Do Kwons utlämningsärende är fortfarande olöst

Mer än en vecka sedan hans arrestering i ett främmande land är Terraform Labs medgrundare Do Kwon fortfarande i rubrikerna.

Kwon, som vid flera tillfällen förnekade att han var på flykt, arresterades den 23 mars av lokal polis på Podgorica flygplats i Montenegro. Den fallerade kryptoföretagaren hölls i förvar tillsammans med den tidigare Terraform Labs finansdirektören Hon Chang Joon medan de förberedde sig för att ta ett flyg till Dubai. I Kwons besittning hittades en belgisk identitetshandling och ett förfalskat kostarikanskt pass, enligt en Bloomberg-rapport. Kwon påstods ha rest tillsammans med en affärspartner från Costa Rica. Efterföljande rapporter har sedan dess indikerat att den sydkoreanska medborgaren kan tillbringa tid i fängelse i Balkanlandet.

Kriminella åtal kan väckas för förfalskade resehandlingar

Interpol bekräftade förra veckans rapporter som antydde att Kwon hade arresterats på en flygplats med förfalskade dokument. Den internationella brottskontrollorganisationen sade att en fingeravtrycksmatch bekräftade hans identitet. Montenegro’s Ministry of Justice Marko Kovac sade i ett senare uttalande i onsdags att USA:s och Sydkoreas regeringar begärt att utlämna Terra-medgrundaren så att han kan ställas inför rätta. I Montenegro, där han fortfarande hålls, har Kwon åtalats för att ha förfalskat officiella resehandlingar. Pobjeda, en lokal nyhetskanal i Montenegro, uppgav att den grundläggande statsåklagarmyndigheten övervägde att väcka brottmål mot Do Kwon för förfalskning av resehandlingar.

Kovac antydde att utlämning endast skulle övervägas efter avslutad rättegång i samma ärende – åtalen kan leda till högst tre år i fängelse. Kwons juridiska ombud i landet förnekade anklagelserna mot sin klient och tillade att Kwon är villig att bestrida påståendena i domstol. En domstol i Podgorica beordrade att paret skulle hållas i förvar i 30 dagar i väntan på rättegång för resa med förfalskade resehandlingar. Förra månaden påstod den amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC) att Kwon undvek myndigheter efter att ha lämnat med 10 000 Bitcoin. Myndigheten hävdade också att han tog ut 100 miljoner dollar av bytet i sina inlämnade civila åtal mot honom – specifikt för att ha vilselett investerare.

Åtal i USA

Några timmar efter att det först rapporterades att Do Kwon hade hittats, gick delstatens regulatorer i New York till domstol för att åtala riskentusiasten. USA:s åklagare Damian Williams lämnade in en anmälan för att låta Kwon möta lagen på åtta punkter, inklusive bedrägeri via elektronisk kommunikation, värdepappersbedrägeri, varubeskrivningsbedrägeri och medvetet deltagande i marknadsmanipulation. Enligt anmälan spred Kwon påstådda många väsentliga felaktiga påståenden (bedömda som osanna och missledande) genom olika mediekanaler, inklusive Terraform Labs‑associerade Twitter‑konton och tv‑framträdanden, under en längre period.

Anmälan påstod också att Kwon kontaktade representanter från ett handels- och investeringsföretag baserat i USA för att begära hjälp med att manipulera marknadspriset på UST. SEC hade också refererat till detta företag, och Jump Trading sägs vara den enhet som tjänade nästan 1,3 miljarder dollar i vinst genom att stödja UST‑stablecoin.

Fler åtal utanför USA

Myndigheter i Singapore inledde också en undersökning av Terraform Labs tidigare i månaden. Samtidigt har Kwon varit en efterlyst person i Sydkorea sedan i september förra året, då en arresteringsorder utfärdades mot honom på anklagelser inklusive bedrägeri. Den omstridda chefen för företaget bakom Terra‑ekosystemet (underbyggt av den nu ökända algoritmiska UST‑stablecoin) förföljs också för brott mot kapitalmarknadslagar.

Kwon är inte den enda Terraform Labs‑anställda som kan möta lagens vrede angående Terra‑ekosystemets fall. Den medgrundare Shin Hyun‑Seung dömdes inför Seoul Southern District Court den 30 mars för att svara på frågor om Terras kollaps. Domstolen avslog också en andra begäran om arresteringsorder för Shin efter att ha fastslagit att han inte utgjorde någon flyktrisk och inte kunde hindra den pågående undersökningen. Även om Shin erkände att han var medgrundare av företaget 2018, klargjorde han att han lämnade företaget 2020, vilket föregick händelserna kring kollapsen i maj 2022.