Centrala börser drabbade efter FUD resulterar i en tuff vecka – Gemini, Binance, KuCoin

Den senaste veckan har inte varit någon lätt för centrala börser.  Förtjänt eller inte har dessa plattformar utsatts för enastående granskning i kölvattnet av FTX och dess nyliga kollaps.  Oavsett om det handlar om doxing av kunder, varningar från centralbanker eller tvivelaktiga rapporter, så visar följande fakta hur förrädiska vattnen för närvarande är för dem som verkar inom sektorn.

Gemini

Denna vecka såg Gemini lida inte bara av förlängd driftstopp, som uppgick till över 7 timmar då kunderna inte kunde komma åt sina konton, utan också att nyhetsmediet CoinTelegraph rapporterade att de erhöll dokument som beskriver ett plattformsintrång.  Börsen tog itu med situationen och sade,

“Vissa Gemini-kunder har nyligen varit mål för phishingkampanjer som vi tror är resultatet av en incident hos en tredjepartsleverantör. Denna incident ledde till insamling av Gemini-kunders e‑postadresser och delvisa telefonnummer. Ingen Gemini-kontoinformation eller system påverkades som ett resultat av denna tredjepartsincident, och alla medel och kundkonton förblir säkra.”

Det påstådda intrånget har enligt uppgift lett till att olika uppgifter som tillhör över 5,7 M kunder har exponerats – något som kallas för ”doxing”.
På en mer positiv notering delade Gemini också att de fortsatte sin globala expansion och öppnade sina tjänster för kunder baserade både i Grekland och Bulgarien.

Binance

Kanske ingen annan börs kände av trycket den här veckan i samma omfattning som Binance.  Inte bara ifrågasattes börsens bevis på reserver, utan revisorn som genererade rapporten har enligt uppgift brutit sina band med sektorn.  Detta, i kombination med dåligt tajmad kommentar från CZ om fördelarna med självförvaring, ledde till att en stor del av börsens kunder tog ut sina pengar från plattformen.

Även om Binance kanske inte är lika öppen och transparent som folk skulle vilja, har de lyckats hantera situationen väl ur ett operativt perspektiv.  Dessutom verkar det som om mycket av denna aktivitet kan vara en lätt reflexreaktion från investerare som är överdrivet försiktiga efter händelserna kring FTX.  Detta stöddes av dataanalysföretaget CryptoQuant, som också granskade Binance och dess skulder och fann att den tidigare bevis‑på‑reserver‑rapporten som ifrågasattes faktiskt var korrekt.

När den berättigade rädslan för ännu en insolvens hos en massiv börs har avtagit, kan detta pseudo‑stress‑test faktiskt hjälpa Binance att stärka sitt rykte.  För tillfället bör dock ingen litas på.

KuCoin

Medan Gemini led av operativa problem och Binance drabbades av förtroendeproblem, utfärdade nederländska myndigheter varningar om KuCoin.  De Nederlandsche Bank uttalade,

“MEK Global Limited (MGL), som bedriver verksamhet under namnet ‘KuCoin’, tillhandahåller kryptotjänster i Nederländerna utan den erforderliga lagliga registreringen hos DNB. Detta innebär att MGL inte följer lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft) och olagligt erbjuder tjänster för utbyte mellan virtuella och fiat‑valutor samt olagligt erbjuder förvaringsplånböcker.”

Kommunikén fortsatte med att ange att även om KuCoin kan drivas olagligt, så var plattformens kunder inte i överträdelse.  Istället befinner de sig bara i en ökad risk för att bli inblandade i ”penningtvätt eller terroristfinansiering”.

Om man ser tillbaka på 2021 finns det ett tidigare exempel på denna situation där Binance befann sig i samma läge.  Problemet löstes när börsen betalade ett betydande bötesbelopp på ungefär 3,5 M dollar.