Hodlnaut undersöks av singaporianska myndigheter för potentiellt bedrägeri

Med den senaste implosionen av FTX och flera av dess dotterbolag verkar det som om den övergripande marknaden har lagt TerraForm‑katastrofen och dess egna följder bakom sig och gått vidare till mer akuta och aktuella frågor.  Medan många nu kanske fokuserar någon annanstans är detta inte fallet för kunderna hos den pressade börsen Hodlnaut. Fortfarande skakade av händelser som inträffade för månader sedan på grund av dess exponering mot TerraUSD Classic (USTC) befinner sig Hodlnaut nu under utredning av lokala myndigheter.

Strafflag 1871

Frågan handlar om potentiellt vilseledande uttalanden från Hodlnaut och falsk framställning av dess exponering mot TerraForm‑kollapsen. När plattformen valde att stoppa uttag i augusti angav Hodlnaut att åtgärden berodde på likviditetsproblem och att den inte hade någon exponering mot USTC. Månadssen senare visade sig dessa påståenden som högst tvivelaktiga, då on‑chain‑analys avslöjade att Hodlnaut var ansvarig för nästan 190 000 000 $.

Singapore Police Force säger, “Mellan augusti och november 2022 mottog polisen flera rapporter som påstod att Hodlnaut och/eller dess direktörer hade gjort falska framställningar om företagets exponering mot en viss digital token. Med anledning av dessa polisanmälningar utreder CAD Hodlnaut och dess direktörer för möjliga bedrägerier och bedrägliga handlingar enligt sektionerna 417 och 424A i Penal Code 1871.”

Det råder ingen tvekan om att många investerare vilseleddes, eftersom de trodde att Hodlnaut stod på en sund grund på grund av de uttalanden som plattformen utfärdade. Som ett resultat har lokala myndigheter i Singapore, där Holdnaut är baserat, nu inlett en utredning av plattformen och uppmanar alla som anser att de har blivit lurade av plattformen att kontakta dem.

Även om det verkar som om Hodlnaut ljög om sin exponering mot TerraForm tidigare i år, var börsen nyligen öppen med sin exponering mot FTX. Även om detta var ett positivt tecken på att företaget erbjöd viss transparens, hjälpte det inte dess finansiella situation som drabbades av ytterligare mer än 13 000 000 $.

Uttag stoppade

Det bör noteras att Hodlnaut inte är det enda företaget som fortsätter att kämpa med följderna av TerraForm och FTX. Det är inte heller det enda företaget som öppet ljuger för sin kundbas om stabiliteten i sin verksamhet. För bara nyligen försäkrade företag som BlockFi sina kunder om att verksamheten fortsatte som vanligt, för att sedan stoppa uttag några timmar senare och vara tysta under en längre period. Till och med FTX själv gjorde ett liknande drag.
Följande är en lista som endast omfattar några av de företag som är kända för att ha stoppat uttag på grund av antingen direkt eller indirekt exponering mot TerraForm och/eller FTX. Även om många av dessa var öppna med sina respektive situationer förändrar det inte det faktum att varje kundbas har påverkats negativt.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut