एक्सचेंज अपडेट्स – WazirX ने Binance पर उन्हें नदी में नीचे बेचने का आरोप लगाया, DOJ ने कहा कि SBF ने FTX गवाह की गवाही को प्रभावित करने की कोशिश की और अधिक

De Nederlandsche Bank (DNB) ने बुधवार को Coinbase पर लगभग $3.6 मिलियन का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने नवंबर 2020 से अगस्त 2022 के बीच मुख्य बैंकिंग प्राधिकरण की पंजीकरण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। DNB ने 18 जनवरी को प्रशासनिक जुर्माना लगाया, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की देश में स्थापित उपस्थिति और उसकी समग्र अग्रणी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक की संचार में विवरण दिया गया। Coinbase के एक प्रवक्ता, जिसने जापानी बाजार से अपने बाहर निकलने की पुष्टि की और अलग से 10% नौकरी कटौती की घोषणा की लगभग दो हफ़्ते पहले, इस दंड के विरुद्ध बोले। 2 मार्च तक प्रतिक्रिया देने की अवधि के साथ, प्रवक्ता ने जोड़ दिया कि एक्सचेंज अपील प्रक्रिया पर विचार कर रहा है।

Dutch Central Bank के साथ विवाद Coinbase के लिए केवल एक छोटा झटका है, जो अभी भी यूरोप में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक्सचेंज ने 19 जनवरी को जर्मनी के शीर्ष फुटबॉल क्लब Borussia Dortmund के साथ अपने पिछले समझौते का दायरा बढ़ाया, जिससे वह क्लब का प्रीमियम पार्टनर वर्तमान सीज़न के अंत तक बन गया। Coinbase, समझौते के हिस्से के रूप में, क्लब के स्टेडियम Signal-Iduna-Park में अपनी सेवाओं और उत्पादों को भी प्रमोट करेगा। हालांकि दोनों पक्षों ने वित्तीय विवरण नहीं बताए, फुटबॉल क्लब के प्रबंध निदेशक Carsten Cramer ने संकेत दिया कि समाप्ति के बाद समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने की इच्छा है, जो आने वाले महीनों में क्रिप्टो स्पेस की दिशा पर निर्भर करेगी।

FTX की कानूनी कार्यवाही पर नवीनतम

क्रिप्टो एक्सचेंजों से संबंधित अन्य विकासों में, शुक्रवार को Sam Bankman-Fried के खिलाफ मामले में अभियोजकों ने अदालत से अनुरोध किया कि FTX के पूर्व-सीईओ की एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास किए थे।

“मैं वास्तव में फिर से जुड़ना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि क्या हमारे बीच एक रचनात्मक संबंध स्थापित करने, संभव हो तो एक-दूसरे को संसाधन के रूप में उपयोग करने, या कम से कम चीज़ों को एक-दूसरे के साथ जांचने का कोई तरीका है,” SBF ने लगभग दो हफ़्ते पहले Signal पर FTX US के जनरल काउंसल Ryne Miller को लिखा।

Department of Justice ने भी अदालत को भेजे गए पत्र में अनुरोध किया कि SBF को अपनी कंपनियों – FTX और Alameda – के पूर्व कर्मचारियों से संपर्क करने से रोका जाए। इस सप्ताह की शुरुआत में, FTX दिवालिया मामले में अभियोजन ने आरोप लगाया कि बदनाम क्रिप्टो कार्यकारी ने FTX की ग्राहक जमा राशि में से लगभग $400 मिलियन का उपयोग Modulo Capital, एक निवेश फर्म में निवेश करने के लिए किया।

FTX ऋणदाता मैट्रिक्स में सरकारी एजेंसियां, वेंचर, टेक और क्रिप्टो फर्में सूचीबद्ध

दिवालिया एक्सचेंज ने अपने वकीलों के माध्यम से इस सप्ताह 116 पृष्ठों की ऋणदाता मैट्रिक्स प्रस्तुत की। दस्तावेज़, दायर किया गया, जो Bankman-Fried और उसकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी सलाहकारों द्वारा था, सभी ऋणदाताओं के नामों को सूचीबद्ध करता है, जिससे विभिन्न सरकारी संस्थाओं और कई क्षेत्रों की कंपनियों की पहली व्यापक सूची मिलती है जिनके पास वित्तीय दावे हैं। प्रस्तुत ब्रांडों की विविधता सबसे आकर्षक भाग थी – बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, एयरोस्पेस, और अधिक। अब दिवालिया हुए एक्सचेंज से प्रभावित 9,693,985 ग्राहकों के नाम सूची से हटाए गए।

डिजिटल एसेट्स उद्योग में प्रभावित इकाइयों में एक्सचेंज Bittrex, Coinbase, और Binance की सहायक कंपनियां, विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म Messari और Chainalysis, USDC जारीकर्ता Circle, BAYC निर्माता Yuga Labs, ब्लॉकचेन-आधारित गेम्स निर्माता Sky Mavis, और क्रिप्टो-एसेट ब्रोकर Voyager Digital शामिल थे। सरकारी संस्थाओं में विभिन्न राज्यों के राजस्व विभाग, श्रम विभाग, और न्याय विभाग शामिल थे। कुछ बड़े टेक कंपनियों, जैसे Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn, और Microsoft (MSFT ), का भी उल्लेख था। वित्तीय संस्थानों में Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ), और State Street (STT ) Bank भी सूचीबद्ध थे।

FTX के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक की अवधारणा ऋणदाताओं को लाभ नहीं पहुंचाएगी

राजनीतिक व्यक्तियों ने दबाव डाला है कि FTX मामले के लिए एक स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त किया जाए, जैसा कि बंद हो चुके यील्ड-भारी उत्पाद प्लेटफ़ॉर्म Celsius के साथ किया गया था। हालांकि, एक्सचेंज के वकीलों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह ऋणदाताओं को कोई लाभ नहीं देते हुए $100 मिलियन से अधिक खर्च करेगा। US Trustee ने एक्सचेंज की जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षक को नियुक्त करने की प्रस्तावना पेश की।

FTX के वकील, अपनी ओर से, तर्क देते हैं कि इस स्वतंत्र इकाई का काम केवल CEO John J. Ray III, सरकारी एजेंसियों, और अनसिक्योर्ड ऋणदाताओं की आधिकारिक समिति के काम को दोहराएगा। समिति ने 25 जनवरी को नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की, अत्यधिक लागत और विभिन्न पक्षों द्वारा चल रही जांचों का उल्लेख किया। उसी दिन, बहामास और FTX US के संयुक्त प्रोविज़नल लिक्विडेटर्स ने कहा कि परीक्षक की नियुक्ति अनावश्यक लागत और देरी का कारण बनेगी, जिससे यह एक अनुशंसित कदम नहीं रहेगा।

WazirX कार्यकारियों ने Binance पर उन्हें बक्से के नीचे फेंकने का प्रयास करने का आरोप लगाया

भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX के स्वामित्व प्रश्न ने हाल के महीनों में एक्सचेंज की ऑपरेटिंग कंपनी Zanmai और Binance के बीच विवाद को जन्म दिया, जिसने पहले नवंबर 2019 में घोषणा की थी कि उसने एक्सचेंज को अधिग्रहित किया था। शुक्रवार देर रात के विकास ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि Binance लगातार भारतीय एक्सचेंज से जितना संभव हो सके दूरी बनाना चाहता है, जिसकी संचालन को पिछले साल अगस्त में प्रश्न में लाया गया था। भारत की Enforcement Directorate ने उस समय एक्सचेंज के निदेशक Sameer Mhatre के स्थानों पर छापेमारी की।

भारतीय एक्सचेंज पर 16 फिनटेक कंपनियों को शामिल एक योजना में मनी लॉन्डरिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया गया था। छापेमारी की रिपोर्ट के बाद, Binance के CEO Changpeng Zhao ने एक ट्वीट में स्पष्ट रूप से कहा कि Binance के पास एक्सचेंज की ऑपरेटिंग कंपनी Zanmai Labs में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

WazirX के कार्यकारियों ने CoinDesk को बताया कि Binance सार्वजनिक रूप से अपनी अधिग्रहण डील के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि Binance ने भारतीय एक्सचेंज को एक पत्र भेजा जिसमें दो मांगें थीं और 31 जनवरी की अंतिम तिथि थी। CZ-नेतृत्व वाली कंपनी ने मांग की कि Zanmai एक पूर्व-लिखित बयान प्रकाशित करे जो WazirX सह-संस्थापक Nischal Shcetty के Binance की भूमिका और स्वामित्व संबंधी जिम्मेदारी पर टिप्पणी को वापस ले। पत्र में यह भी कहा गया कि ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म [WazirX] को अपनी सेवा शर्तों में Binance के सभी उल्लेखों को हटाना होगा। यदि ये शर्तें पूरी नहीं की गईं तो Binance ने अगले शुक्रवार (3 फरवरी) तक WazirX के साथ अपने सेवा समझौते को समाप्त करने की धमकी दी।

Zanmai ने जवाब दिया कि Binance के एक्सचेंज के मालिक होने के उनके दावे में कोई गलत बात नहीं है। Schetty ने प्रतिक्रिया का समर्थन किया और दावों को समर्थन देने के लिए आंशिक प्रमाण प्रदान किया। विवाद का परिणाम अभी भी अनिश्चित है, लेकिन यदि Binance की मांगें पूरी नहीं हुईं तो Binance द्वारा WazirX के साथ संबंध समाप्त करना उसके संचालन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। मुंबई-आधारित एक्सचेंज द्वारा 11 जनवरी को प्रकाशित प्रूफ़-ऑफ़-रिज़र्व्स रिपोर्ट ने दिखाया कि उसके उपयोगकर्ता एसेट्स का 90% से अधिक Binance वॉलेट्स में रखे गए हैं।

Deribit दुबई में मुख्यालय स्थापित करेगा

क्रिप्टो एक्सचेंज Deribit अपने मुख्यालय को उभरते क्रिप्टो हब दुबई में स्थानांतरित कर रहा है, ताकि विकल्प (ऑप्शन्स) क्षेत्र में अपने बाजार नेतृत्व को मजबूत किया जा सके। क्रिप्टो विकल्प बाजार के नेता ने कहा कि वह इस क्षेत्र में डिजिटल एसेट्स के लिए काफी सुधरे नियामक माहौल का लाभ उठाना चाहता है, जहाँ Binance, Komainu, और Bybit पहले से ही लाइसेंस प्राप्त हैं। प्लेटफ़ॉर्म इस क्षेत्र में संभावित रूप से अधिक तरलता और ट्रेडिंग वॉल्यूम के पूल को भी लक्षित कर रहा है।

पैनामा और एम्स्टर्डम से दुबई-आधारित कार्यालय में स्थानांतरण, जो दस व्यक्तियों की टीम से सुसज्जित होगा, इस गर्मी में किसी समय होगा। मुख्य कानूनी, अनुपालन और नियामक अधिकारी David Dohmen ने Bloomberg को बताया कि एक्सचेंज की योजना Deribit की उपस्थिति को अन्य न्यायक्षेत्रों जैसे ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, और सिंगापुर में भी विस्तारित करने की है। पूरी तरह से स्थापित होने के लिए, Deribit दुबई में Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) शासन के तहत एक फुल मार्केट प्रोडक्ट लाइसेंस की तलाश कर रहा है। कंपनी इस कदम को FTX की विफलता के बाद उपयोगकर्ता विश्वास को पुनर्स्थापित करने की अपनी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में ले रही है। The Block के डेटा के अनुसार, Deribit एक अत्यधिक असंतुलित क्रिप्टो विकल्प बाजार के शीर्ष पर स्थित है, जिसमें लगभग 95% की प्रमुख हिस्सेदारी है।

Binance अगले महीने से NFT लिस्टिंग के लिए सख्त नियम लागू करेगा

Binance ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने Binance NFT Marketplace पर नॉन-फ़ंजिबल टोकन (NFT) लिस्टिंग की आवश्यकताओं को बदल रहा है। एक्सचेंज की 19 जनवरी की पोस्ट में बताया गया कि प्रतिक्रिया और नवीनतम समीक्षाओं के आधार पर, 2 फरवरी से प्रभावी रूप से, वह सभी NFTs को डीलिस्ट करेगा जो पिछले साल 2 अक्टूबर से पहले प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्ट किए गए थे और जिन्होंने 1 नवंबर, 2022 से इस महीने के अंत तक औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम $1,000 से कम दिखाया था। डीलिस्ट किए गए डिजिटल एसेट्स को फिर उपयोगकर्ता के वॉलेट में ‘Collected NFTs’ सेक्शन के तहत पुनर्स्थापित किया जाएगा।

NFT निर्माताओं को प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिकतम दैनिक जारी सीमा पाँच डिजिटल कलेक्टिबल्स तक सीमित की जाएगी, और ऐसे व्यक्ति के पास कम से कम दो फॉलोअर्स होने चाहिए। एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को उन टोकन और कलेक्शन की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जो संभावित रूप से उसके NFT मिंटिंग नियमों और सेवा शर्तों का उल्लंघन कर सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से, Binance को नियामक निकायों से बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे Know Your Customer (KYC) नियमों के अपर्याप्त अनुपालन और अवैध निधियों की प्रोसेसिंग में संभावित भागीदारी के आरोप लगे हैं। ट्रेज़री विभाग के FinCEN ब्यूरो ने 18 जनवरी की आदेश में Binance को उन प्लेटफ़ॉर्मों में से एक के रूप में पहचाना, जो बंद क्रिप्टो एक्सचेंज Bitzlato के साथ लेनदेन के लिए काउंटरपार्टी प्राप्त कर रहे थे।

Cock Foster भाई Nifty Gateway NFT मार्केटप्लेस से बाहर हो रहे हैं

Nifty Gateway NFT मार्केटप्लेस के सह-संस्थापक Duncan Cock Foster और Griffin Cock Foster अपने पदों से बाहर निकलने वाले हैं, इस समय जब प्लेटफ़ॉर्म की मूल कंपनी Gemini को संभावित कानूनी लड़ाइयों की चिंता है। Duncan Foster ने बुधवार को एक ट्विटर थ्रेड में प्लेटफ़ॉर्म से आगे बढ़ने का निर्णय घोषित किया, यह सुझाव देते हुए कि यह अंत नहीं है क्योंकि वे फिर से एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। Gemini, जिसे 2019 में मार्केटप्लेस बेचा गया था, दिवालिया Genesis Global के साथ एक कानूनी टकराव में शामिल है।

दोनों फर्मों के बीच का संघर्ष, जिसे US SEC ने Gemini Earn Program के माध्यम से अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेचने का आरोप लगाया है, $900 मिलियन से अधिक के कथित बकाया ऋणों के कारण उत्पन्न हुआ। इस जोड़ी ने कहा कि वे महीनों से अपने बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं और मानते हैं कि संक्रमण सुगम होगा। उनके प्रस्थान के बाद, सह-संस्थापकों ने इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष Eddie Ma को Nifty Gateway के नए तकनीकी लीड के रूप में नियुक्त किया और कलेक्टर सर्विसेज के निदेशक Tara Harris को गैर-तकनीकी मुद्दों को संभालने के लिए निर्धारित किया। सह-संस्थापकों ने यह भी घोषणा की कि वे जल्द ही प्लेटफ़ॉर्म के भविष्य के लिए एक रोडमैप उजागर करेंगे और सलाहकार भूमिका में बने रहेंगे।

पिछले अगस्त में, एक लगभग समान कानूनी मामले में, क्रिप्टो एक्सचेंज Uphold पर अब दिवालिया क्रिप्टो निवेश प्लेटफ़ॉर्म Cred के लिक्विडेशन ट्रस्ट को लगभग $783.9 मिलियन का ऋण होने का आरोप लगा। एक्सचेंज ने दायर किया कि वह सभी आरोपों को खारिज कर रहा है, जिसमें दिवालिया क्रिप्टो लेंडिंग सेवा के सह-संस्थापकों Daniel Schatt और Lu Hua और अन्य के साथ मिलकर CredEarn प्रोग्राम को प्रमोट करना शामिल है। Uphold ने दृढ़ता से कहा कि उसका Cred की जोखिमभरी रणनीति या CredEarn की सॉल्वेंसी समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह प्रोग्राम “स्वतंत्र रूप से स्वामित्व, प्रबंधन और संचालन किया गया था”।

3AC संस्थापकों ने नई एक्सचेंज के लिए फंड जुटा रहे हैं

पिछले हफ़्ते, दिवालिया हेज फंड Three Arrows Capital (3AC) के दो संस्थापकों Su Zhu और Kyle Davies ने सार्वजनिक मार्केटप्लेस पर क्रॉस-एसेट ट्रेडिंग को समर्थन देने के लिए एक नई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज लॉन्च करने का इरादा बताया। यह जोड़ी, संकटग्रस्त व्यवसाय CoinFLEX के सह-संस्थापकों Mark Lamb और Sudgu Arumugam के साथ, कहा कि वे इस नई इकाई GTX को स्थापित करने के लिए $25 मिलियन जुटाने की योजना बना रहे हैं। नई एक्सचेंज क्रिप्टो क्लेम्स मार्केट को लक्षित करेगी, जिसे संस्थापकों ने लगभग $20 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन किया है, जैसा कि पिच डेक में बताया गया है।

एक्सचेंज के उपयोगकर्ता दिवालिया फर्मों के खिलाफ क्लेम्स के विकल्प ट्रेड कर सकेंगे, प्रस्तुति के अनुसार FTX उपयोगकर्ता वर्तमान में अपने क्लेम्स को लगभग 10% मूल मूल्य पर तेज़ तरलता के लिए बेच रहे हैं, बजाय दस साल से अधिक समय तक दिवालिया प्रक्रिया के पूरा होने का इंतज़ार करने के। अपनी नियोजित क्रांति के साथ, GTX इस बाजार को बाधित करने का लक्ष्य रखता है, एक कानूनी टीम प्रदान करके जो क्लेम्स को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया को सरल और स्वचालित करेगी, जिससे यह FTX और अन्य दिवालिया कंपनियों के क्लेम्स के लिए प्रमुख मार्केटप्लेस बन जाएगा।

क्रिप्टो समुदाय इस विचार को नकारता है

CoinFLEX, जिसकी तकनीक का उपयोग एक्सचेंज बनाने में किया जाएगा, को पिछले साल अपनी समस्याएं थीं और अंततः सेशेल्स में पुनर्संरचना के लिए फाइल किया। दूसरी ओर, 3AC लुना क्रैश के कारण उत्पन्न संक्रमण प्रभाव का शिकार था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि समुदाय के अधिकांश लोगों ने सह-संस्थापक की वापसी योजना पर सवाल उठाए। CoinFLEX उपयोगकर्ताओं ने CoinFLEX की दिशा के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त की, दो संस्थाओं के साथ सहयोग के निर्णय की आलोचना की, जिन पर धोखाधड़ी गतिविधियों के आरोप लगे हैं।

Nic Carter, Castle Island Ventures के एक पार्टनर, ने कहा कि Zhu और Davies का व्यावसायिक उद्यम “आतंकियों के अपराध स्थल पर लौटने और अपने पीड़ितों को पानी के बाल्टी के लिए शुल्क लेने” की उपमा है। इस जोड़ी की दूसरी घोषणा ने पुष्टि की कि ‘GTX’ नई कंपनी का अंतिम नाम नहीं होगा क्योंकि यह FTX के साथ अजीब समानता रखता है। अपडेट में यह भी बताया गया कि यह CoinFLEX हो सकता है जो नई इकाई में परिवर्तित हो रहा है।