FCA ने £1.5 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए जब्ती आदेश जीत लिए

The Financial Conduct Authority ने 28 सितंबर 2026 को साउथवॉर्क क्राउन कोर्ट में Raymondip Bedi और Patrick Mavanga के खिलाफ जब्ती आदेश सुरक्षित किए, जिससे जोड़े को उन निधियों की वापसी करनी होगी जिन्हें नियामक ने कहा कि £1.5 मिलियन क्रिप्टोएसेट निवेश धोखाधड़ी के पीड़ितों को वापस किया जाएगा।

Bedi को £603,404.28 का भुगतान करने का आदेश दिया गया और Mavanga को £247,997.99 का भुगतान करने का आदेश दिया गया। FCA ने कहा कि उसने धोखाधड़ी के पीड़ितों की पहचान की है और उनसे संपर्क किया है और सुनिश्चित करेगा कि जब्ती प्रक्रिया के माध्यम से वसूले गए धन उन्हें वापस किए जाएँ। कम से कम 65 निवेशकों को धोखा दिया गया और उन्होंने £1,541,799 खो दिया।

फ़रवरी 2017 से जून 2019 के बीच, Bedi और Mavanga ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना चलायी, उपभोक्ताओं को ठंडा कॉल करके उन्हें नकली क्रिप्टोएसेट अवसरों में निवेश करने के लिए राजी किया, जिसमें CCX Capital और Astaria Group LLP जैसी कंपनियों का उपयोग किया गया। जब उसने जोड़े की सज़ा की घोषणा की, FCA ने कहा कि समूह ने उपभोक्ताओं को एक पेशेवर दिखने वाली वेबसाइट की ओर निर्देशित किया जहाँ उन्हें क्रिप्टो में नकली निवेशों के लिए उच्च रिटर्न की पेशकश की गई।

Bedi, जो ब्रॉमली, लंदन से हैं, का जन्म 9 अक्टूबर 1989 को हुआ, और Mavanga, जो पेकहैम, लंदन से हैं, का जन्म 24 नवंबर 1984 को हुआ। इन व्यक्तियों पर अप्रैल 2023 में आरोप लगाए गए।

सज़ाएँ और दंड

Bedi ने 2 मई 2023 को चार आरोपों में दोषी ठहराया: धोखाधड़ी का साजिश, 2000 के वित्तीय सेवाएँ और बाजार अधिनियम के तहत सामान्य प्रतिबंध का उल्लंघन करने की साजिश, और मनी लॉन्डरिंग अपराध। Mavanga ने 9 जून 2023 को तीन आरोपों में दोषी ठहराया: धोखाधड़ी का साजिश, सामान्य प्रतिबंध का उल्लंघन करने की साजिश, और अनुचित इरादे के साथ झूठे पहचान दस्तावेज़ों का कब्ज़ा।

Mavanga को 7 नवंबर 2024 को न्याय प्रक्रिया को बिगाड़ने के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने Bedi की मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद फोन कॉल रिकॉर्डिंग को हटाया। Rowena Bedi को उनके द्वारा सामना किए गए एकल मनी‑लॉन्डरिंग आरोप से बरी कर दिया गया, जबकि जूरी तीसरे प्रतिवादी पर निर्णय नहीं ले सकी, जिसे FCA ने कहा कि वह सितंबर 2025 में पुनः परीक्षण का सामना करेगा। FCA ने कहा कि एक और व्यक्ति, Minas Filippidis, को समान अपराधों के संबंध में वांछित किया गया है।

2000 के वित्तीय सेवाएँ और बाजार अधिनियम की धारा 19 के तहत, किसी व्यक्ति को यूके में नियमनित गतिविधि चलाने की अनुमति नहीं है जब तक कि FCA द्वारा अधिकृत या छूट न हो, जिसे सामान्य प्रतिबंध कहा जाता है, और इसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सज़ा है, FCA के अनुसार। 2002 के अपराध आय अधिनियम के तहत मनी‑लॉन्डरिंग को दोषसिद्धि पर जुर्माना और/या अधिकतम 14 वर्ष की जेल की सज़ा से दंडित किया जाता है, धोखाधड़ी की साजिश के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा है, और अनुचित इरादे के साथ झूठे पहचान दस्तावेज़ों के कब्ज़े के लिए अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा है, नियामक ने कहा।

4 जुलाई 2025 को, साउथवॉर्क क्राउन कोर्ट में उनका माननीय जज ग्रिफ़िथ्स ने Bedi को 5 वर्ष और 4 महीने की जेल की सज़ा और Mavanga को 6 वर्ष और 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई, जैसा कि FCA ने अपने सज़ा घोषणा में कहा। सज़ा के दौरान, जज ग्रिफ़िथ्स ने टिप्पणी की कि Bedi और Mavanga ‘धोखाधड़ी के पीड़ितों को क्रिप्टो मुद्रा परामर्श में निवेश करने के लिए राजी करने वाली साजिश में दोनों प्रमुख खिलाड़ी थे’ और उन्हें बताया ‘आपने नियामक प्रणाली के माध्यम से एक कोच और घोड़े चलाने की साजिश रची थी।’

Bedi की सज़ा में 5 वर्ष धोखाधड़ी की साजिश के लिए, सामान्य प्रतिबंध के उल्लंघन की साजिश के लिए क्रमिक 4 महीने, और आपराधिक संपत्ति के कब्ज़े और आपराधिक संपत्ति के रूपांतरण के प्रत्येक के लिए 2 वर्ष की अवधि शामिल थी, दोनों 5 वर्ष और 4 महीने के साथ समानांतर चल रही थीं। Mavanga की सज़ा में 5 वर्ष और 8 महीने धोखाधड़ी की साजिश के लिए, 6 महीने का पहले निलंबित किया गया दंड जो क्रमिक रूप से लागू किया गया, सामान्य प्रतिबंध के उल्लंघन की साजिश के लिए क्रमिक 4 महीने, और झूठे पहचान दस्तावेज़ों के कब्ज़े के साथ अनुचित इरादे के लिए 12 महीने तथा न्याय प्रक्रिया को बिगाड़ने के लिए 9 महीने की समानांतर अवधि शामिल थी। उस समय, FCA ने कहा कि जब्ती कार्यवाही दोनों प्रतिवादियों के अपराधों से प्राप्त लाभ को वसूलने के लिए जारी थीं।

जब्ती शर्तें और पीड़ितों की पुनर्भुगतान

जब्ती आदेश 2002 के अपराध आय अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं और अपराधियों को उनके आपराधिक कार्यों से प्राप्त लाभ या उनकी उपलब्ध संपत्तियों के मूल्य, जो भी कम हो, की वापसी करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि FCA ने कहा। यदि प्रतिवादियों ने तीन महीने के भीतर आदेशों का भुगतान नहीं किया, तो Bedi को अतिरिक्त अधिकतम 5 वर्ष की जेल का सामना करना पड़ेगा और Mavanga को अधिकतम 2 वर्ष की जेल का सामना करना पड़ सकता है।

FCA में प्रवर्तन और बाजार निगरानी के संयुक्त कार्यकारी निदेशक स्टीव स्मार्ट ने कहा: ‘Bedi और Mavanga ने निवेशकों को धोखा दिया और उन्हें वित्तीय नुकसान पहुँचाया। ये आदेश पीड़ितों को धन वापस पाने के एक कदम और करीब लाते हैं। हम धोखेबाजों के पीछे पड़ते रहेंगे और उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे।’

FCA ने कहा कि उसने पहले प्रभावित निवेशकों से संपर्क करने का प्रयास किया है और जो भी मानते हैं कि वे प्रभावित हो सकते हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है, उन्हें उसकी कंज्यूमर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। वित्तीय अपराध से लड़ना नियामक की पाँच साल की रणनीति में प्राथमिकता है, उसने कहा। 2023/24 में, FCA ने नौ सफल धोखाधड़ी अभियोजन सुरक्षित किए और 21 व्यक्तियों पर वित्तीय अपराध के आरोप लगाए, जिसे उसने कहा कि यह किसी भी एकल वर्ष में लगाए गए आरोपों की सबसे अधिक संख्या है।