Sam Bankman-Fried (SBF) Suç Dava Dilekçesi Açıldı ve Ne Anlamı

ABD Adalet Bakanlığı’nın New York Güney Bölgesi, Salı günü Sam Bankman Fried (SBF)’yi müşterilere ve kredi verenlere yönelik kablosuz dolandırıcılık da dahil olmak üzere sekiz suçlamayla, Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırma ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etme suçu da dahil olmak üzere suçlayan bir suç davası dilekçesi açtı.

En ciddi iddialardan bazıları, Conspiracy to Commit Wire Fraud on Customers başlıklı aşağıdaki açılış beyanını içerir:

En azından 2019 civarında başlayan ve Kasım 2022 civarını da kapsayan, New York Güney Bölgesi ve başka yerlerde, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a “SBF,” sanık ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde, Title 18, United States Code, Section 1343’e aykırı olarak kablosuz dolandırıcılık işlemek için bir araya gelmiş, komplo kurmuş, işbirliği yapmış ve birbirleriyle anlaşmışlardır.

Bu temelde, savcılığın SBF’nin FTX’in iç işleyişini anlamadığını iddia eden en son iddialarına hiçbir güven vermediği ve fonların karıştırılmasını ve FTX’in çöküşünü “büyük yönetim hataları” ve “dağınık muhasebe” ile suçlamaya yönelik son girişimlerini, Bahamalar’dan canlı yayınladığı bir röportajda New York Times’a bildirdiği gibi göstermektedir. Başka bir deyişle willfully ve knowingly terimleri, bunun sadece basit muhasebe ve kötü yönetim hataları olduğu ön yargısını ortadan kaldıran iki son derece güçlü ifadelerdir.

Bu komplo’nun bir parçası ve amacı, SAMUEL BANKMAN-FRIED, A/K/A “SBF,” sanık ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin, sahte ve aldatıcı bahaneler, beyanlar ve vaatler yoluyla para ve mülk elde etmek amacıyla bir plan ve hile tasarladıklarını ve tasarlamayı amaçladıklarını bilerek, kablosuz, radyo ve televizyon iletişimi, eyaletlerarası ve yabancı ticaret, yazılar, işaretler, sinyaller, resimler ve sesler aracılığıyla bu planı ve hileyi yürütmek için iletmek ve ilettirmek suretiyle, Title 18, United States Code, Section 1343’e aykırı olarak, BANKMAN-FRIED’in diğerleriyle birlikte FTX.com müşterilerinin mevduatlarını zimmetine geçerek bu mevduatları Alameda Research’in giderlerini ve borçlarını ödemek, BANKMAN-FRIED’in özel kripto hedge fonu ve yatırımlar için kullanmak suretiyle müşterileri dolandırmaya karar verdiği ve bu eylemi gerçekleştirdiği (Title 18, United States Code, Section 1349.)

Bu ifade, SBF’nin FTX müşterilerinin fonlarını kendi kişisel kumbara gibi kullanmak için bir komplo kurduğunu güçlü bir şekilde iddia etmektedir. Çeşitli medya yayınlarında bildirildiği gibi, fonlar alakasız harcamalar için kullanıldı; bu, Bahamalar’da 300 milyon dolar değerinde 19 mülk satın alınmasını da içerir. Ayrıca SBF’nin FTX müşterilerinin fonlarını kendi hedge fonu Alameda Research için kullandığı iddia edilmektedir. Aracı kurum hesaplarındaki müşteri fonları ayrılmış olmalıdır ve bu iddialar, adalet departmanının bu fonların kasıtlı olarak karıştırıldığına inandığını göstermektedir.

SBF için daha da kötüsü, iddialar müşterileri kasıtlı olarak aldatma niyetini de içeriyor. Bu, kablosuz dolandırıcılık gibi, e-posta veya kısa mesaj gibi herhangi bir elektronik iletişimin suç eylemini ilerletmek için kullanıldığı anlamına gelen kapsamlı bir yasal terimi içerir. Bu, önceki herhangi bir SBF medya görünümü, blog gönderisi, e-posta vb. dahil olabilir.

Açılan dava dilekçesi daha sonra Wire Fraud on Customers, Conspiracy to Commit Wire Fraud on Lenders ve Wire Fraud on Lenders için benzer iddialarla devam eder.

Komplo kurarak kablosuz dolandırıcılık ve kablosuz dolandırıcılık ayrı suçlamalardır; bu, SBF’nin sadece kablosuz dolandırıcılık yapmayı amaçlamakla kalmayıp, büyük ölçekte başarılı olduğunu gösterir.

Beşinci Sayımda, Conspiracy to Commit Commodities Fraud başlığı altında yeni iddialar bulunmaktadır.

Bu komplo’nun bir parçası ve amacı, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” sanık ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin, kasıtlı ve bilinçli bir şekilde, doğrudan ve dolaylı olarak, bir takasla bağlantılı olarak, eyaletlerarası ticarette bir emtia satış sözleşmesi ve kayıtlı bir varlığın kurallarına tabi gelecekteki teslimat için, Section 180.1 kapsamında manipülatif ve aldatıcı bir cihaz ve düzenek kullanmak ve kullanmaya çalışmak, (a) dolandırıcılık amacıyla bir manipülatif cihaz, plan ve hileyi kullanmak ve kullanmaya çalışmak; (b) maddi bir gerçeği yanlış ve yanıltıcı bir şekilde beyan etmek ve bir maddi gerçeği söylememek ya da gerekli bir maddi gerçeği beyan etmemek; ve (c) Title 7, United States Code, Sections 9(1) ve 13(a)(5)’e aykırı olarak, bir kişi üzerinde dolandırıcılık ve aldatma oluşturacak bir eylem, uygulama ve iş yürütmek ve bunu yapmaya çalışmak; yani BANKMAN-FRIEND’in diğerleriyle birlikte FTX.com müşterilerini, bu müşterilerin mevduatlarını zimmetine geçirerek ve bu mevduatları Alameda Research’in giderlerini ve borçlarını ödemek, BANKMAN-FRIED’in özel kripto hedge fonu ve yatırımlar için kullanmak suretiyle dolandırmaya karar verdiği (Title 7, United States Code, Sections 9(1) ve 13(a)(5) ihlali).

Yukarıdaki iddianın ilginç kısmı “commodities” (emtialar) terimidir; departmanın Bitcoin ve diğer dijital varlıkları emtia olarak kabul edip etmediği bilinmemektedir, her iki durumda da SBF’nin fonları kasıtlı olarak karıştırdığı ve müşterileri aldatmak için çaba gösterdiği inancı açıkça belirtilmiştir. Bu, birçok seviyede bir dolandırıcılıktır ve ifade, savcıların SBF’ye karşı tam bir dava açacaklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Komplonun ilerletilmesi ve yasa dışı amacının gerçekleştirilmesi için, aşağıdaki açık eylem, diğerleri arasında, New York Güney Bölgesi ve başka yerlerde: Haziran 2022 civarında, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF,” sanık ve diğerleri, Alameda Research’in borçlarını ödemek gibi diğer amaçlarla FTX.com müşteri mevduatlarını zimmetine almıştır.

Bu ifade, emtia dolandırıcılığına yönelik belirli bir örnek kanıtı olduğunu göstermektedir. Benzer iddialar daha sonra Conspiracy to Commit Securities Fraud başlığı altında yapılmaktadır.

Burada ilgi çekici bir bölüm var:

(c) Title 15, United States Code, Sections 78j (b) ve 78ff’e aykırı olarak, bir kişi üzerinde dolandırıcılık ve aldatma oluşturacak bir eylem, uygulama ve iş yürütmek; yani BANKMAN-FRIEND’in diğerleriyle birlikte FTX.com yatırımcılarını, FTX.com’un finansal durumu hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek dolandırma planına katılmayı kabul ettiği.

Görünüşe göre, hiçbir şüphe olmadan SBF, FTX’in finansal durumunu yatırımcılara aldatmak için çaba göstermiştir; bu, şirketin iyi bir finansal durumda olduğunu iddia ettiği medya görünümleri, borsanın çöküşünden önceki tweet’ler ve birçok başka aldatma örneğini içerebilir.

Metin, Conspiracy to Commit Money Laundering başlığıyla devam eder; bu, genellikle yasa dışı elde edilen paranın kaynağını gizlemek için yabancı bankalar veya meşru işletmeler aracılığıyla transferler yoluyla kullanılan ciddi suçlamalardır.

Bu yeterli değilse, bir sonraki bölüm Conspiracy to Defraud the United States and Violates the Campaign Finance Laws başlığı altında, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ni dolandırma iddialarını içerir. Bu, yatırımcılar ve kredi verenler üzerindeki dolandırıcılığın yanı sıra, aşağıda belirtilen şekilde ABD hükümetini dolandırma raporlarını ilk kez görmemizdir:

En azından 2020 civarında başlayan ve Kasım 2022 civarını da kapsayan, New York Güney Bölgesi ve başka yerlerde, SAMUEL BANKMAN-FRIEND, a/k/a/ “SBF,” sanık ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişiler, Title 18, United States Code, Section 371’e aykırı olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ni dolandırmak için bir araya gelmiş, komplo kurmuş, işbirliği yapmış ve birbirleriyle anlaşmışlardır; ayrıca, Title 52, United States Code, Sections 30109 (d) (1) (A) & (D) kapsamında bağış, bağışlama veya harcama yapma, alma ve raporlama gibi federal yasa ihlallerine katılarak Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı suç işlemek için kasıtlı ve bilinçli bir şekilde bir araya gelmiş, komplo kurmuş, işbirliği yapmış ve birbirleriyle anlaşmışlardır.

ABD hükümetine karşı dolandırma ve komplo kurma niyeti ortaya konulduğunda, ardından ABD hükümetine karşı gerçek bir dolandırıcılık yapıldığına dair iddialar ortaya konulmaktadır.

Bu komplo’nun bir parçası ve amacı, SAMUEL BANKMAN-FIEND, a/k/a “SBF,” sanık ve bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin, Amerika Birleşik Devletleri’ni ve bir ajansını, yasal işlevlerini engelleyerek, engelleyerek ve yenilgiye uğratarak, Federal Seçim Komisyonu’nun federal seçimlerde kaynak ve miktar sınırlamalarıyla ilgili yasaları uygulama işlevini, kurumsal bağışlar ve aracılık bağışlarıyla ilgili yasaklamaları da içerecek şekilde, Title 18, United States Code, Section 371’e aykırı olarak dolandırdıkları.

Buradaki ilgi çekici nokta, bu iddiaların ne kadar beklenmedik olduğudur. Bu, son zamanlardaki politik bağışlar ile ilişkilidir ve bu bağışların federal yasaları ihlal ettiği yönündedir. Ardından, bu bağışların çeşitli siyasi partilere yapılan farklı politik bağışları için 25.000 doları aştığı açıklamaları gelmektedir.

Son olarak, SBF’nin suç imparatorluğundan elde ettiği gelirleri teslim edeceğiyle bitiriyoruz. Tam dava dilekçesi burada bulunabilir.