क्या फोकस FTX से Binance की ओर शिफ्ट होगा, जबकि यूएस आपराधिक आरोपों पर विचार कर रहा है? Binance जवाब देता है

अमेरिकी अभियोजकों ने विश्व के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance और उसके अधिकारियों पर संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक प्रतिबंध उल्लंघन के लिए आरोप लगाने पर विचार किया है, एक Reuters रिपोर्ट के अनुसार।

पिछले कुछ हफ्तों में FTX के गिरने के कारण क्रिप्टो क्षेत्र में अराजकता के बीच, एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज ने अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) का ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट ने चार ऐसे व्यक्तियों का हवाला दिया जो इस प्रक्रिया से परिचित हैं, उन्हें स्रोत कहा गया। रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजकों में इस बात को लेकर विभाजन है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाए या अधिक साक्ष्य एकत्रित करके समीक्षा करने के लिए अधिक समय लिया जाए।

यह पहली बार नहीं है जब प्राधिकरण Binance की जांच करेंगे, चाहे वह यूएस में हो या उन अन्य देशों में जहाँ यह संचालित होता है; हालांकि, Binance का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म Gibson Dunn के वकीलों ने इस विशेष मामले पर संभावित plea deal पर बातचीत करने के लिए DoJ प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं, यह बताते हुए कि आपराधिक अभियोजन का FTX संकट के समय क्रिप्टो बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी लहर पूरे उद्योग में फैलती जा रही है।

तीन अलग-अलग DoJ कार्यालय – मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स रिकवरी सेक्शन (MLARS), सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के यूएस अटॉर्नी कार्यालय, और नेशनल क्रिप्टोकरेंसी एन्फोर्समेंट टीम (NCET) – इस अभियोजन में शामिल हैं।

अभियोजक Binance के शीर्ष अधिकारियों की भी जांच कर रहे हैं, जिसमें उसके सीईओ चांगपेंग झाओ (जो आमतौर पर CZ के प्रारंभिक अक्षरों से जाने जाते हैं) शामिल हैं। संभावित आरोपों का संबंध 2018 में शुरू की गई एक जांच से है, जो Binance की अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कानूनों और जुर्मानों के अनुपालन पर केंद्रित थी, इस मामले से परिचित स्रोतों ने Reuters को बताया।

वर्तमान में सिंगापुर में Binance की एक चल रही जांच है, जो नवंबर में शुरू हुई थी। सिंगापुर की पुलिस ने स्थानीय भुगतान सेवाओं के नियमों के संभावित उल्लंघन के कारण Binance की जांच शुरू की, Bloomberg ने कहा।

Binance की प्रतिक्रिया

In a tweet responding to Reuters’ report, Binance said: “Reuters has it wrong again.” Stating that “they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.” A statement and a link to a Binance blog post highlighting Binance’s efforts to combat crypto crime are also attached to the tweet. In the statement, which Binance says is its response to Reuters, Binance said that it does not have any insight into the inner workings of the US Justice department. “We are proud to have in our ranks some of the most celebrated cyber investigators representing virtually every single major international law enforcement agency across the globe,” the statement says.

2022 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अनुपालन करने और क्रिप्टो अपराध की stem the tide की लहर को रोकने के अपने प्रयासों को उजागर करते हुए, Binance कहता है कि उसकी सुरक्षा और अनुपालन टीम ने 47,000 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों का जवाब दिया, सुरक्षा और अनुपालन कर्मचारियों की संख्या को 500% से अधिक बढ़ाया, वैश्विक कानून प्रवर्तन के साथ 70 से अधिक एंटी-साइबरक्राइम कार्यशालाओं में भाग लिया, और राष्ट्रीय साइबर-फॉरेंसिक्स और प्रशिक्षण गठबंधन (NCFTA) में शामिल होने वाली पहली ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कंपनी बन गई, साथ ही अपनी टीम द्वारा अन्य कई अनुपालन और सुरक्षा प्रयास किए।