Hasheds administrerende direktør Simon Seojoon Kim, at hans venturekapitalfirma tog et enormt slag. Der er uoverensstemmelser i den faktiske mængde tokens, som det Seoul-baserede blockchain-firma besad på tidspunktet for implosionen, men alle regnskaber er enige om mindst 30 millioner LUNA‑tokens. Dette svarer til 3,6 milliarder dollars, da tokenprisen toppede omkring 120 $ i april.

Kim fortalte Bloomberg den 2. august, at han købte 30 millioner LUNA‑tokens som tidlig investor, og firmaet beholdt størstedelen af dem til slutningen. On-chain‑data indsamlet af CoinDesk viser, at den koreanske venturefond havde sat mindst 49,90 millioner dollars i LUNA på Columbus 3, 4 og 5‑mainnets. På trods af de betydelige tab, som hans firma registrerede, forbliver Hashed‑chefen optimistisk omkring kryptovalutaindustrien.

“Der findes ikke en portefølje, der garanterer succes [i denne sektor], og vi foretager vores investeringer med dette i tankerne; vi tror på fællesskabets vækst, og det har aldrig ændret sig,” bemærkede han.

Han skitserede også planer om at oprette en tredje VC‑fond inden midten af 2023 og tilføjede, at han vil investere i GameFi‑projekter. Hans omdømme er dog ikke solidt på grund af hans tro på GameFi‑investeringer. Hashed‑chefen er blevet beskyldt for at hype LUNA‑tokenet og sælge en del af sine beholdninger før sammenbruddet, hvilket rejser spørgsmål om hans integritet. Kim besvarede disse rapporter ved at hævde, at hans firma ikke giver handelsanbefalinger, og at han beholdt 99 % af sin LUNA‑investering gennem hele kollapset, kun sælgende sine staking‑belønninger.

Uprise mistede 99 % af brugerkontrollerede midler i short‑væddemål

Den kakao‑støttede koreanske startup Uprise var en anden hårdt rammet investor, der mistede 99 % af de brugerkontrollerede midler. Som rapporteret af det lokale nyhedsmedie Seoul Economic Daily, blev kryptostarten fanget i kaoset efter prisnedbruddet, ‘vildledt’ af AI‑drevne automatiserede handelsstrategier. Uprise anvendte en robo‑advisor, en teknologi der indtog short‑salg positioner ved brug af kundemidler.

Selvom nedbrydningen af LUNA etablerede en sikker vej til nul, oplevede tokenet midlertidige pumpninger. Disse korte stigninger, såsom en der løftede LUNA fra $0,68 til $7,88 på blot fire timer den 11. maj (LUNA/BUSD-par), beviste den volatile storm, der opslugte de $20,4 millioner (26,7 milliarder won) i kundemidler.

Internt mistede Uprise op til $2,9 millioner (3,9 milliarder won) af sine midler. En repræsentant bekræftede over for den lokale publikation, at “skade på kunders aktiver er opstået på grund af uventet stor volatilitet på markedet.” Ikke desto mindre sagde firmaet, at de vil undersøge forskellige muligheder for at kompensere de berørte kunder. Firmaet har støtte fra store venturekapitalfirmaer i Korea, herunder KB Investments og Kakao Ventures. Deres kundebase omfatter et stort antal velhavende individer og institutionelle enheder.

Der er dog et gråt område omkring Uprise, da det ikke er en licenseret virtuel aktivtjenesteudbyder (VASP) i Sydkorea, en problematisk situation da certificeringen kræves for virksomheder, der tilbyder virtuel aktivforvaring. Uprise overholdt ikke dette krav, som fastsat i Specific Financial Information Act sent sidste år. Firmaet hævder, at det hverken indsamler won eller investerer direkte i digitale aktiver og kun beskæftiger sig med futures.