Børsopdateringer – WazirX Beskylder Binance for at Sælge Dem Ned ad Floden, DOJ Påstår at SBF Forsøgte at Påvirke FTX Vidneudsagn og Mere

Den De Nederlandsche Bank (DNB) udstedte onsdag en bøde på omkring 3,6 millioner dollars til Coinbase for at have undladt at overholde registreringsretningslinjer fra den primære bankmyndighed mellem november 2020 og august 2022. DNB pålagde den administrative bøde den 18. januar efter at have taget højde for handelsplatformens etablerede tilstedeværelse i landet og dens overordnede førende status, som en meddelelse fra banken detaljerede. En talsmand for Coinbase, som bekræftede sin exit fra det japanske marked og separat annoncerede en 10 % jobnedskæring for blot to uger siden, protesterede mod pålæggelsen af bøden. Med en frist indtil 2. marts til at svare, tilføjede talsmanden, at børsen overvejer at anke.

Konflikten med den hollandske centralbank er kun en mindre forhindring for Coinbase, som stadig er fast besluttet på at udvide sin rækkevidde i Europa. Børsen udvidede omfanget af sin tidligere aftale med den tyske topklub Borussia Dortmund den 19. januar for at gøre den til klubbens premiumpartner indtil slutningen af den nuværende sæson. Coinbase vil også som en del af aftalen promovere sine tjenester og produkter på klubbens stadion Signal‑Iduna‑Park. Selvom ingen af parterne afslørede de økonomiske detaljer, antydede klubbens administrerende direktør Carsten Cramer en vilje fra deres side til at forlænge aftalens varighed ved udløb, afhængigt af udviklingen i kryptomarkedet i de kommende måneder.

Den seneste om FTX’s retssager

I andre udviklinger omkring kryptobørser bad anklagere i sagen mod Sam Bankman‑Fried fredag retten om at begrænse den tidligere FTX‑CEO’s adgang til krypterede beskedtjenester med begrundelse i forsøg på at påvirke vidner.

“Jeg ville virkelig elske at genoprette kontakten og se, om der er en måde for os at have et konstruktivt forhold, bruge hinanden som ressourcer, når det er muligt, eller i det mindste gennemgå ting sammen,” skrev SBF til FTX US’s juridiske chef Ryne Miller på Signal for næsten to uger siden.

Justitsministeriet anmodede også i brevet til retten, at SBF forbydes at kontakte tidligere ansatte i hans virksomheder – FTX og Alameda. Tidligere på ugen påstod anklagemyndigheden i FTX’s konkurs sag, at den faldne kryptoleder brugte op til 400 millioner dollars af FTX’s kundindskud til at investere i Modulo Capital, et investeringsfirma.

FTX kreditor matrix viser statslige myndigheder, venture, tech og kryptovirksomheder

Den konkursramte børs indleverede gennem sine advokater denne uge en 116‑siders kreditor matrix. Dokumentet, indleveret af juridisk rådgiver, der repræsenterer Bankman‑Fried og hans virksomheder, opregnede navnene på alle kreditorer og leverede den første omfattende oversigt over de forskellige statslige enheder og virksomheder i flere sektorer, der har økonomiske krav mod den. Bredden af de medvirkende mærker var den mest iøjnefaldende del – bankvirksomhed, venturekapital, hospitality, medier, luftfart og mere. Navnene på de 9.693.985 kunder, der er berørt af den nu insolvente børs, blev redigeret fra listen.

De berørte enheder inden for den digitale aktivindustri omfattede børserne Bittrex, Coinbase og Binance‑datterselskaber, analyseplatforme Messari og Chainalysis, USDC‑udstederen Circle, BAYC‑skaberen Yuga Labs, blockchain‑baserede spilsudvikler Sky Mavis og kryptobegivenheds‑mægler Voyager Digital. Statlige enheder omfattede indtægtsafdelinger i forskellige stater, Arbejdsministeriet og Justitsministeriet. Nogle store tech‑virksomheder, herunder Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn og Microsoft (MSFT ), var også med. Finansinstitutioner som Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) og State Street (STT ) Bank var også opført.

Ideen om en uafhængig eksaminator i FTX vil ikke gavne kreditorerne

Politiske personer har presset på for at udnævne en uafhængig eksaminator i FTX‑sagen, ligesom der blev gjort for den nu nedlagte afkast‑produktoplatform Celsius. Advokaterne for børsen har dog kraftigt modsatrettet idéen og argumenteret for, at den ville koste over 100 millioner dollars uden fordel for kreditorerne. Den amerikanske trustee fremsatte forslaget om at udnævne eksaminatoren for at sikre gennemsigtighed omkring efterforskningen af børsen.

FTX‑advokaterne på sin side hævder, at arbejdet for denne uafhængige enhed kun vil duplikere arbejdet fra CEO John J. Ray III, de statslige myndigheder og den officielle komité for usikrede kreditorer. Komitéen indsendte sin indsigelse mod udnævnelsen den 25. januar med henvisning til de uforholdsmæssige omkostninger og de igangværende efterforskninger udført af forskellige parter. Samme dag sagde de fælles foreløbige likvidatorer i Bahamas og FTX US, at udnævnelsen af en eksaminator ville medføre unødvendige omkostninger og forsinkelser, hvilket gør det til en uanbefalet handling.

WazirX‑ledere anklager Binance for at forsøge at kaste dem under bussen

Ejetspørgsmålet omkring Indiens største kryptobørs WazirX har i de seneste måneder udløst en tvist mellem børsens driftsvirksomhed Zanmai og Binance, som tidligere i november 2019 annoncerede, at de havde erhvervet børsen. Senere fredag viste udviklingen omkring denne modstrid et klart billede af, at Binance konsekvent har forsøgt at distancere sig så meget som muligt fra den indiske børs, hvis drift blev sat i tvivl sidste år i august. Indiens Enforcement Directorate gennemførte et raid på lokalerne for børsens direktør Sameer Mhatre på det tidspunkt.

Den indiske børs blev anklaget for at facilitere hvidvaskningsaktiviteter i et ordning, der involverede 16 fintech‑virksomheder. Efter rapporteringen om raidet modsatte Binance‑CEO Changpeng Zhao kategorisk i en tweet, at Binance ikke havde nogen andel i børsens driftsvirksomhed Zanmai Labs.

WazirX‑ledere offentliggjorde for CoinDesk, at Binance har vildledt offentligheden om deres opkøbsaftale. Rapporten detaljerede, at Binance sendte et brev til den indiske børs med to krav og en ultimatum den 31. januar. Den CZ‑ledede virksomhed krævede, at Zanmai offentliggør en forudskrevet erklæring, der trækker Nischal Shcettys bemærkninger om Binance’s rolle og ansvar vedrørende ejerskab tilbage. Brevet fastsatte også, at handelsplatformen [WazirX] skulle fjerne alle omtaler af Binance i sine servicevilkår. Binance truede med at afbryde deres serviceaftale med WazirX inden næste fredag (3. februar), hvis disse vilkår ikke overholdes.

Zanmai svarede, at deres påstand om, at Binance ejer børsen, ikke indeholdt nogen usandhed. Schetty støttede svaret, mens han leverede delvis bevis for at understøtte påstandene. Resultatet af tvisten hænger stadig i luften, men Binance’s afbrydelse af forholdet til WazirX, hvis kravene ikke opfyldes, kunne lamme den sidste’s drift. Proof‑of‑reserves‑rapporten, offentliggjort af den Mumbai‑baserede børs den 11. januar, afslørede, at overvældende 90 % af brugernes aktiver opbevares i Binance‑tegnebogene.

Deribit flytter hovedkontor til Dubai

Kryptobørsen Deribit flytter sit hovedkontor til den fremvoksende kryptohub i Dubai i et forsøg på at styrke sin position som markedsleder inden for optionsområdet. Markedslederen inden for kryptomuligheder sagde, at den ønsker at udnytte det meget forbedrede reguleringsmiljø for digitale aktiver i regionen, hvor børser som Binance, Komainu og Bybit allerede er licenseret. Platformen sigter også mod en potentielt bredere pulje af likviditet og handelsvolumen i regionen.

Flytningen fra Panama og Amsterdam til et Dubai‑baseret kontor bemandet af et team på ti personer vil ske på et tidspunkt i sommer. Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer David Dohmen fortalte Bloomberg, at børsen også har planer om at udvide Deribits tilstedeværelse til andre jurisdiktioner såsom Brasilien, Storbritannien og Singapore. For at blive fuldt etableret søger Deribit en Full Market Product‑licens under jurisdiktionen af Virtual Asset Regulatory Authority (VARA)-regimet i Dubai. Firmaet ser dette skridt som en del af sin omfattende strategi for at genoprette brugertilliden i kølvandet på FTX’s sammenbrud. Deribit befinder sig på toppen af et stærkt skævt kryptomulighedsmarked, med en dominerende andel på næsten 95 % ifølge data fra The Block.

Binance vil håndhæve strengere regler for NFT‑listninger fra næste måned

Binance annoncerede for nylig, at de ændrer deres krav til non‑fungible token (NFT)‑listninger på deres Binance NFT Marketplace. Et indlæg fra børsen den 19. januar post forklarede, at baseret på feedback og de seneste anmeldelser, vil de fra den 2. februar afliste alle NFT’er, der blev listet på platformen før den 2. oktober sidste år, og som har haft et gennemsnitligt dagligt handelsvolumen under 1.000 $, mellem 1. november 2022 og slutningen af denne måned. De aflistede digitale aktiver vil derefter blive genskabt i brugerens tegnebog under sektionen ‘Collected NFTs’.

NFT‑skabere vil være underlagt en maksimal daglig udstedelsesgrænse på fem digitale samlerobjekter i overensstemmelse med platformens retningslinjer, og en sådan person skal have mindst to følgere. Børsen opfordrede også brugerne til at rapportere tokens og samlinger, der potentielt overtræder dens NFT‑mint‑regler og servicevilkår. Bemærkelsesværdigt er, at Binance står over for stigende kontrol fra regulerende organer på grund af påstande om utilstrækkelig overholdelse af Know Your Customer (KYC)-regler og potentiel involvering i behandling af ulovlige midler. FinCEN‑kontoret i Finansministeriet identificerede i en ordre fra den 18. januar order, Binance blandt platforme, der modtog modparter for transaktioner med den lukkede kryptobørs Bitzlato.

Cock Foster-brødrene forlader NFT‑markedet Nifty Gateway

Medstiftere af NFT‑markedet Nifty Gateway, Duncan Cock Foster og Griffin Cock Foster, er på vej til at forlade deres roller på et tidspunkt, hvor der er bekymringer om mulige retssager, som platformens moderselskab Gemini står over for. Duncan Foster annoncerede beslutningen om at forlade platformen i en Twitter tråd onsdag, og antydede, at det ikke er slutningen, da de kunne starte et nyt projekt igen. Gemini, som markedet blev solgt til i 2019, er involveret i en juridisk konflikt med den konkursramte Genesis Global.

Konflikten mellem de to virksomheder, som den amerikanske SEC siden har anklaget for at sælge uregistrerede værdipapirer via Gemini Earn‑programmet, opstod på grund af påståede ubetalte gæld på over 900 millioner dollars. Duoen sagde, at de i flere måneder har forberedt deres exit‑scenario og tror, at overgangen vil forløbe glat. Efter deres afgang udnævnte medstifterne vicepræsident for engineering, Eddie Ma, som den nye tekniske leder for Nifty Gateway, og direktør for collector services, Tara Harris, som skal håndtere de ikke‑tekniske spørgsmål. Medstifterne annoncerede også, at de snart vil præsentere en køreplan for platformens fremtid og vil forblive i en rådgivende rolle.

I sidste august, i en næsten lignende juridisk sag, blev kryptobørsen Uphold anklaget for at skylde omkring 783,9 millioner dollars til likvidationstrusten for den nu nedlagte kryptoinvesteringsplatform Cred. Børsen indleverede en anmodning om at afvise alle anklager mod den, herunder samarbejde med de konkursramte kryptolånetjenesters medstiftere, Daniel Schatt og Lu Hua, samt andre, for at promovere CredEarn‑programmet. Uphold insisterede på, at de ikke havde noget at gøre med Cred’s risikable tilgang eller CredEarn’s soliditetsproblemer, da programmet “var ejet, administreret og drevet uafhængigt” af sidstnævnte.

3AC‑grundlæggere rejser kapital til en ny børs

I sidste uge kommunikerede de to grundlæggere af den konkursramte hedgefond Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu og Kyle Davies, deres intention om at lancere en ny kryptobørs for at understøtte tvær‑aktiv handel på et offentligt marked. Duoen, sammen med medstifterne af den problematiske virksomhed CoinFLEX, Mark Lamb og Sudgu Arumugam, sagde, at de søgte at rejse 25 millioner dollars for at etablere denne nye enhed ved navn GTX. Den nye børs vil målrette sig mod kryptokravmarkedet, som grundlæggerne har anslået til at være over 20 milliarder dollars værd, ifølge pitch‑decket.

Brugere af børsen vil kunne handle optioner på krav mod konkursramte virksomheder, med præsentationen der påstår, at FTX‑brugere i øjeblikket sælger deres krav til omkring 10 % af pålydende værdi for hurtig likviditet i stedet for at vente mere end ti år på, at konkursprocessen afsluttes. Sammen med sin planlagte revolution sigter GTX mod at forstyrre dette marked ved at levere et juridisk team, der vil strømline og automatisere processen med at onboarde krav, så det bliver den foretrukne markedsplads for FTX‑ og andre konkursramte virksomheders krav.

Krypto‑samfundet kritiserer idéen

CoinFLEX, hvis teknologi ville blive brugt til at oprette børsen, havde sine egne problemer sidste år og indgav til sidst en omstrukturering på Seychellerne. 3AC derimod var et offer for en smitteeffekt fra Luna‑kollapset. Det kom derfor ikke som en overraskelse, at de fleste i fællesskabet stillede spørgsmålstegn ved medstifterens comeback‑plan. CoinFLEX‑brugere udtrykte deres utilfredshed med den retning, CoinFLEX tager, og kritiserede beslutningen om at samarbejde med to enheder, der er blevet anklaget for bedragerisk aktivitet.

Nic Carter, partner hos Castle Island Ventures, kaldte Zhu og Davies’ forretningsforetagende for en analogi til “brandstiftere, der vender tilbage til gerningsstedet og tilbyder at opkræve deres ofre for spande vand.” En anden meddelelse fra duoen bekræftede, at ‘GTX’ ikke ville blive det endelige navn for den nye virksomhed på grund af dens uhyggelige lighed med FTX. Opdateringen informerede også om, at det kunne være CoinFLEX, der omdannes til den nye enhed.