Silvergate, FTX ve Alameda Çöküşündeki Rolü Nedeniyle Dava Edildi

FTX bulaşıcılığı, iflas eden kripto borsasının iflas başvurusundan haftalar sonra kripto alanında yayılmaya devam ediyor. Dava ile hedef alınacak bir sonraki sırada Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation ve Silvergate CEO’su Alan Lane yer alıyor. Kaliforniya Güney Bölge Mahkemesi’nde dilekçe edilen bir toplu dava, Silvergate’in fonların karıştırılması ve uygunsuz transferlere katılarak FTX’in dolandırıcılığını ve görev ihlallerini doğrudan desteklediğini iddia ediyor. “Silvergate, FTX’nin Silvergate’deki müşteri hesabından Alameda hesaplarına milyarlarca transferi işledi. Silvergate ayrıca FTX yatırımcılarından—saklanması, ticaret yapılması veya nakde çevrilmesi amaçlanan—depozitoları kabul etti ve bu depozitolar, Bankman-Fried’in talimatıyla doğrudan Alameda banka hesaplarına gönderildi ve kötüye kullanıldı, davacı, davada iddia ediyor. Toplu dava, kendisini ve aynı durumda kalan diğer tüm FTX yatırımcılarını temsil eden bir FTX yatırımcısı olan Joewy Gonzalez tarafından dilekçe edildi.

Kripto Bankası Sorularla Karşılaşıyor

Silvergate Bank, çoğu ABD merkezli kripto borsasına fiat para giriş ve çıkışında yer alması nedeniyle “kripto banka” adını kazanmıştır.

FTX çöküşünün ardından, Silvergate, FTX ile olan ilişkisi ve maruziyeti hakkında bir basın bülteni yayımladı. “Son gelişmeler ışığında, Silvergate’in FTX’e maruziyeti hakkında bir güncelleme sunmak istiyorum. 30 Eylül 2022 itibarıyla, tüm dijital varlık müşterilerinden gelen toplam mevduatları 11,9 milyar dolar oldu ve bunun içinde FTX yüzde 10’dan az bir paya sahiptir. Silvergate’in FTX’e yönelik herhangi bir borcu ya da yatırımı yoktur ve FTX, Silvergate’in bitcoin teminatlı SEN Leverage kredileri için bir kustodian değildir. Açıkça söylemek gerekirse, FTX ile ilişkimiz sadece mevduatlarla sınırlıdır,” Alan Lane, Silvergate CEO’su, basın bülteninde söyledi.

Senatör Elizabeth Warren, Senatörler Roger Mashall ve John Kennedy ile birlikte, Silvergate’den bir mektup aracılığıyla FTX işlemlerinin tam kayıtlarını yayınlamasını isteyerek, Silvergate’in FTX çöküşündeki olası rolünü belirlemeyi talep ettiler. Silvergate’e, yasa yapıcıların talebine uyması için 19 Aralık tarihine kadar bir süre verilmiştir. “Bankanızın FTX müşteri fonlarını Alameda’ya transfer etmedeki rolü, müşterileri tarafından gerçekleştirilen şüpheli finansal faaliyetleri izleme ve raporlama sorumluluğunuzda büyük bir ihmal olduğunu göstermektedir. Kamu, müşteri varlıklarındaki milyarlarca dolarlık kayıplara yol açabilecek finansal faaliyetlerin tam bir hesabını ve Silvergate’in bu kayıplarda oynadığı olası rolü talep etmektedir,” senatörler yazdı.

FTX felaketi sırasında, Silvergate hisse fiyatı serbest düşüşte olup, Salı günü yaklaşık %14 düşerek iki yıllık en düşük seviyesine ulaştı.