Ανασκόπηση εβδομάδας 23 Δεκεμβρίου 2022: FTX, QuadrigaCX και ο νόμος της Βραζιλίας

Η εβδομάδα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2022 έφερε σημαντικές εξελίξεις για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία: διαδικασίες για την FTX, κινήσεις παλιών πορτοφολιών και σχέδια αναδιάρθρωσης. Ακολουθεί η ανασκόπηση εκείνης της περιόδου.

Πορτοφόλια συνδεδεμένα με την QuadrigaCX ενεργοποιούνται ξανά

Παρότι η FTX κυριαρχούσε στις ειδήσεις, μια ιδιαίτερα απρόσμενη εξέλιξη αφορούσε την QuadrigaCX, το καναδικό ανταλλακτήριο που είχε καταρρεύσει χρόνια νωρίτερα.

Στα μέσα Δεκεμβρίου 2022 καταγράφηκαν μεταφορές περίπου 104 BTC από παλιές διευθύνσεις συνδεδεμένες με την QuadrigaCX. Η ιστορία περιλάμβανε την κατά λάθος αποστολή περίπου 104 BTC στις 6 Φεβρουαρίου 2019, την οποία είχε αναφέρει η Ernst & Young ως δικαστικά διορισμένος επόπτης. Η έκθεσή της περιέγραφε σφάλμα ρύθμισης της πλατφόρμας της Quadriga, όχι προσωπική αποστολή από την EY. Το ότι η EY γνώριζε τις διευθύνσεις δεν σήμαινε ότι διέθετε τα ιδιωτικά κλειδιά.

Οι κινήσεις αναζωπύρωσαν ερωτήματα για το ποιος μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια. Δεν ταυτοποιούσαν όμως τον αποστολέα ούτε αποδείκνυαν τις φήμες ότι ο θάνατος του Gerald Cotten ήταν σκηνοθετημένος. Ο θάνατός του είχε ανακοινωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με ανάλυση που αναφερόταν τότε, μέρος των BTC κατευθύνθηκε σε συναλλαγές σχετιζόμενες με το Wasabi, πορτοφόλι με λειτουργίες CoinJoin. Δεν πρόκειται απαραίτητα για θεματοφυλακτική υπηρεσία ανάμειξης, ούτε η χρήση του αποδεικνύει ποιος ενήργησε ή εγγυάται ότι η διαδρομή δεν μπορεί να αναλυθεί.

Πολλοί πελάτες εξακολουθούσαν τότε να διεκδικούν κεφάλαια από την κατάρρευση. Η προσδοκία ότι η υπόθεση θα συνεχιζόταν το 2023 ήταν εκτίμηση της εποχής, όχι περιγραφή της σημερινής κατάστασης.

Εξελίξεις στην υπόθεση FTX

Την ίδια εβδομάδα, η υπόθεση FTX απασχόλησε τόσο τα ειδησεογραφικά μέσα του κλάδου όσο και τον γενικό Τύπο. Στις βασικές εξελίξεις περιλαμβάνονταν:

• Ο Sam Bankman-Fried εκδόθηκε από τις Μπαχάμες στις ΗΠΑ στις 21 Δεκεμβρίου 2022.
• Στις 22 Δεκεμβρίου αποφυλακίστηκε υπό όρους με προσωπική εγγυητική δέσμευση 250 εκατ. δολαρίων. Δεν επρόκειτο για ισόποση προκαταβολή μετρητών ή πρόστιμο.
• Η SEC και η CFTC άσκησαν αστικές αγωγές για τον ρόλο στελεχών στην FTX· αυτές διαφέρουν από τις ποινικές διώξεις.
• Η Caroline Ellison είχε ομολογήσει την ενοχή της στις 19 Δεκεμβρίου και συμφωνήσει να συνεργαστεί με την εισαγγελία SDNY. Η συμφωνία δεν ήταν παραίτηση ούτε γενική απαλλαγή από ποινή.

Οι διαφορές στην πτωχευτική διαδικασία συνεχίζονταν, μεταξύ άλλων για περιουσιακά στοιχεία που διεκδικούσε η BlockFi. Οι ισχυρισμοί κυριότητας δεν ισοδυναμούσαν με οριστική δικαστική αναγνώριση. Παράλληλα, επιδιωκόταν η επιστροφή πολιτικών δωρεών που φέρονταν να συνδέονται με καταχρασθέντα χρήματα· αυτό δεν αποδείκνυε ότι κάθε δωρεά ή κάθε αποδέκτης ήταν παράνομος. Όλες αυτές οι αναφορές αφορούν τον Δεκέμβριο του 2022.

Πτωχεύσεις και σχέδια αναδιάρθρωσης

Η πτώση του Bitcoin, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι υποχρεώσεις πίεζαν πολλές επιχειρήσεις εξόρυξης απόδειξης εργασίας. Το κόστος διαφέρει ανά εταιρεία, οπότε δεν είναι ακριβές ότι όλοι παρήγαν με την ίδια ζημία. Η Core Scientific (CORZ ), μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου, υπέβαλε αίτηση αναδιοργάνωσης βάσει του Chapter 11 στις 21 Δεκεμβρίου 2022, σχεδιάζοντας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της κατά τη διαδικασία. Για τους πελάτες της επίσης πτωχευμένης Voyager, ανακοινώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου ότι η Binance.US είχε επιλεγεί ως προτιμητέος αγοραστής με πρόταση περίπου 1,022 δισ. δολαρίων. Η συναλλαγή απαιτούσε εγκρίσεις και άλλες προϋποθέσεις· δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε εγγυόταν πλήρη αποπληρωμή των πελατών. Η Binance.US τελικά αποσύρθηκε τον Απρίλιο του 2023.

Ο νόμος της Βραζιλίας

Ο τότε πρόεδρος της Βραζιλίας Jair Bolsonaro υπέγραψε τον νόμο 14.478 στις 21 Δεκεμβρίου 2022. Δημοσιεύθηκε στις 22 Δεκεμβρίου και προέβλεπε έναρξη ισχύος μετά από 180 ημέρες. Θεσμοθέτησε πλαίσιο για παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η αρμοδιότητα της CVM για όσα αποτελούν τίτλους διατηρήθηκε. Ο ορισμός περιλάμβανε δυνατότητα χρήσης για πληρωμές ή επενδύσεις, αλλά δεν έκανε το Bitcoin νόμιμο χρήμα υποχρεωτικής αποδοχής ούτε επέβαλε την αποδοχή του από όλους τους εμπόρους.

Η εξέλιξη εντασσόταν στο ευρύτερο ενδιαφέρον για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Ο πληθωρισμός και το κόστος των εμβασμάτων αναφέρονταν ως πιθανοί παράγοντες, όχι ως αποδεδειγμένη κοινή αιτία για όλες τις χώρες.

Ο νόμος έθετε αρχές διακυβέρνησης, διαφάνειας και προστασίας καταναλωτών, με περαιτέρω κανόνες και αδειοδότηση. Δεν περιείχε τη ρητή γενική διάταξη διαχωρισμού πελατειακών και εταιρικών περιουσιακών στοιχείων που του απέδιδε το αρχικό κείμενο. Η μελλοντική αύξηση της υιοθέτησης ήταν προσδοκία, όχι εγγύηση.