DOJ, Rus Vatandaşları Tarafından Finansal Yaptırımları Aşmak İçin Kripto Para Kullanımını İddia Ediyor

Beş Rus vatandaşı ve iki Venezuelalı, ABD savcıları tarafından karmaşık bir küresel yaptırım kaçakçılığı ve kara para aklama planının parçası oldukları gerekçesiyle suçlandı; bu plan ayrıca kripto para işlemlerini de içeriyordu. Bu, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından 19 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bir bültene göre.

ABD DOJ, Kripto Paranın Yaptırımları Aşmak İçin Kullanıldığını İddia Ediyor

Federal savcılar, New York’ta, sanıkların ABD üreticilerinden askeri teknolojiler elde ettiğini ve bunları Rusya’ya sevk ettiğini iddia ettiler; bu teknolojiler arasında savaş uçaklarında, füze sistemlerinde, akıllı mühimmatlarda, radarda, uydularda ve diğer uzay tabanlı askeri uygulamalarda kullanılan gelişmiş yarı iletkenler ve mikroişlemciler bulunuyor.

Bunun yanı sıra, sanıkların milyonlarca varil Venezuelalı petrolü kaçırdığı ve bu petrolü Rusya ve Çin’deki alıcılara gönderdiği iddia edildi. Petrol, 2019’da ABD yaptırımlarına tabi tutulan Venezuelalı devlet petrol şirketi PDVSA’dan geliyordu. Sanıklar ayrıca Rus oligarkları ve diğer yaptırım altındaki kuruluşlar için on milyonlarca ABD doları para aklamaktan da suçlandı.

“İddia edildiği gibi, sanıklar oligarklar için suç ortaklarıydı ve kabuk şirketler ve kripto para içeren sayısız işlem aracılığıyla ABD askeri teknolojisini ve Venezuelalı yaptırımlı petrolü yasa dışı olarak elde etmek için karmaşık bir plan düzenlediler. Çabaları dünya çapında güvenliği, ekonomik istikrarı ve hukuk düzenini zayıflattı. Rusya’nın Ukrayna’daki acımasız savaşını besleyen, yaptırımlardan kaçınan ve sınırötesi kara para aklama gölgesindeki ekonomiyi sürdürenleri araştırmaya, bozmayı ve kovuşturmayı sürdüreceğiz.”

Savcılar, plan aracılığıyla elde edilen bazı yarı iletkenlerin ve diğer elektroniklerin, Ukrayna’da ele geçirilen Rus silah platformlarında bulunduğunu ve iki ülkenin şu anda Rusya tarafından Şubat ayında başlatılan bir askeri çatışmada yer aldığını belirtti.

Sanıkların, ABD askeri teknolojilerini ve Venezuelalı petrolü Rusya’ya sevk etmek için bir Alman şirketi kullandıkları iddia edildi. Sanıklardan biri bu hafta başında Almanya’da, diğeri ise İtalya’da tutuklandı; ABD şu anda onların iadesini talep ediyor.

Alman şirketinin yasa dışı faaliyetlerine yönelik ödemeler ABD doları cinsinden yapıldı ve ABD finans kurumları ve muhabir banka hesapları üzerinden yönlendirildi. Savcılar, Rus kuruluşlarına uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için sanıkların hayali kabuk şirketler ve sahte KYC belgeleri ile yüksek riskli bölgelerde banka hesapları kullandıklarını, bu durumun ABD bankalarının on milyonlarca doları işlemeye zorladığını iddia ediyor. Plan ayrıca milyonlarca dolar değerinde kripto para transferlerini ve Rusya ile Latin Amerika’da kurye aracılığıyla büyük nakit teslimatlarını da içeriyordu.

Finansal Yaptırımlar Nedir ve Ne Kadar Etkilidir?

Finansal yaptırımlar, daha geniş ekonomik yaptırımların bir parçası olabilen, bir ülkenin başka bir ülkeye, o ülkenin yetkililerine veya yaptırım uygulanan hükümetle bağlantısı olabilecek ya da olmayabilecek özel vatandaşlara uyguladığı bir ceza biçimidir. Bu ceza şekli, askeri güç kullanımına son çare olarak görülür ve hedef ülkeyi belirli itiraz edilebilir eylemlerden kaçınmaya teşvik etmeyi amaçlar. Finansal yaptırımlar, varlıkların el konulması ve finansal işlemlerin yasaklanmasını içerebilir.

Yaptırımlar genellikle yerel şirketlerin ve bireylerin yaptırım uygulanan hükümetlerle ve bireylerle işlem yapmasını ve anlaşma yapmasını yasaklar. 2019 yılında, ABD hükümeti 30 uygulama eylemi kapsamında yerel işletmelere karşı rekor $1.28 milyar tutarında yaptırım cezası verdi.

ABD, dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda dünya çapında ekonomik yaptırımlar uygulamaktadır. Örneğin, şu anda Rusya, Venezuela, İran, Kuzey Kore ve Suriye gibi ülkelere karşı büyük yaptırım programları yürütmektedir. Bu önlemler, küresel çapta iddia edilen uluslararası hukuk ihlallerini cezalandırmayı ve diplomatik hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, herkes finansal yaptırımların etkili olduğuna katılmıyor. ABD ve Avrupa Birliği örneğinde, bu iki taraf da çok çeşitli yaptırımlar uygularken, bazı görüşler yaptırımların sık sık yerel ekonomik çıkarları zarar vererek hedefin davranışını yeterince etkilemediğini savunuyor. Rusya söz konusu olduğunda, dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçısı olarak, Batı yaptırımları bir bumerang gibi davranarak, nihayetinde AB’yi de etkileyen bir enerji krizine yol açabilir.

Başka bir büyük tartışma, hedef ülkenin sivillerini etkileyen yaptırımlarla ilgilidir; bu siviller mutlaka hükümetlerinin uluslararası hukuk ihlallerini desteklemeyebilir.

Büyük Kripto Platformları Yaptırımları Uygulamayı Reddetti, Sonunda Zorlandı

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, Kraken, Binance ve Bitfinex gibi birkaç büyük kripto borsası, Kiev’den gelen Rus kullanıcılar üzerine yaptırım uygulama ve sıcak adreslerini kapatma çağrılarını reddetti.

Former Kraken CEO Jesse Powell said at the time:

“Birinin finansal hesabını dondurduğunuzda, artık kira ödeyemez, borçlarını ödeyemez, yiyecek satın alamaz, bilirsiniz, ailesine destek olamaz.”

Binance, Bitfinex ve Avrupa Birliği’nde ofisleri bulunan diğer borsalar, başlangıçta Rus kullanıcıların kripto hesaplarını dondurmayı, sıradan vatandaşların haklarını gerekçe göstererek reddetti.

Bununla birlikte, Binance ve Kraken dahil bazıları, Rusya’ya karşı AB’nin kısıtlayıcı önlemlerinin ardından sonunda yön değiştirmek zorunda kaldı.

AB’nin Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketinin ardından, Binance bir duyuruda, 10.000 EUR değerini aşan kripto varlıklara sahip Rus bireyler ve kuruluşlar için hizmetleri sınırlamak zorunda olduğunu belirtti.

“Bu sınırlamaya giren hesaplar yalnızca çekim moduna alınacaktır. Bu hesaplarda para yatırma veya ticaret yapılmasına izin verilmeyecektir. Limit ayrıca tüm spot, vadeli, saklama cüzdanları ve stake edilen ve kazanılan mevduatları da kapsar,” açıklama diyor.

6 Ekim’de kabul edilen Rusya’ya yönelik sekizinci yaptırım paketinde, AB, Rus vatandaşlarıyla sınır ötesi kripto işlemlerini tamamen yasakladı (daha önce 10.000 EUR’ye kadar izin veriliyordu) ve Rusların parayı yurt dışına taşımasına izin verebilecek olası boşlukları kapatmayı amaçladı.

19 Ekim’de, ABD merkezli olup platformunda EUR işlemlerini destekleyen Kraken, Rus kullanıcılarına yönelik hizmetleri durdurdu. Bu karar, AB’nin son paketinin kabul edilmesinin ve Jesse Powell’ın CEO olarak görevinden ayrılmasının hemen ardından geldi.