SEC, Sam Bankman-Fried ‘SBF’ Üzerine Uzun Bir Suçlama Listesi Getiriyor

FTX felaketiyle ilgili en son gelişmede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çöküşe uğramış kripto borsasının kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’i (genellikle SBF kısaltmasıyla bilinir), “FTX Trading Ltd’deki öz sermaye yatırımcılarını dolandırmak için bir plan düzenlemek.” şeklinde suçlamıştır. SEC’in bir basın bültenine göre, en az Mayıs 2019’dan bu yana FTX, öz sermaye yatırımcılarından 1,8 milyar dolar topladı; ayrıca yaklaşık 90 ABD’li yatırımcıdan yaklaşık 1,1 milyar dolar daha topladı.

SEC, SBF’yi FTX’yi güvenli, sorumlu bir kripto para ticaret platformu olarak tanıttığını, kullanıcı fonlarını korumak için FTX’in gelişmiş, otomatik risk önlemlerini övdüğünü iddia ediyor; ancak gerçekte, müşterilerin fonlarının açıklanmayan şekilde Alameda Research’e, onun özel kripto hedge fonuna ve FTX’in ticaret koluna yönlendirilmesini gizlemek için bir yıllık bir dolandırıcılık düzenlediğini söylüyor; SEC, Sam Bankman-Fried’in ayrıca Alameda Research’e FTX platformunda özel muamele sağladığını iddia ediyor.

“Sam Bankman-Fried’in, yatırımcılara kripto dünyasındaki en güvenli binalardan biri olduğunu söyleyerek aldatma temeli üzerine bir karton ev inşa ettiğini iddia ediyoruz,” SEC Başkanı Gary Gensler söyledi. SEC, SBF tarafından işlenen iddia edilen dolandırıcılığı, kripto platformlarının SEC’in yasalarına uyması için bir uyarı çağrısı olarak nitelendiriyor.

“FTX, Bay Bankman-Fried’in, sınıfının en iyisi kontrol sistemlerini, özel bir ‘risk motoru’ dahil olmak üzere övmesi ve FTX’in belirli yatırımcı koruma ilkelerine ve ayrıntılı hizmet şartlarına uyması gibi çeşitli yollarla yarattığı bir meşruiyet tabakası arkasında faaliyet gösterdi. Ancak şikayetimizde iddia ettiğimiz gibi, bu tabaka sadece ince değil, aynı zamanda sahteydi,” SEC’in Uygulama Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal söyledi.

FTX çöküşünün başından itibaren Sam Bankman-Fried, masumiyet iddiasını sürdürdü. FTX’teki iflas söylentilerine, her şeyin FTX’te iyi olduğunu belirten bir dizi rahatlatıcı tweet ile yanıt verdi. Tweetlerin çoğu artık silinmiş durumda. ilk canlı röportajında iki hafta önce DealBook Zirvesi’nde, SBF, New York Times DealBook Zirvesi sunucusu Andrew Sorkin’e, Alameda’nın FTX kullanıcı fonlarıyla finanse edilen riskli işlemleri sorulduğunda, kullanıcı fonlarını farkında olmadan karıştırdığını söyledi.

Sam Bankman-Fried Bahamalar’da Tutuklandı

Yetkililer, çöküşe uğramış kripto borsasının merkezi ve geçen yıl boyunca varsayılan ikametgahı olan Bahamalar’da Sam Bankman-Fried’i yakaladı. Bahamalar Başsavcılığı ofisi, bir açıklamada, tutuklamanın, ABD yetkililerinden SBF’ye karşı suç duyurusu yapıldığına dair resmi bir bildirim alındıktan ve muhtemelen bir iade talebi geleceği bildirildikten sonra gerçekleştiğini söyledi.

Tutuklanma duyurusundan önce, SBF, FTX felaketini incelemek üzere bugün yapılacak bir ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi oturumunda sanaldan tanıklık etmeye istekli olduğunu söylemişti.