SEC’in Şirket ve Eski CEO Mashinsky’ye Dava Açmasıyla Celsius Network’ün Sorunları Artıyor

13 Temmuz 2023’te SEC, Celsius Network ve eski CEO Alex Mashinsky’ye karşı hukuk davası açtı. Mashinsky aynı gün ayrı bir federal ceza soruşturması kapsamında yakalandı. Bu haberler, kripto kredi şirketinin çöküşü ve iflasına ilişkin incelemeler sürerken geldi. Yakalama, SEC’nin hukuk davasında verdiği bir karar değildi.

Celsius Network’ün yükselişi ve çöküşü

Celsius, yatırılan dijital varlıklara yüksek getiri sunarak büyük bir kripto kredi şirketine dönüştü. TerraUSD’nin çöküşünü de içeren 2022 piyasa krizinde ciddi likidite ve bilanço sorunları yaşadı. Müşteri çekim taleplerini karşılayamayarak haziranda çekimleri durdurdu ve temmuzda iflas korumasına başvurdu. İncelemeler yalnızca piyasa düşüşüyle sınırlı değildi.

Dolandırıcılık ve yanıltıcı davranış iddiaları

SEC’nin hukuk davasındaki dilekçesi, Celsius ve Mashinsky’nin dolandırıcılık ile kayıtsız menkul kıymet teklif ve satışları dahil çeşitli ihlaller yaptığını ileri sürüyordu. Bunlar o tarihte yeni açılan davanın iddialarıydı; kesinleşmiş mahkeme hükümleri değildi.

Bloomberg daha önce olası bir CFTC davasını haberleştirmişti. CFTC, 13 Temmuz 2023’te Celsius ve Mashinsky’ye karşı dolandırıcılık ve önemli yanlış beyan iddialarıyla hukuk davasını fiilen açtı. Dolayısıyla bunun hâlâ yalnızca olasılık olduğunu söylemek aynı gün güncelliğini yitirdi.

Mashinsky, müşteri çekimleri durdurulmadan önce yaklaşık 10 milyon dolar çektiği yönündeki haberler nedeniyle de incelemeye konu olmuştu. Haberlere göre şirket temsilcileri paranın vergiler için gerektiğini savunmuştu. Zamanlama soru işaretleri doğurdu; tutar ve açıklama haberlerde aktarılan bilgilerdi, tek başına mahkemede kanıtlanmış bir suç anlamına gelmiyordu.

Altcoinlerin nakde çevrilmesi ve piyasa baskısı

Celsius, Chapter 11 yeniden yapılandırma sürecindeydi. Fahrenheit planlanan yeniden yapılandırma için kazanan teklif sahibi seçilmişti; satış henüz tamamlanmış değildi. Özellikle CEL dahil birçok altcoin varlığının değeri düşmüştü. Şirket, ilgili altcoin varlıklarını bitcoin ve ethere dönüştürme izni almıştı. Daha önce bu dönüşümün daha düşük likiditeli piyasalara olası etkisini ele almıştık. Bu, kesin bir fiyat düşüşü değil olası bir piyasa etkisiydi. Makale yazılırken yeni davanın dönüşümlere etkisi belirsizdi.