Αδρανείς Πορτοφόλια Συνδεδεμένα με την Καταργημένη Καναδική Κρυπτογραφική Ανταλλακτική QuadrigaCX Κάνουν Απρόσμενες Συναλλαγές

Η πτώση της καναδικής κρυπτογραφικής ανταλλακτικής QuadrigaCX και του ιδρυτή της Gerald Cotten είναι η ιστορία πίσω από το γνωστό ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων του Netflix (NFLX ) «Trust No One: The Hunt for the Crypto King».

Στην ακμή της, η QuadrigaCX ήταν η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον Καναδά. Για χρόνια, οι επηρεαζόμενοι χρήστες της κατεστραμμένης ανταλλακτικής προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια σχετικά με τον υποτιθέμενο θάνατο του Gerald Cotten, ο οποίος είχε αποκλειστική πρόσβαση σε όλα τα πορτοφόλια και τα κεφάλαια της ανταλλακτικής. Κατά τη στιγμή του θανάτου του Cotten, υπήρχαν περίπου CAD 250 εκατομμύρια ($190 εκατομμύρια) χρημάτων χρηστών παγιδευμένα στο CEO-controlled πορτοφόλι της QuadrigaCX. Λέγεται ότι ο Gerald Cotten πάσχει από τη νόσο του Crohn και αναφέρεται ότι πέθανε στις 9 Δεκεμβρίου 2018, από επιπλοκές της νόσου ενώ ήταν σε μέλιτος με τη νέα του σύζυγο Jennifer Robertson στην Ινδία. Η Jennifer Robertson εξέδωσε δήλωση ένα μήνα μετά τον θάνατο του Gerald Cotten. Υπάρχουν θεωρίες για τον θάνατο του Cotten, μία από τις οποίες είναι ότι Cotten faked his death και θα μπορούσε ακόμη να βρίσκεται ελεύθερος.

Για μήνες πριν από τον θάνατο του Cotten, οι πελάτες της QuadrigaCX παραπονιούνταν για την αδυναμία ανάληψης κεφαλαίων από την ανταλλακτική. Ακόμη και μετά το θάνατο του Cotten στις 9 Δεκεμβρίου 2018, η QuadrigaCX συνέχισε να δέχεται καταθέσεις χρηστών. Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες μετά το θάνατο του Cotten μέχρι η σύζυγός του να αποκαλύψει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της ανταλλακτικής ήταν απροσπέλαστο. Σύμφωνα με τη Robertson, τη σύζυγο του Cotten, μόνο μικρή ποσότητα νομισμάτων κρατούνταν στο hot wallet της QuadrigaCX, ενώ το υπόλοιπο αποθηκευόταν σε cold storage που ελέγχονταν και ήταν προσβάσιμα μόνο από τον αποθανόν ιδρυτή.

Απρόσμενες Μεταφορές

Ο διαχειριστής πτώχευσης της QuadrigaCX, Ernst & Young (EY), μια από τις μεγάλες λογιστικές εταιρείες, ανέφερε σε καναδικό δικαστήριο το 2019 ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2019, περίπου 104 BTC μεταφέρθηκαν κατά λάθος στα απροσπέλαστα cold wallets της QuadrigaCX. Τα εν λόγω cold storage wallets παραμένουν αδρανή από τότε. Σε μια νέα εξέλιξη στις 17 Δεκεμβρίου 2022, ξεκίνησαν συναλλαγές από τα πορτοφόλια. Συνολικά 104,34 BTC αξίας περίπου CAD 2,4 εκατομμυρίων ($1,7 εκατομμυρίων) μεταφέρθηκαν έξω από τα πορτοφόλια.

Οι πέντε ξαφνικά ενεργές διευθύνσεις Bitcoin είναι:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Σύμφωνα με αναφορές, η EY έχει επιβεβαιώσει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στις πρόσφατες συναλλαγές. Με τον Gerald Cotten να θεωρείται ο μοναδικός που κατείχε τα κλειδιά πρόσβασης σε αυτά τα cold wallets, τα οποία παραμένουν στην κατοχή της EY, εγείρονται πολλαπλές ερωτήσεις – ποιος άλλος έχει πρόσβαση; και γιατί έχουν πρόσβαση στα πορτοφόλια τώρα;

Ο χρήστης του Twitter ZachXBT, ο οποίος αυτοαποκαλείται on-chain sleuth, αποκάλυψε ότι περίπου 69 BTC από δύο από τα πορτοφόλια στάλθηκαν στο Wasabi, μια υπηρεσία κρυπτο-μείξης.

Crypto mixers ή tumblers αποκρύπτουν την προέλευση και τον προορισμό των κρυπτοσυναλλαγών. Ένας δημοφιλής κρυπτο-μίκτης Tornado Cash πρόσφατα βρέθηκε στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για τη χρήση του σε ξέπλυμα χρήματος.

Ομοιότητα QuadrigaCX και FTX

Οι περισσότεροι καταρρεωμένοι κεντρικοί ανταλλακτικοί (CEX) έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό — τη κακή διαχείριση των κεφαλαίων των χρηστών. Όπως φαίνεται στην κατάρρευση του FTX και στις νέες αποκαλύψεις, ο Sam Bankman-Fried (SBF) μίξε τα κεφάλαια των χρηστών και έδωσε στην Alameda Research, το κρυπτο hedge fund του, πρόσβαση στα χρήματα των πελατών. Υπάρχουν επίσης κατηγορίες για τον SBF και την κατασκοπευτική αγοραστική συμπεριφορά των γονιών του.

Όπως και ο SBF, ο Gerald Cotten φέρεται να διαχειρίστηκε λανθασμένα τα κεφάλαια χρηματοδοτώντας το πολυτελές του τρόπο ζωής με τα κεφάλαια της QuadrigaCX. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ο Cotten πραγματοποίησε margin trading με τα κεφάλαια των χρηστών, με αποτέλεσμα απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων. Όταν η EY ανέλαβε ως διαχειριστής της QuadrigaCX μετά την αφερεγγυότητά της, έκανε αυτές τις ανησυχητικές ανακαλύψεις. Η Ontario Securities Commission (OSC) επίσης βρήκε εκτεταμένα αποδεικτικά στοιχεία κλοπής και απάτης από τον Gerald Cotten.

Ανάλογα, η ανάληψη του FTX από τον John J, Ray III, μετά την κατάρρευση, οδήγησε σε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις. Στην 13 Δεκεμβρίου Ακρόαση της Επιτροπής της Βουλής για το FTX, ο John Ray αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε καθόλου τήρηση αρχείων στο FTX. Η εταιρεία δισεκατομμυρίου δολαρίων χρησιμοποίησε QuickBooks για τη λογιστική της, και το προσωπικό συζητούσε τιμολόγηση και έξοδα μέσω του Slack—μιας εφαρμογής συνομιλίας.

Η υπόθεση QuadrigaCX έχει παραμείνει για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ενώ ο Gerald Cotten αναφέρεται ότι είναι νεκρός, ο SBF είναι εδώ για να αντιμετωπίσει το νόμο. Προς το παρόν κρατείται στη φυλακή Fox Hill στις Μπαχάμες, και αναμένεται να εκδιώκεται στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.