KuCoin को बैंक सीक्रेसी एक्ट के उल्लंघन के लिए आलोचना का सामना

KuCoin, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंजों में से एक, अब अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आलोचना का सामना कर रहा है, क्योंकि उस पर बैंक सीक्रेसी एक्ट और अन्य नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। आश्चर्य नहीं कि एक्सचेंज का मूल टोकन ‘KCS‘ समाचार के बाद से गिर गया है, लेखन के समय दिन में 14% गिरावट दर्ज की गई।

आरोप

आज किए गए घोषणाओं में केवल एक्सचेंज ही नहीं, बल्कि उसके दो संस्थापक, Chun Gan और Ke Tang भी शामिल हैं। DOJ प्रत्येक पर विभिन्न आरोपों के साथ अभियोग दर्ज कर रहा है जो निम्नलिखित और अन्य से उत्पन्न होते हैं।

• AML अनुपालन उपायों की जानबूझकर विफलता
• संदेहास्पद गतिविधि रिपोर्टों की जानबूझकर उपेक्षा
• धन-प्रसारण व्यवसाय के रूप में संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस की कमी

वर्तमान में, अभियोग दर्शाता है कि संस्थापक अभी भी फरार हैं।

इसके अतिरिक्त, CFTC ने भी अपने आरोपों की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि KuCoin ने 2019-2023 के दौरान संयुक्त राज्य में एक ‘अवैध डिजिटल एसेट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज’ के रूप में कार्य किया, साथ ही पर्याप्त KYC कार्यक्रम लागू करने में जानबूझकर विफलता।

टिप्पणी

आरोपों की घोषणा के बाद, प्रत्येक सरकारी इकाई के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने के लिए समय निकाला।

CFTC के प्रवर्तन निदेशक, Ian McGinley, ने कहा,

“बहुत लंबे समय तक, कुछ ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों ने डेरिवेटिव उत्पाद पेश करके और यह झूठा दावा करके कि संयुक्त राज्य के लोग उनके प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते, वास्तविकता में, संयुक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति जो सामान्य तकनीक का उपयोग करता है, बुनियादी ग्राहक पहचान जानकारी प्रदान किए बिना ट्रेड कर सकता है…जैसा कि आज CFTC की कार्रवाई और उसके पिछले प्रवर्तन कार्यों से स्पष्ट हुआ है, CFTC की प्लेबुक भी अब परिचित होनी चाहिए – CFTC ऐसे संस्थाओं पर आरोप लगाएगा कि उन्होंने पंजीकरण करने में विफलता दिखाई और एजेंसी के उन नियमों का पालन नहीं किया जो अमेरिकी ग्राहकों की सुरक्षा करते हैं और आतंकवादी वित्तपोषण और धन शोधन को रोकते और पहचानते हैं।

इसी बीच, अमेरिकी अटॉर्नी Damian Williams ने कहा,

“जैसा कि आज के अभियोग में आरोपित है, KuCoin और उसके संस्थापकों ने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की कि बड़ी संख्या में अमेरिकी उपयोगकर्ता KuCoin के प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेड कर रहे थे। वास्तव में, KuCoin ने अपने बड़े अमेरिकी ग्राहक आधार का फायदा उठाकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव्स और स्पॉट एक्सचेंजों में से एक बन गया, जिसमें दैनिक ट्रेड्स के बिलियन डॉलर और वार्षिक ट्रेड वॉल्यूम के ट्रिलियन डॉलर शामिल हैं। लेकिन KuCoin जैसी वित्तीय संस्थाओं को, जो संयुक्त राज्य में उपलब्ध अनोखे अवसरों का लाभ उठाती हैं, अमेरिकी कानून का पालन करना चाहिए ताकि अपराध और भ्रष्ट वित्तीय योजनाओं की पहचान और उन्मूलन किया जा सके। KuCoin ने जानबूझकर ऐसा न करने का चयन किया।”

अपने समकक्षों के साथ

जैसा कि उल्लेख किया गया है, KuCoin केवल नवीनतम केंद्रीकृत एक्सचेंज है जो अमेरिकी अधिकारियों की आलोचना का सामना कर रहा है। पिछले वर्षों में, निम्नलिखित उद्योग दिग्गजों ने भी ऐसे अनचाहे स्थितियों का सामना किया है।

• Kraken
• Coinbase
• Binance

हालांकि प्रत्येक एक्सचेंज पर लगाए गए आरोप अलग-अलग हैं, यह स्पष्ट है कि यदि ऐसे संस्थाओं को संयुक्त राज्य में व्यापार जारी रखने की उम्मीद है, तो कुछ बदलना आवश्यक है। चाहे वह संशोधित नियम हों, या प्रदान की गई सेवाओं में कटौती, केवल समय ही बताएगा।