BitForex बिना किसी निशान के गायब हो जाता है—वेबसाइट हट गई, निवेशक अनिश्चित स्थिति में

BitForex, जो कभी एक प्रमुख वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज था, इंटरनेट से गायब हो गया है. अब उसकी वेबसाइट पहुँच से बाहर है, उपयोगकर्ता भ्रमित हैं और अपनी संपत्तियों और लेनदेन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता में फँसे हुए हैं। लेकिन इस अप्रत्याशित गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके लिए हमें पिछले एक सप्ताह या उससे अधिक में BitForex द्वारा देखी गई घटनाओं की श्रृंखला का अध्ययन करना होगा। 

उल्टी क्रम में घटनाक्रम

आइए नवीनतम समाचार से शुरू करते हैं। हांगकांग के प्रतिभूति और फ्यूचर्स बाजार नियामक ने संभावित धोखाधड़ी के कारण सार्वजनिक रूप से BitForex के बारे में चेतावनी जारी की। SFC ने कहा कि BitForex, जिसे “हांगकांग में मुख्यालय होने का दावा किया गया था”, न तो SFC द्वारा लाइसेंस प्राप्त था और न ही BitForex ने हांगकांग में VATP संचालित करने के लिए कभी लाइसेंस के लिए आवेदन किया। SFC ने यहां तक कि हांगकांग पुलिस से BitForex की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों तक पहुँच को ब्लॉक करने का अनुरोध किया।

रिपोर्ट के अनुसार, 23 फरवरी को BitForex ऑफ़लाइन हो गया जब एक्सचेंज के हॉट वॉलेट से US$57 मिलियन की राशि निकाली गई। जल्द ही, उपयोगकर्ताओं को एक गैर-कार्यशील वेबसाइट मिली जिसमें संदेश दिख रहा था, “Sorry, you have been blocked.” (क्षमा करें, आपको ब्लॉक कर दिया गया है।)

ZachXBT, एक क्रिप्टो जासूस, ने रिपोर्ट किया कि 23 फरवरी को BitForex के हॉट वॉलेट से US$56.5 मिलियन की निकासी हुई। इसमें US$54 मिलियन से अधिक TRB, लगभग US$1 मिलियन ETH, और US$0.25 मिलियन से अधिक USDC शामिल थे।

निकासी पूरी होने के बाद, BitForex ने आगे के फंड प्रोसेसिंग को बंद कर दिया और तब से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ZachXBT ने अपनी जांच में दो महत्वपूर्ण विकासों को उजागर किया:

• एक महीने पहले, BitForex के CEO ने पद छोड़ दिया।
• एक्सचेंज ने $TRB की आपूर्ति का 18% और $OMI की आपूर्ति का 7% रखा था।

BitForex के CEO ने पद क्यों छोड़ा?

BitForex के CEO जेसन लुओ ने अपनी पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसका उत्तर वह पत्र में मिल सकता है जो उन्होंने 31 जनवरी, 2023 को ‘BitForex Family’ को लिखा था। जेसन के अनुसार, वह पद छोड़ने का एकमात्र कारण यह है कि एक नई नेतृत्व टीम BitForex में जुड़ने वाली है जो एक्सचेंज को और भी ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

“एक नई नेतृत्व टीम reins (संचालन) संभालने के लिए तैयार है, और मेरा मानना है कि वे BitForex को और भी बड़े क्षितिजों की ओर ले जाएँगी। मैं अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति को BitForex में योगदान देना जारी रखूँगा क्योंकि यह मेरे इस घर के प्रति शाश्वत प्रतिबद्धता है।”

हालाँकि, पत्र में कोई निकट भविष्य की खतरे की बात नहीं की गई। वास्तव में, जेसन ने BitForex की प्रशंसा की और इसे बढ़ते डिजिटल एसेट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया।

“मुझे BitForex के भविष्य में असीम विश्वास है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार की निरंतर बदलती लहर में, हमारे पास आगे भी नेतृत्व करने और अधिक चमक हासिल करने का अवसर है। क्रिप्टो बाजार का भविष्य असीम संभावनाओं से भरा है, और BitForex इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक स्थिर स्तंभ रहेगा।”

जेसन लुओ की हालिया गतिविधियों का पता नहीं लगाया जा सका और यह पत्र भेजने के बाद से वह गायब हो गए प्रतीत होते हैं।

$TRB और $OMI टोकन क्या हैं?

BitForex ने $TRB की आपूर्ति का 18% रखा था। TRB Tellor का मूल टोकन है, जो एक विकेंद्रीकृत ओरेकल प्रोटोकॉल है। यह डेटा रिपोर्टरों को वैध डेटा ऑन-चेन रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और विवादों और स्लैशिंग के माध्यम से खराब रिपोर्टों को हतोत्साहित करता है। प्रदर्शन के हिसाब से, इसकी कीमत पिछले सात दिनों में लगभग US$117 से घटकर US$115 से थोड़ा ऊपर रह गई है।

इसके अतिरिक्त, एक्सचेंज ने $OMI की कुल आपूर्ति का 7% रखा था। दिलचस्प बात यह है कि $OMI की कीमत प्रदर्शन ने पिछले सात दिनों में सकारात्मक रुझान दिखाया। यह लगभग US$0.0009 से बढ़कर US$0.001 हो गया। ECOMI $OMI का जारीकर्ता है, जिसे VeVe डिजिटल कलेक्टिबल्स में उपयोग के लिए बनाया गया है। VeVe दावा करता है कि वह विश्व का प्रमुख मोबाइल-फ़र्स्ट डिजिटल कलेक्टिबल प्लेटफ़ॉर्म है। 

इसलिए, ZachXBT द्वारा उल्लेखित दोनों बिंदु—CEO का पद छोड़ना और BitForex द्वारा महत्वपूर्ण मात्रा में रखे गए दो टोकन—किसी ठोस परिणाम की ओर नहीं ले जा सके। 

BitForex के अचानक बंद होने की ओर ले जाने वाली घटनाएँ

भले ही अंधकार में जाने और पहुँच से बाहर होने से ठीक पहले, BitForex की वेबसाइट ने कोई परेशानी के संकेत नहीं दिखाए। वास्तव में, एक्सचेंज को US$2 बिलियन से अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम का दावा करते देखा गया। CoinGecko डेटा के अनुसार, 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच एक्सचेंज का ट्रेडिंग वॉल्यूम US$2.5 बिलियन से घटकर US$1 बिलियन हो गया, फिर एक तीव्र गिरावट आई और अंततः स्थिर हो गया।

हालाँकि, जब सामान्यीकृत डेटा की जांच की जाती है—एक ऐसी विधि जो वेब ट्रैफ़िक आँकड़ों को ध्यान में रखकर धोखाधड़ीपूर्ण हेरफेर की पहचान करती है—तो तस्वीर बदल जाती है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि क्रिप्टो दुनिया में ट्रेडिंग वॉल्यूम को दुष्ट इरादे वाले एक्सचेंज द्वारा धोखाधड़ी से हेरफेर किया जा सकता है।

BitForex के लिए, सामान्यीकृत डेटा 22 फरवरी को केवल US$25 मिलियन रिपोर्ट किया गया था। यह अंतर यह संकेत देता है कि एक्सचेंज ने कुछ छिपाने की कोशिश की हो सकती है। प्लेटफ़ॉर्म के मूल BF टोकन को भी अनियमितताओं के संभावित संकेतक के रूप में करीब से देखना आवश्यक है।

मूल BF टोकन के साथ क्या हुआ

BitForex टोकन की अधिकतम कुल आपूर्ति 10 बिलियन है, और नवीनतम उपलब्ध डेटा के अनुसार, इसके 2,208 धारक हैं और अब तक कुल 3,236 ट्रांसफ़र हुए हैं। अंतिम ट्रांसफ़र लगभग सात दिन पहले किया गया था। ट्रांसफ़र की मात्रा 1.4 मिलियन से अधिक थी। 

लगभग 19 दिन पहले और तीन ट्रांसफ़र किए गए थे। इन प्रत्येक ट्रांसफ़र की मात्रा 50,000 से अधिक थी। वह वॉलेट जिससे ट्रांसफ़र किए गए और वह वॉलेट जिनमें प्राप्त हुए, सभी यहाँ स्थित किए जा सकते हैं। 

BitForex के साथ क्या संभवतः हुआ हो सकता है?

CEO का प्रस्थान, फंडों का ट्रांसफ़र, और फिर वेबसाइट का पहुँच से बाहर होना—सभी दुष्ट इरादे की ओर संकेत करते हैं। यह स्पष्ट है कि चीजें अचानक नहीं बिगड़ीं। 

इसके पीछे एक निर्माण था, जिसे शायद सामान्य निवेशकों और ट्रेडरों ने नहीं देखा। लेकिन क्या यह हमेशा इतना समझ से बाहर रहा? शायद नहीं। 2019 की Chainanalysis रिपोर्ट ने पहले ही BitForex के संचालन में संभावित अनियमितताओं को नोट किया था। अब स्पष्ट है कि निवेशक समुदाय ने उन निष्कर्षों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 

BitForex पर 2019 की Chainalysis रिपोर्ट

Chainalysis रिपोर्ट ने BitForex के संदिग्ध ट्रेड नंबरों के बारे में कई अवलोकन किए, इससे बहुत पहले जब ये सब शुरू हुए और बड़े मुद्दे में बदल गए। यह CoinMarketCap के रिपोर्टेड बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर शीर्ष पाँच एक्सचेंजों की संख्याओं को देख कर शुरू हुआ। ये पाँच एक्सचेंज BitMEX, EXX, Coinsuper, BHEX, और BitForex थे। 

हालाँकि, Chainalysis ने केवल BitForex की संख्याओं में अनियमितताएँ नोट कीं। रिपोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि 2018 में लॉन्च के बाद से एक्सचेंज के रिपोर्टेड ट्रेड वॉल्यूम में तेज़ी से वृद्धि हुई थी, लेकिन BitForex के बारे में वास्तव में चिंताजनक बात यह थी कि ‘एक्सचेंज का अत्यधिक उच्च ट्रेड वॉल्यूम से ऑन-चेन वॉल्यूम अनुपात’ बेसलाइन से बहुत अधिक था। यह, Chainanalysis के अनुसार, एक स्पष्ट संकेत है कि एक्सचेंज के ट्रेड वॉल्यूम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नकली था।

अपने विश्लेषण के लिए, रिपोर्ट ने 2019 की शुरुआत से नवंबर तक एक्सचेंज के ट्रेड वॉल्यूम से ऑन-चेन वॉल्यूम अनुपात की जांच की, जिसमें अगस्त से शुरू होने वाला एक महत्वपूर्ण स्पाइक और उसके बाद ट्रेड वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

मापी गई अवधि के अंत में, BitForex ने 40,000:1 का चौंकाने वाला ट्रेड वॉल्यूम अनुपात प्रकट किया। यह अनुपात संकेत देता है कि हर एक बिटकॉइन के एक्सचेंज में प्रवेश करने पर, BitForex ने 40,000 बिटकॉइन का ट्रेड वॉल्यूम रिपोर्ट किया। ऐसी असंतुलित संख्या ने रिपोर्ट को यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि BitForex ने संभवतः अपने ट्रेड वॉल्यूम को काफी बढ़ा-चढ़ा कर बताया। अतिरिक्त रूप से, रिपोर्ट ने कहा कि BitForex की वास्तविक लिक्विडिटी केवल उसके रिपोर्टेड वॉल्यूम का 1/800 हिस्सा थी।

यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यह एक अकेला मामला नहीं था। उसी समय जब Chainalysis रिपोर्ट प्रकाशित हुई, एक व्यापक रिपोर्ट ने दावा किया कि सभी रिपोर्टेड बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का 95 प्रतिशत नकली था। यह तर्क दिया गया कि जबकि बिटकॉइन बाजार का औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग US$6 बिलियन रिपोर्ट किया गया था, वास्तविक संख्या केवल लगभग US$273 मिलियन हो सकती थी।

सारांश में, BitForex के साथ क्या हुआ या उसने क्रिप्टो इकोसिस्टम के साथ जानबूझकर क्या किया, यह बड़ी बुराई का लक्षण है। सतही स्तर पर, यह धोखाधड़ी और दुष्ट इरादे का मामला हो सकता है। लेकिन साथ ही यह उजागर करता है कि बिटकॉइन ट्रेड वॉल्यूम की अधिक रिपोर्टिंग प्रणाली में संरचनात्मक रूप से कैसे एम्बेड है।

भविष्य में, BitForex के साथ क्या हुआ, इस बारे में अधिक जानकारी उजागर होगी। लेकिन अभी के लिए, FTX पर चर्चा किए बिना इसके बारे में कोई भी चर्चा समाप्त नहीं की जा सकती।

एक समय में, FTX क्रिप्टो एसेट्स की खरीद और बिक्री के लिए सबसे बड़े डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म में से एक था। उसने कई संघर्षरत प्रतिस्पर्धियों, जैसे Liquid Global, LedgerX, और Blockolio को अधिग्रहित किया, जिससे तेज़ और आश्चर्यजनक इनऑर्गेनिक वृद्धि देखी गई।

हालाँकि, 2022 के अंत से कंपनी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं था, यह स्पष्ट होने लगा। BitForex की तरह, विश्लेषणात्मक रिपोर्टों ने फंडों की विविधता की कमी और बैलेंस शीट पर प्रविष्टियों के दुरुपयोग की ओर संकेत करना शुरू किया, जिसमें US$9 बिलियन देनदारियों में और US$900 मिलियन संपत्तियों में सूचीबद्ध था, जिससे US$8 बिलियन का नकारात्मक बैलेंस बना।

इन रिपोर्टों ने निवेशकों को उनके फंडों के भविष्य को लेकर चिंतित कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर निकासी हुई। CEO पर FTX फंडों का व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उपयोग करने का आरोप लगा, जिसमें व्यक्तिगत लक्ज़री वस्तुएँ खरीदना, व्यापक विज्ञापन अभियानों को फंड करना, और बड़े राजनीतिक दान देना शामिल था। Binance शुरू में इसे खरीदने के इच्छुक था, लेकिन ग्राहक फंडों के दुरुपयोग से संबंधित अधिक से अधिक खबरें सामने आने पर उसने अपना इरादा बदल दिया।

विशेषज्ञों का मानना था कि FTX के पतन के कई पहलू थे, जिनमें फंडों का दुरुपयोग, लिक्विडिटी की कमी, और अनियमित निकासी शामिल हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान में, BitForex को उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम की अधिक रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उसकी अनियमितताओं के बारे में संदेह सार्वजनिक क्षेत्र में काफी समय से मौजूद हैं। 

यही कारण है कि किसी भी बाजार क्षेत्र की मैक्रो- और माइक्रो-आर्थिक स्थितियों को नियमित रूप से ट्रैक करना आवश्यक है। ज्ञान आसानी से उपलब्ध है, और यह निवेशक की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें सावधानीपूर्वक देखे और सूचित विश्लेषण विवेकपूर्ण ढंग से करे।

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